会议出席情况 - 出席会议股东和代理人166人[4] - 出席股东所持表决权股份99,058,615股，占比61.7181%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票98,825,615，比例99.7647%[7] 换届选举情况 - 吴光洪董事会换届得票98,487,858，占比99.4238%[7] - 张万荣董事会换届得票98,672,922，占比99.6106%[9] - 吴忆明监事会换届得票98,613,922，占比99.5510%[8] - 5%以下股东对吴光洪换届同意票5,166,258，比例90.0513%[8] - 5%以下股东对张万荣换届同意票5,351,322，比例93.2771%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（杭州）事务所，律师为徐伟民、章佳平[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月25日14:30召开，董事长吴光洪主持[8] - 出席股东大会股东及代理人166名，代表股份99,058,615股，占比61.7181%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意98,825,615股，占比99.7647%[14] - 选举吴光洪等非独立董事、张万荣独立董事及吴忆明、贾中星监事议案均高比例通过[15][16][17][18][19][22][23] - 议案表决同意98480785股，占比99.4166%，中小投资者同意占比89.9280%[22] 决议事项 - 议案1为特别决议获三分之二以上同意，其他为普通决议获过半数同意[23] - 本次股东大会对中小投资者单独计票并公告，表决程序合法有效[23][24]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年3月25日召开[2] - 会议通知于2025年3月20日送达监事[2] - 应出席3人，实际出席3人，由吴忆明召集主持[2] 选举结果 - 审议通过选举吴忆明为第五届监事会主席[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 吴忆明1968年出生，本科，经济师[7] - 历任杭州钢铁集团等多岗位，现任相关职务[7] 公告时间 - 公告发布于2025年3月26日[6]

公司人事变动 - 2025年3月25日召开第五届董事会第一次会议，选举吴光洪为董事长、首席执行官[2][3][7] - 聘任张炎良为总裁、董事会秘书，陈伯翔、李寿仁为副总裁[8][10] - 聘任戴永华为财务负责人，童雪萍为审计部负责人，曹光泽为证券事务代表[9][12][13] 委员会任职 - 选举吴光洪等为战略与投资委员会委员等[4] 会议表决 - 会议审议议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][6][7][8][9][10][12][13]

股权结构 - 控股股东园融集团持股78,471,600股，占总股本48.67%[2] - 园融集团及其一致行动人合计持股93,326,600股，占总股本57.88%[2] 股份质押 - 本次后园融集团累计质押34,470,000股，占所持43.93%，总股本21.38%[2] - 2025年3月21日，园融集团解质、质押各1,300,000股[3][5] - 解质后园融集团剩余质押33,170,000股，占所持42.27%，总股本20.57%[3] 质押影响 - 质押资金用于补充流动资金[5] - 本次质押无不利影响，风险可控，不影响控制权[6]

股权结构 - 控股股东园融集团持股78,471,600股，占总股本48.67%[2] - 园融集团及其一致行动人合计持股93,326,600股，占总股本57.88%[2] 股份质押 - 2025年3月18日解除质押12,040,000股，占集团持股15.34%、总股本7.47%[2] - 解除质押后，集团累计质押34,470,000股，占其所持43.93%、总股本21.38%[2] - 集团及其一致行动人累计质押34,470,000股，占其所持36.93%、总股本21.38%[2]

股价情况 - 公司股票在2025年3月13 - 17日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场环境、行业政策无重大调整，成本和销售无大幅波动[5] 信息披露 - 公司及其控股股东、实控人无应披露未披露重大信息[6] 影响因素 - 未发现影响股价重大媒体报道、传闻，未涉及热点概念[8] 风险提醒 - 提醒投资者以指定渠道公告为准，注意投资风险[11]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[1] - 2025年3月17日召开职工代表大会选举张清为第五届监事会职工代表监事[1] - 2025年第一次临时股东大会将选举2名股东代表监事[1] 人员信息 - 张清1978年出生，本科，高级工程师，历任多部门经理[1] - 张清兼任多家公司监事[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月18日[3]

股票交易情况 - 公司实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[2] - 公司控股股东在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[4] 信息披露情况 - 截至目前公司实际控制人处不存在影响股票交易异常波动的重大未披露信息[2] - 截至目前公司控股股东处不存在影响股票交易异常波动的重大未披露信息[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年3月25日14:30[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 会议召开地点为浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室[8] 公司决策事项 - 拟审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[11] 利润分配政策 - 当年盈利且无重大投资等支出时，每年现金分配利润不少于母公司可供分配利润的10%[11][12] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[12] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[12] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[12] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[12] 公司组织架构 - 设首席执行官1名，每届任期3年，连聘可连任[11] - 设总裁1名、副总裁2名、财务负责人1名、董事会秘书1名[11] 人员提名 - 董事会拟提名吴光洪、张炎良、陈伯翔、丁旭升为第五届董事会非独立董事候选人[16] - 董事会拟提名张万荣、俞亭超、万鹏为第五届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过起至第五届董事会任期届满[23] - 提名吴忆明、贾中星为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过起至第五届监事会任期届满[29]