● 本次委托现金管理金额：人民币 650.00 万元 ● 本次现金管理产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 23 天结构性存 款 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-064 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：招商银行股份有限公司北京通州分行 ● 现金管理期限：23 天 ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下， 对不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。本 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 目 录 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会须知 4 | | 三、会议议案 6 | | | 1.《关于公司 | 2023 年半年度利润分配方案的议案》 6 | 2 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议日期、时间：2023年9月11日 14点30分。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2023年9月11日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室。 会议主持人：董事长刘志欣先生。 会议议程: 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读中际联合2023年第二次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为440,981,296.41元，同比增长22.10%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为81,764,087.22元，同比下降6.02%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-14,535,471.78元，同比下降161.32%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为2,207,300,755.47元，同比增长2.04%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.54元，同比下降5.26%[12] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.54元，同比下降5.26%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.70%，较去年同期下降0.46个百分点[12] - 公司2023年半年度报告显示，净利润为12,051,508.22元[13] - 公司收到税收返还为增值税即征即退的税款，涉及金额为4,756,198.83元，被视为经常性损益[14] 行业发展 - 公司主要从事专用高空安全作业设备的研发、生产、销售和服务，产品应用领域包括风力发电、电网、通信等16个行业[16] - 国家能源局明确提出到2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[16] - 欧盟发布《欧盟绿色协议工业计划》，旨在提高欧盟工业竞争力，支持碳中和道路，推动本土风电、光伏产业发展[18] - 美国能源部发布战略，计划到2030年海上风电部署达到30吉瓦、到2050年超过110吉瓦的目标[18] - 欧洲九国国家元首商定将北海附近国家的海上风电装机容量提高到120吉瓦，2050年提高至300吉瓦以上[18] - 法国推动绿色工业发展，计划每年拨出10亿欧元用于环境友好型投资的新税收抵免[18] - 全国风电新增装机容量持续增长，2023上半年全国风电新增装机22.99GW，同比增长77.67%[18] - 全国风电累计装机容量达到389.21GW，风电发电占全社会用电量10.74%[18] - 2023年中国风电新增装机规模预计达到7,000-8,000万千瓦，2024年将达到7,500-8,500万千瓦，2025年将超过9,000万千瓦[19] - 全球风电新增装机容量预计持续增长，2023年全球风电新增装机将达到115GW，未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW[19] - 海上风电装机容量预计将迅速增长，2022-2031年全球将新增超过315GW的海上风电装机容量，2031年年底累计装机容量将达到370GW[20] - 中国电力行业在电力生产供应方面表现良好，2022年全国电网220千伏及以上输电线路回路长度达88万千米，全国跨区送电量完成7,674亿千瓦时[20] - 2023年上半年，中国电信业务收入增长6.2%，累计建成开通5G基站293.7万个，5G移动电话用户达6.76亿户[20] 公司业务 - 公司专注于高空安全作业设备及服务领域，主要产品包括高空安全升降设备和高空安全防护设备，提供高空作业整体解决方案[21] - 公司的经营模式主要采用直销模式，通过自建销售团队直接与客户签订销售合同，同时在海外市场不断拓展新的营销模式[21] - 公司是国内领先的高空安全作业设备和服务解决方案提供商，业绩主要来源于专用高空安全作业设备和服务经营业务[21] - 公司持续进行技术和产品创新，丰富产品规格与种类，提高服务质量，主要业务、经营模式、业绩驱动因素未发生重大变化[22] - 公司在报告期内投入研发费用4,434.77万元，研发投入占营业收入的10.06%[23] 公司财务状况 - 公司实现营业收入44,098.13万元，同比上升22.10%；实现归属于上市公司股东的净利润8,176.41万元，同比下降6.02%[27] - 公司海外业务收入达20,391.83万元，同比增长73.12%，海外收入占公司营业收入的46.24%[27] - 公司营业收入为440,981,296.41元，同比增长22.10%[34] - 公司营业成本为235,974,164.54元，同比增长16.62%[35] - 公司销售费用为67,550,463.34元，同比增长71.58%[36] - 公司管理费用为39,053,738.77元，同比增长58.16%[37] - 公司研发费用为44,347,657.21元，同比增长73.57%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-14,535,471.78元，同比下降161.32%[39] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-698,212,494.85元[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-48,616,206.78元[41] - 公司营业外收入为116,911.93元，同比增长315.82%[42] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，刘志欣先生当选为第四届董事会董事长[54] - 公司实际控制人承诺在36个月内不转让或委托他人管理公司股份[60] - 公司实际控制人承诺每年转让公司股份数量不超过持有总数的25%[60] - 公司实际控制人承诺离职后半年内不转

中际联合（北京）科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》等有关规定，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表 如下独立意见： 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 本次公司为子公司提供担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务 的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响， 1 亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。 独立董事：刘东进、杨艳波、田华 2023 年 8 月 25 日 2 一、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》的独立意见 公司2023年半年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况，兼顾 了公司长期发展战略及股东的合理回报，符合《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交 易 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-060 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"、"公 司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,00 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-062 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-063 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@3slift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 董事长、总裁：刘志欣先生 财务总监：任慧玲女士 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布《公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向兴业银行股份有限 公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份有限公 司（以下简称"中际联合"或"公司"）为上述授信提供担保，担保金额为最 高额度为人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限1年，本次 担保主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保 函、信用证及反向保理等业务，具体业务及金额最终以银行批复为准。本次公 司为中际天津提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担 保风险可控，本次担保有助于满足中际天津经营发展的需要。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年8月24日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保 的议案》，同意公司为中际天津提供担保，该议案无需提交股东大会审议。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-061 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2023 年半年度经营 成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2023 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-057 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-058 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2023 年半年度经营 成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2023 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...