证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-032 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 (五) ...

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对第四届监事会第十一次会议审议的相关事项进行了核查，发表如下意见： 中际联合（北京）科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十一次会议相关事项的意见 中际联合（北京）科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 我们对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审核，认 为公司及子公司拟使用总额不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要 求，履行了必要的审议程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不 会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、《关于公司会计政策变更的议案》 我们对公司会计政策变更相关事项进行了审核，认为本次会计政策变更是根 据财政部发布的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财 务状况和经营成果， ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-016 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工 作报告》。 2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.本议案 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-015 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工 作报告》。 公司第四届董事会独立董事 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公 告中披露； 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-017 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税）； 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 212,520,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 95,634,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 95,634,000.00 元，占公司 2024 年度归属 于上市 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-024 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议 案》，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年 年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开日前。具体情况如下： 一、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00021 号 中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00022 号 中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东： 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP ...

中信建投证券股份有限公司 关于中际联合（北京）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"、"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用募集资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 公司募集资金投资项目为年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）（已结 项）、建设研发中心项目（已结项）、全国营销及售后服务网络建设项目（已结 项）、美洲营销及售后服务网络建设项目（已结项）、补充流动资金（已结项）、 中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项 目）。 为提高募集资金使用效率、降低募集资金闲置成本、提升募集资金 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：刘东进） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人刘东进严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着 客观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立董事个人简历 刘东进，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学 研究生学历。历任北京大学法律学系助教、讲师，北京大学法学院副教授；现 任北京市法学会科技法学研究会副会长、北京中科三环高技术股份有限公司独 立董事。2020 年 6 月至今担任本公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...