独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无资格[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年3月4日[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查[5] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名俞亭超为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司任职不超六年[5] 资格审查 - 被提名人已通过公司资格审查[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月25日14点30分在杭州召开[4] - 网络投票3月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议修订《公司章程》等议案，董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人，监事会换届选股东代表监事2人[8][9] - 特别决议议案为1号，对中小投资者单独计票的议案为2、3、4号[12] - 股权登记日为2025年3月18日，A股股东（605303）有权出席[16] - 会议登记3月19日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00，地点在杭州办公楼725室[20] 投票规则 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[28] - 投资者持有100股，“选举董事议案”有500票表决权[29] - 投资者持有100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[29] - 投资者持有100股，“选举监事议案”有200票表决权[29] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[29] 示例投票结果 - “选举董事议案”方式一陈××获500票[30] - “选举董事议案”方式二陈××等各获100票[30] - “选举董事议案”方式三蒋××获200票，陈××等分别获100票、50票、50票[30]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月9日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年3月4日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事提名 - 提名吴忆明、贾中星为第五届监事会股东代表监事候选人[3] 议案表决 - 《关于监事会换届选举议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年3月9日通讯表决召开，7位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[7] 候选人提名 - 拟提名吴光洪等4人为第五届董事会非独立董事候选人待审议[4] - 拟提名张万荣等3人为第五届董事会独立董事候选人待审议[6]

2024年业绩预计 - [公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-1.05亿元到-1.95亿元][3][4] - [公司预计2024年年度归属母公司所有者扣非净利润为-1.15亿元到-2.05亿元][3][4] 上年同期业绩情况 - [上年同期利润总额为-1.816447亿元，归属母公司所有者净利润为-1.570547亿元][5] - [上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-1.594291亿元，每股收益为-0.97元/股][5] 业绩影响因素 - [部分前期订单因甲方项目工作面未移交和资金未落实，未开展施工影响营收目标达成][6] - [2024年四季度国家部署解决账款和化债问题，但公司历史工程项目回款仍慢][6] - [公司按会计准则对应收账款、合同资产等计提减值损失][6] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素影响准确性][7] - [预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准][8]

回购计划 - 预计回购金额500 - 1000万元，价格上限15元/股[2] - 2023年12月18日通过方案，2024年1月13日披露报告书[3] 回购执行 - 实际回购73.56万股，金额599.7048万元，均价8.15元/股[2][4] - 2024年1月31日首次回购，12月18日完成[4] 股份变化 - 回购前限售股占比57.84%，回购后为0[6] - 回购前无限售股占比42.16%，回购后为100%[6] 后续安排 - 已回购股份用于员工持股或激励，3年未实施则注销[8]

合同信息 - 公司牵头联合体签订泰州凤城河风景区项目合同，合同价（含税）128,377,747.14元[4][5][12] - 合同中设计费（含税）1,650,000元，工程施工费（含税）113,169,281.96元，其他费（含税）558,465.18元，暂列金额（含税）13,000,000元[5][12] - 合同工期300日历天，设计工期20日历天，施工工期280日历天[5][12] 公司数据 - 泰州凤城河建设发展有限公司注册资本578,813.43万人民币[6] - 宁波市政工程建设集团股份有限公司注册资本120,050万人民币[6] - 杭州易大景观设计有限公司注册资本500万人民币[7] - 杭州易大景观设计有限公司2023年12月31日总资产42,672,222.28元，2024年9月30日32,483,696.25元[9] - 杭州易大景观设计有限公司2023年12月31日净资产8,540,074.18元，2024年9月30日4,157,163.42元[9] - 杭州易大景观设计有限公司2023年营业收入7,032,537.26元，2024年1 - 9月5,575,760.78元[9] - 杭州易大景观设计有限公司2023年净利润 - 6,350,983.58元，2024年1 - 9月 - 4,382,910.76元[9] 未来展望 - 合同履行对业绩有积极影响，利于扩大规模和提高业务承接能力[13] - 合同履行可能受政策、市场等因素影响，无法如期或全面履行[14] 合同要求 - 工程承包范围含设计、采购、施工等直至交付及保修[12] - 质量标准为合格[12] - 承包人负责报建、报批等工作确保竣工交付[11] - 承包人提供2年智能化维保等配套服务[11] - 承包人负责竣工图绘制等工作[11]

回购方案 - 首次披露日为2023/12/19[2] - 预计金额500 - 1000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 价格不超过15元/股[3] 回购进展 - 累计回购73.56万股，占比0.4562%[2][5] - 累计金额599.7048万元[2][5] - 实际价格6.39 - 10.22元/股[2] - 2024年11月未开展回购[5]