证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-042 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十 一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 该议案并经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在确保募投 项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可以循环使用，投资期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对 本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的 相关公告。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第七次会议及第四 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-041 本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为张松先生和刘 世鹏先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续 督导义务结束为止。 特此公告。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 30 日 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司保 荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）《关于更换中际联合 （北京）科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 中信建投担任公司首次公开发行股票的保荐人，原指派隋玉瑶先生和刘世鹏 先生担任公司首次公开发行股票的保荐代表人，并由上述保荐代表人负责后续的 持续督导工作。 目前，隋玉瑶先生因个人工作变动原因，无法继续履行保荐代表人职责。为 了切实做好持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定， ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-040 中际联合（北京）科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.45元 本次利润分配方案经中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年5月9日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 本次利润分配以方案实施前的公司总股本212,520,000股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），共 计派发现金红利95,634,000.00元。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红 利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保 管，待办理指定交易后再进行派发。 2.自行发 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-040 ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/5/28 － 2025/5/29 2025/5/29 中际联合（北京）科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.45元 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司" 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本212,520,000股为基数，每股派发现金 红利0.45元（含税），共计派发现金红利95,634,000.00元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-040 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.45元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/28 | － | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 四、 分配实施办法 本次利润分配方案经中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本212 ...

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月17日通过董事会及监事会决议，获股东大会批准使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用，期限12个月 [2] - 2024年4月11日曾通过类似决议，批准使用不超过10,000万元闲置募集资金，期限同为12个月 [3] - 本次现金管理产品为兴业银行结构性存款，金额6,000万元，期限17天，属保本浮动收益型 [6][12] 募集资金基本情况 - 公司2021年首次公开发行股票2,750万股，发行价37.94元/股，募集资金总额10.43亿元，净额9.69亿元 [7] - 截至2025年5月12日，公司募集资金理财产品余额为6,000万元，占负债总额68,235.40万元的比例较低 [15] - 公司2025年3月31日资产负债率为20.25%，负债结构中83.96%为经营往来款项，无银行借款 [15] 现金管理目的与风控措施 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加收益并减少财务费用，不影响募投项目正常运作 [4][12] - 公司选择兴业银行作为受托方，该机构与公司无关联关系，产品经评估符合募集资金使用要求 [13][12] - 风控措施包括严格筛选金融机构、跟踪资金投向、审计委员会监督及履行信息披露义务 [8][9][10] 财务处理与历史决策 - 理财产品计入资产负债表"交易性金融资产"，利息收益计入利润表"投资收益" [15] - 决策程序完整履行，包括董事会、监事会及股东大会审议，保荐机构出具核查意见 [2][3][17]

资金募集 - 2021年公司首次公开发行2750万股，每股面值1元，发行价37.94元/股，募集资金总额10.4335亿元，净额9.6934056625亿元[6] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额331976.36万元，负债总额73160.22万元，归属上市公司股东的净资产258816.14万元，货币资金93700.04万元[14] - 2025年3月31日资产总额336989.46万元，负债总额68235.40万元，归属上市公司股东的净资产268754.06万元，货币资金101752.94万元[14] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额27984.45万元，营业收入129870.89万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额127.52万元，营业收入31681.00万元[14] - 2025年3月31日公司负债总额68235.40万元，资产负债率20.25%，应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额比例83.96%，无银行借款[13] 现金管理 - 本次委托现金管理金额为6000万元，受托方为兴业银行北京通州北苑支行，产品为结构性存款，期限17天，预计年化收益率1.30%-2.04%[2][7][10] - 截至2025年5月12日，公司募集资金理财产品余额为6000万元[13] - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过使用不超6000万元闲置募集资金现金管理议案，经2024年年度股东大会通过，额度内资金可循环使用，期限12个月[2][16] - 2024年4月11日董事会和监事会审议通过使用不超10000万元闲置募集资金现金管理议案，经2023年年度股东大会通过，额度内资金可循环使用，期限12个月[3] - 公司及子公司可对不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环使用，投资期限12个月[17] 理财收益 - 最近12个月内结构性存款实际投入金额分别为4000万元、6000万元等[18][19] - 最近12个月内七天通知存款实际投入金额为4000万元[18] - 最近12个月内结构性存款实际收回本金分别为4000万元、6000万元等[18][19] - 最近12个月内七天通知存款实际收回本金为4000万元[18] - 最近12个月内结构性存款实际收益分别为9.58万元、41.50万元等[18][19] - 最近12个月内七天通知存款实际收益为1.04万元[18] - 最近12个月内实际投入金额合计87500万元，实际收回本金合计81500万元，实际收益合计157.88万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额为10000万元，占最近一年净资产的3.86%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.50%[19]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月9日在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长刘志欣主持 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 平均同意票比例达98.6% [1][2][3] - 具体议案表决数据： - 最高同意率议案：98.6825%（81,538,845票） [1] - 最低同意率议案：98.1178%（81,072,267票） [2] - 反对票最高比例：0.7055%（582,977票） [2] - 弃权票最高比例：1.2370%（1,022,006票） [1] 中小股东表决情况 - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东对《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》表决率为89.86%同意（10,037,382票） [3] - 中小投资者单独计票机制已执行 [3] 法律程序合规性 - 律师张莹、梁静确认会议召集及表决程序符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [3] - 表决结果经法律认定合法有效 [3] （注：原文未披露具体议案名称及财务数据 故未作进一步分析）

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第四届董事会第十二次会议决议召开 董事会于2025年4月19日通过上海证券交易所网站发布会议通知 载明时间地点方式等事项 [2] - 现场会议于2025年5月9日14:30在北京经济技术开发区召开 董事长刘志欣主持 同步进行网络投票 时间与交易时段一致 [3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致 程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 参会人员构成 - 现场与网络投票股东合计193人 代表股份82,627,444股 占公司有表决权股份总数的38.8798% [4] - 出席人员包括董事监事高管及见证律师 股东资格经上证所系统认证 现场人员身份文件完备 [4] 议案表决结果 - 12项议案均获通过 其中第1-10项及第12项议案获出席股东所持表决权过半数同意 第11项议案获三分之二以上同意 [4] - 关键议案通过情况：年度报告议案获81,517,645股同意（98.66%） 利润分配方案获81,538,845股同意（98.68%） 续聘会计师事务所获81,531,931股同意（98.67%） [4] - 涉及资金管理议案中 闲置募集资金现金管理获81,500,145股同意（98.64%） 自有资金现金管理获81,435,745股同意（98.56%） [4] 公司治理动态 - 通过董事及高管2025年度薪酬方案 获81,476,085股同意（98.61%） 监事薪酬方案获81,460,325股同意（98.59%） [4] - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案获81,072,267股同意（98.12%） 子公司授信担保议案获81,490,071股同意（98.62%） [4] - 外汇衍生品交易业务议案获81,495,725股同意（98.63%） 显示公司拓展国际业务意图 [4]

股东大会信息 - 公司于2025年4月19日发布2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月9日14：30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 本次会议股东（股东代理人）193人，代表股份82,627,444股，占38.8798%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超98%，如2024年度董事会工作报告议案同意81,498,165股，占98.6332%[8] - 续聘2025年度会计师事务所议案反对94,013股，占0.1137%，弃权1,001,500股，占1.2122%[18] - 提请授权董事会发行股票议案反对582,977股，占0.7055%，弃权972,200股，占1.1767%[19] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[21]