杭州市园林绿化股份有限公司 关于董事、高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）董事会于 2025 年 5 月 21 日收到公司董事、董事会战略与投资委员会委员、总裁、董事会 秘书张炎良先生递交的《辞职报告》，张炎良先生因个人原因申请辞去上述职务。 张炎良先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 姓 名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在未履行完毕的公开承诺 张 炎 良 董事 2025 年 5 月 21 日 2028 年 3 月 24 日 个人 原因 否 张炎良先生未履行完毕的公开承诺： 1、本人离职后六个月内不转让本人直接或间接 持有的发行人股份。 2、本人直接或间接持有的发行人股票在承诺锁 定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价 （如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、 派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进 行除权、除 ...

份总数的比例（%） 61.5416 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-030 杭州市园林绿化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 特此公告。 杭州市园林绿化股份有限公司董事会 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年年度股东大会 国浩律师（杭州）事务所 园林股份 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：杭州市园林绿化股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2025 年 5 月 20 日在杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室召 开 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-030 杭州市园林绿化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,775,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.5416 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及 ...

| 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 8 | | | 议案三：2024 年度财务决算报告 10 | | | --- | --- | | 议案四：《2024 年年度报告》及其摘要 14 | | | 议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 15 | | | 议案六：关于续聘 年度会计师事务所的议案 16 2025 | | | 议案七：关于 2025 年度董事薪酬计划的议案 20 | | | 议案八：关于 年度监事薪酬计划的议案 21 2025 | | | 议案九：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 22 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | 23 | | 议案十一：关于修订《信息披露管理制度》的议案 27 | | 杭州市园林绿化股份有限公司 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障 ...

本次控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化，公司控股股东仍为园融集团，公司实际控制人仍为吴光洪先生。本次控股股 1 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-029 杭州市园林绿化股份有限公司 关于控股股东上层股权结构变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"园林股份"）于 2025 年 5 月 6 日披露了《关于控股股东上层股权结构变动的提示性公告》，公司控股股东 杭州园融控股集团有限公司（以下简称"园融集团"）上层股东丁旭升、陈伯翔、 张炎良与杭州璟辉商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"璟辉咨询"）签订 了《股权转让协议》暨园融集团股权结构拟发生变动，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司于 2025 年 5 月 13 日收到控股股东园融集团的通知，获悉园融集团已完 成相关工商变更登记程序暨控股股东上层股权结构发生变动，本 ...

园林股份首次公开发行股票的发行费用总额为7558.37万元，其中保荐承销费5188.68万元。 2025年第一季度，园林股份实现营业收入1.67亿元，同比增长22.31%；实现归属于上市公司股东的净利 润-1572.16万元，上年同期为-1782.49万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-1624.29万元，上年同期为-1886.46万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，上年同期 为-6242.50万元。 园林股份于2021年3月1日在上交所主板上市，发行数量为4030.9352万股，发行价格为16.38元/股，保荐 机构(主承销商)为浙商证券（601878）股份有限公司，保荐代表人为杜佳民、张建。该股目前处于破发 状态。 园林股份首次公开发行股票募集资金总额6.60亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.85亿元。根据 园林股份于2021年1月19日披露的招股说明书，该公司募集资金全部用于补充园林绿化工程配套营运资 金。 中国经济网北京5月6日讯园林股份（605303）(605303.SH)近日披露2024年年度报告。报告期内，该公 司实现营业收入7.22亿元，同比增长14. ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-028 杭州市园林绿化股份有限公司 关于控股股东上层股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"园林股份"），于 2025 年 4 月 30 日收到控股股东杭州园融控股集团有限公司（以下简称"园融集团"）的 通知，获悉园融集团上层股东丁旭升、陈伯翔、张炎良与杭州璟辉商务咨询合伙 企业（有限合伙）（以下简称"璟辉咨询"）签订了《股权转让协议》暨园融集团 股权结构拟发生变动，具体情况如下： 1 （二）变更后控股股东股权结构 三、控股股东股权结构变更对公司的影响 本次控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化，公司控股股东仍为园融集团，公司实际控制人仍为吴光洪先生。本次控股股 东股权结构变动不会导致公司业务结构发生变化，不会对公司正常经营活动产生 影响。 本次控股股东上层股权结构变动尚需办理相应工商变更登记手续，公司将持 续关注相关进展并及时履行信息披露义务。 一、控股 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会 严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，严格执 行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公 司治理水平，保障公司科学决策，使公司业务经营稳健地发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司秉承"美丽中国、美好生活"的企业愿景，持续强化风险识别， 促进主营业务稳健发展；推动全产业链布局协同并进，探索盈利增长点；加强应 收款项回收，强化资金回流；确保公司健康、高质量、可持续发展。 报告期内，公司营业收入为 7.22 亿元，较上年同期增加了 14.91%；归属于 母公司净利润为-1.90 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 23.42 亿元， 比去年末减少 11.81%；归属于母公司净资产为 10.28 亿元，比去年末减少 16.10%。 二、2024 年度董事会运作情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司召开了 4 次董事会会议，全体董事严格按照《 ...

公司代码：605303 公司简称：园林股份 杭州市园林绿化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州市园林绿化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...