会议情况 - 2024年6月26日召开第二届董事会第二十八次会议，9名董事实到[1] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案5票同意待股东大会审议[4][7][13] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》9票同意待审议[16] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意[19]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[11] 净利润增长目标 - 首次授予及2024年9月30日前授予预留部分，2024 - 2026年净利润相比2023年增长率分别不低于30%、50%、75%[7] - 2024年9月30日后授予预留部分，2025 - 2026年净利润相比2023年增长率分别不低于50%、75%[7] 解除限售比例 - 业绩完成比例A≥100%，公司层面解除限售比例X = 100%[8] - 业绩完成比例80%≤A＜100%，公司层面解除限售比例X = A[8] - 业绩完成比例A＜80%，公司层面解除限售比例X = 0[8] - 个人考核优秀、良好、不合格，个人层面解除限售比例分别为100%、60%、0%[10] 考核结果通知与复核 - 行政中心5个工作日内通知考核结果[13] - 董事会薪酬与考核委员会5个工作日内复核申诉确定最终结果[13]

2024年限制性股票激励计划 - 授出权益数量共700.80万股[5] - 多位董事和副总经理获授不同数量股票[5] - 70名核心骨干人员共获授450.80万股[5] - 预留限制性股票100.00万股[5] - 授出权益数量占公告日股本总额比例为2.21%[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月16日14点在浙江温州乐清市北白象镇公司会议室召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议4项议案，6月26日经董事会、监事会审议通过[8][9] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[11] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3，关联方为激励对象及其关联方[11] 其他 - 股权登记日为2024年7月10日，A股代码605277，简称新亚电子[14] - 参会登记7月15日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点为公司证券投资部[17] - 现场会议会期半天，出席者交通及食宿费用自理[18]

权益分派 - 2023年度每10股分红2元（税前），转增2股[2] - 以264,491,984股为基数转增，转股后总股本317,390,381股[2] 公司变更 - 公司注册资本由264,491,984元变更为317,390,381元[2] - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修改[3] 会议与公告 - 2024年多时间召开董事会、监事会、股东大会[2] - 2024年6月6日披露《2023年年度权益分派实施公告》[2] - 2024年6月13日转增股本上市[2]

股票上市 - 本次股票上市股数为2,239,128股，上市流通总数为2,239,128股，上市流通日期为2024年6月24日[4] 股权激励 - 2022年股权激励计划授予的343.50万股于2023年1月18日完成登记[7] - 吴先锋等多人获授不同数量限制性股票及占比[8] - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期自2024年1月9日起，解除限售比例40%[10] - 激励计划第一个限售期解除限售条件中公司和激励对象条件均达成[11] 业绩情况 - 中德电缆2022年度合并口径预测净利润为4950万元，2023年合并口径扣非后净利润剔除股份支付费用后为9671.36万元，高于业绩考核指标7920万元[12] 权益分派 - 2022年度权益分派方案为每10股分红2元（税前），转增3.7股，激励计划授予数量于2023年6月16日调整为4705950股[14] - 2023年度权益分派方案为每10股分红2元（税前），转增2股，激励计划授予数量于2024年6月13日调整为5647140股[15] 解锁情况 - 因一人离职注销授予未解禁股份，2022年限制性股票激励计划授予数量调整为5597820股，本次可解禁数量为2239128股[15] - 本次符合解除限售条件的激励对象共39人，可申请解除限售的限制性股票数量为2239128股，占公司当前总股本的0.71%[17] 股份变动 - 本次变动后，有限售条件股份为3408012股，无限售条件股份为313982369股，总股本不变为317390381股[21]

激励计划流程 - 2022年12月21日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9][10] - 2022年12月22日公告激励对象名单并公示[10] - 2023年1月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2023年1月9日确定授予日并授予343.50万股限制性股票给40名对象[12] - 2023年1月18日完成限制性股票登记工作[13] - 2024年6月14日董事会和监事会审议通过第一个解除限售期相关议案[12][13][14] 业绩考核 - 以中德电缆2022年度合并口径预测净利润4950万元为基数考核[19] - 2023年合并口径扣非后净利润9671.36万元，满足考核要求[20] 解除限售 - 第一个解除限售期比例40%，二、三个均为30%[15] - 39名激励对象2023年度绩效考核合格，可解除限售2239128股，占总股本0.71%[22] - 吴先锋本次解除限售32.88万股，占比40%[22] - 杨文华本次解除限售26.304万股，占比40%[22] 回购注销 - 1名激励对象离职，回购注销49320股限制性股票[24] - 回购价格4.79元/股，资金总额236242.8元，来自自有资金[24] - 回购注销后总股本由317390381股减为317341061股[25]

回购情况 - 2024年6月14日公司通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[2] - 拟以4.79元/股回购49,320股限制性股票，资金总额236,242.8元[2] 股本变更 - 回购注销后公司注册资本由317,390,381元减至317,341,061元[2] - 总股本由317,390,381股变为317,341,061股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保，申报期45天[4] - 申报地点为公司证券投资部，联系人及电话公布[4]

股权变动 - 截至披露日，海南历信持股13,978,508股，占总股本4.4%[2] - 4月29日 - 5月22日，减持2,644,919股，占总股本1%[4] - 权益变动后持股11,648,757股，占比4.4%[6] 减持计划 - 15个交易日后3个月内，拟集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[2] - 7月8日 - 10月8日，拟减持不超3%[8] 其他说明 - 减持与此前承诺一致，不会导致控制权变更[10][12] - 减持计划实施有不确定性，符合法规[11][13]

会议信息 - 2024年6月7日发第二届监事会第二十二次会议通知，14日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3][5] - 通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，因1人离职回购49320股[6][7] - 通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案，调整为4.79元/股[8][9]