独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无资格[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年3月4日[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查[5] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名万鹏为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系、处罚记录等有相关限制[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 万鹏为浙江工商大学教授，是注会非执业会员[5] 审查确认 - 已通过公司相关委员会资格审查[5] - 提名人核实确认其符合任职要求[5]

融资与投资 - 拟授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[3] - 重大投资计划或支出指未来12个月内相关交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产10%[4][6] 利润分配 - 无重大投资计划或支出时，每年现金分配利润不少于母公司可供分配利润的10%[4][6] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4][6] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红在利润分配中占比不同[4][6] 公司治理 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 首席执行官每届任期三年，连聘可连任[3] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不应超相应期间归属于上市公司股东的净利润[3] 章程修订 - 公司在现金分红条件下提出股票股利分配方案[8] - 《公司章程》除相关条款修订外其他内容不变[8] - 修订《公司章程》需获公司股东大会审议通过及市场监督管理部门核准[8] - 提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关备案登记事宜[8] 其他 - 公告发布时间为2025年3月10日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名张万荣为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 特定时间受处罚或批评候选人有不良记录[4] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[6] - 被提名人在公司任职未超六年[6] - 提名人核实确认候选人资格符合要求[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名俞亭超为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司任职不超六年[5] 资格审查 - 被提名人已通过公司资格审查[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 审查与承诺 - 候选人通过公司第四届董事会相关委员会资格审查[5] - 候选人承诺不符资格将辞职[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月25日14点30分在杭州召开[4] - 网络投票3月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议修订《公司章程》等议案，董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人，监事会换届选股东代表监事2人[8][9] - 特别决议议案为1号，对中小投资者单独计票的议案为2、3、4号[12] - 股权登记日为2025年3月18日，A股股东（605303）有权出席[16] - 会议登记3月19日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00，地点在杭州办公楼725室[20] 投票规则 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[28] - 投资者持有100股，“选举董事议案”有500票表决权[29] - 投资者持有100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[29] - 投资者持有100股，“选举监事议案”有200票表决权[29] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[29] 示例投票结果 - “选举董事议案”方式一陈××获500票[30] - “选举董事议案”方式二陈××等各获100票[30] - “选举董事议案”方式三蒋××获200票，陈××等分别获100票、50票、50票[30]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月9日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年3月4日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事提名 - 提名吴忆明、贾中星为第五届监事会股东代表监事候选人[3] 议案表决 - 《关于监事会换届选举议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年3月9日通讯表决召开，7位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[7] 候选人提名 - 拟提名吴光洪等4人为第五届董事会非独立董事候选人待审议[4] - 拟提名张万荣等3人为第五届董事会独立董事候选人待审议[6]