杭州市园林绿化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，要求在任独 立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结 合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定 对于独立董事独立性的要求。 杭州市园林绿化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

营收与利润 - 2024年营业收入722,079,965.55元，增14.91%[2][10][11] - 2024年净利润 - 190,197,414.04元，减33,142,700.77元[2][10] 资产与负债 - 2024年末总资产2,342,194,927.56元，减11.81%[2][3] - 2024年末净资产1,027,690,502.82元，减16.10%[2] 现金流 - 2024年经营现金流净额85,376,502.61元，上年 - 105,067,600.38元[2][13] - 2024年现金净增加额 - 24,486,600元，减58,468,300元[12] 费用 - 2024年销售费用15,227,678.75元，减23.39%[11] - 2024年研发费用10,535,789.08元，减52.75%[11] 款项 - 2024年预付款项4,682,643.20元，增60.41%[5] - 2024年应付票据51,209,000.00元，增232.60%[7]

杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现 就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司审计委员会由董望先生、邵煜先生、丁旭升先生三名董事 组成，其中董望先生、邵煜先生为公司独立董事。审计委员会设主任（召集人） 一名，由会计专业人士董望先生担任。审计委员会的成员组成符合上海证券交易 所的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，各委员出席了全部 会议，各项议案均经全体委员审核通过及确认。会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议案个数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审计委员会第十次会议 | 2024 | 年 3 | 月 | 15 日 | 1 ...

业绩总结 - 2024年第四季度计提信用减值损失57,642,020.33元[2] - 2024年度计提信用减值损失113,567,633.85元[2] - 2024年第四季度计提资产减值损失31,986,678.97元[2] - 2024年度计提资产减值损失24,945,112.94元[2] - 2024年第四季度计提信用及资产减值准备89,628,699.30元，减当季利润总额[5] - 2024年度计提信用及资产减值准备138,512,746.79元，减年度利润总额[5] 其他损失 - 2024年第四季度应收账款坏账损失为53,402,903.17元[2] - 2024年度应收账款坏账损失为115,618,553.99元[2] - 2024年第四季度合同资产减值损失为29,688,096.17元[2] - 2024年度合同资产减值损失为22,646,530.14元[2]

业绩总结 - 2024年营业收入7.22亿元，同比增14.91%[2] - 2024年归母净利润 - 1.90亿元[2] - 2024年末总资产23.42亿元，降11.81%[2] - 2024年末归母净资产10.28亿元，降16.10%[2] 未来展望 - 2025年推进全产业链业务布局[8] - 2025年提升公司治理水平[10] - 2025年加强投资者关系管理[12] 会议情况 - 2024年召开4次董事会会议[3] - 2024年召开2次股东大会[4] - 2024年审计委开会5次等[5]

会议情况 - 2024年公司召开4次监事会会议[3] - 第四届监事会八至十一次会议分别于4、7、8、10月召开，有10、1、1、1个议案[3] 财务审计 - 立信对公司2023年度财报审计意见客观公正，财报反映公司状况[6] 关联交易 - 公司2023年度及预计2024年度日常关联交易合规合理[7] 未来展望 - 2025年监事会将监督董事会和高管履职[8]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名[1] - 2024年末立信注册会计师2498名[1] - 2024年末立信从业人员总数10021名[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 公司续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信对公司2024年度财务报告等审计并出具报告[3] - 立信认为公司财务报表编制合规且内控有效[3][4] - 董事会认为立信2024年年报审计表现良好[5]

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-022 杭州市园林绿化股份有限公司 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"园林股份"）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》根据《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东大会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年 度股东大会召开之日止。本次授权事项包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 公司董事会提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 简易程序向特定对象发行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-024 杭州市园林绿化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年4月29日召开，3位监事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，需提交股东大会审议[2][3][5][7][8][9][10] - 《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》表决通过[4][11]