担保情况 - 天启鸿源提供反担保额度1800万元、900万元[2] - 公司及控股子公司为启鸿围场担保余额1800万元[2] - 公司为子公司提供不超120000万元担保，期限12个月[4] - 累计对外担保32500万元，占归母净资产18%[14] - 对控股子公司担保28000万元，占归母净资产15.51%[14] 财务数据 - 启鸿围场2023年末总资产300万元，净资产99.92万元[5] - 启鸿围场2024年6月末总资产4214.91万元，净资产99.91万元[6] 反担保信息 - 反担保对象北京大兴注册资本300000万元[7] - 反担保债权金额1800万元、900万元，期限三年[9]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.12元[2] - 以总股本168,000,000股为基数，派发现金红利20,160,000元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/27，除权（息）日和现金红利发放日为2024/9/30[2][7] - 本次利润分配方案于2024年9月10日经临时股东大会审议通过[3] 税负情况 - 持股期限不同个人股东及基金税负不同[10] - 限售股自然人股东及QFII股东按10%税率代扣，每股派0.108元[11]

产业基金出资 - 产业基金认缴出资总额1.5亿元，公司拟认缴6750万元，占比45.00%[3][5][16] - 产业基金首期实缴出资2000万元，公司出资900万元[5][16] 公司信息 - 上海一村注册资本50000万元，一村资本持股99%，一村资产持股1%[6][7] - 2024年6月30日上海一村总资产601406338.23元，资产负债率1.41%[9] - 2024年1 - 6月上海一村营业收入6716298.42元，净利润877555.68元[9] - 无锡一村注册资本100000万元，一村资本持股99.9%，上海一村持股0.10%[11] - 2024年6月30日无锡一村总资产523062500.33元，资产负债率3.71%[13][14] - 2024年1 - 6月无锡一村净利润110939.21元[14] 合伙企业情况 - 合伙企业经营期限10年，基金运营存续期限5年[18] - 基金投资期3年，退出期2年[18] - 合伙企业总认缴出资额15000万元，上海一村认缴100万元，占比0.67%；无锡一村认缴8150万元，占比54.33%；公司认缴6750万元，占比45.00%[1] - 合伙企业首期实缴出资2000万元，上海一村实缴13.33万元，无锡一村实缴1086.67万元，公司实缴900万元[1] 投委会与收益分配 - 投委会由5名委员组成，3名由上海一村委派，2名由公司委派[25] - 门槛收益率为单利6%/年，自合伙人实缴出资缴付之日起逐年计算单利，分期实缴出资的分段计算[30] - 超额投资收益有限合伙人分配不高于80%，普通合伙人分配不低于20%[30] - 合伙企业原则上一年进行一次期间收入分配[27] 其他 - 本次投资的产业基金不会纳入公司合并报表范围，资金来源为公司自有资金[35] - 合伙企业暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性[36] - 基金投资可能存在因决策或行业环境变化导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险[37] - 协议自各方签署之日起生效[34]

担保情况 - 天启鸿源提供反担保额度1800万元[2][3] - 公司为子公司担保总额不超12亿元，期限12个月[4] - 截至披露日累计对外担保29800万元，占比16.50%[14] - 截至披露日对控股子公司担保28000万元，占比15.51%[14] - 截至披露日无逾期担保[2][14] 启鸿围场财务 - 2023年末总资产300万元、负债200.08万元、净资产99.92万元，净利润 -0.08万元[5] - 2024年6月末总资产4214.91万元、负债4115万元、净资产99.91万元，净利润 -0.01万元[6] 反担保信息 - 反担保对象北京大兴注册资本30亿元[7] - 反担保债权金额1800万元，方式连带责任保证，期限三年[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月10日14:00现场召开，网络投票同日进行[5][6] - 出席股东大会股东及授权代理人72名，所持表决权股份1.16485476亿股，占比69.3365%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配方案的议案》同意1.16259076亿股，占比99.8056%[9] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意1.16248576亿股，占比99.7966%[11] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》同意1.16247176亿股，占比99.7954%[13]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年9月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，3票同意[3] - 选举王锁华先生为公司第三届监事会主席[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 72 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,485,476 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 69.3365 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-043 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (三) 出席会 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-046 江苏同力日升机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事 会共有董事 5 人，分别为非独立董事李国平先生、李铮先生、芮文贤女士；独立 董事眭鸿明先生、鲁忠涛先生，其中鲁忠涛先生为会计专业人士。 公司在 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，还选举产生 了第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别为吴军华先生和杭和红先生；吴军华 先生和杭和红先生与公司在 2024 年 8 月 13 日召开的职工代表大会会议中选举产 生的第三届监事会职工代表监事王锁华先生共同组成公司第三届监事会。至此， 公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三 ...

公司人事变动 - 李国平当选公司第三届董事会董事长[3] - 李国平被聘任为公司总经理[7] - 李国方、马东良被聘任为副总经理[7] - 芮文贤被聘任为财务总监[9] - 刘亮被聘任为董事会秘书[10] - 李振兴被聘任为证券事务代表[11] 会议情况 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年9月10日现场召开，5名董事全出席[2] - 选举第三届董事会各专门委员会委员获全票通过[4]

公司经营情况 - 公司上半年业绩增速较高主要得益于新能源部分贡献[11] - 公司将长期坚定践行电梯业务与新能源业务并举的双主业发展战略[10] - 公司新能源业务具备项目经验优势、技术创新优势、业务协同优势[13] - 公司新能源电站开发和储能系统集成业务发展前景良好[15] - 公司新能源业务订单情况良好，能够支撑后续业务的可持续增长[15] 新能源业务 - 公司储能系统集成业务和新能源电站开发业务并举发展[12] - 公司在风电、光伏、储能、微网等领域拥有丰富的项目经验[13][15] - 公司积极响应国家关于分散式风电、共享储能、虚拟电厂等领域的政策[10][12] - 公司正逐步切入定制化程度较高的新能源箱体结构件领域[22] - 公司将继续推动中北亚、中东和非洲等一带一路沿线的新能源项目开发[16] 电梯业务 - 公司将积极把握电梯市场结构转变，重视维保、加装和更新市场机遇[10][22] - 公司作为电梯整梯制造企业的零部件配套供应商处于行业领先地位[7] - 公司将把握老旧小区改造带来的电梯加装业务机遇[7] 财务情况 - 公司上市以来各年度都进行年度现金分红，并于今年上半年首次进行中期现金分红，年度股息率超2％[20] - 公司新能源业务毛利率较高，具有持续性[21] 其他 - 公司积极响应共建"一带一路"倡议，在肯尼亚等地开展新能源项目[3][16][23] - 公司将继续关注二级市场动态，积极同投资者进行沟通[20]