中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：田华） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人田华严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着客 观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积 极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 田华，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北财经大 学硕士学历，拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财 务总监，北京华翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人，中际联合任独立董事。 2023 年 6 月至今担任公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 ...

2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人杨艳波严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着 客观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：杨艳波） 各位股东及股东代表： 公司第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先生、田 华女士。 （二）独立董事个人简历 杨艳波，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理 工大学工学博士学位，助理研究员。2006 年至今任职于北京理工大学，曾任北 京理工大学物理学院行政副院长，现任北京理工大学居委会副主任。2023 年 6 月至今担任公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 作为公 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度公司共计召开董事会审计委员会会议 4 次，全体委员均出席了全 部会议，共计审议议案 12 项，所有议案均审议通过，未出现反对、弃权情况。 会议召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 29 | 3 日 | 月 | 第四届董事会审 第一次会议 | | | 审议并通过了以下事项： 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的 议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | | | | 的专项报告的议案》 | | | | | 计委员会 | 2024 | 年 | 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | | 5、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | | | | | | | 6、 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为大信具备执业资质，履职保持了良好的独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所的资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206， 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙 人 175 人，注册会计师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 签字项目合伙人：钟本庆 拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司 审计，2007 年开始在大信执业， ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘志欣、主管会计工作负责人任慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）任慧玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：605305 公司简称：中际联合 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相 应调整每股分配比例。 公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-029 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及全资子公司中际装备拟向 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行"）申请综合 授信15,000.00万元，授信方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请银行 承兑汇票、非融资性保函、国际保函、开立即期/远期信用证、金融衍生品、商 业承兑汇票开立及贴现等业务。公司为子公司中际装备取得的授信额度（最高 额度不超过人民币5,000.00万元）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保 期限以中际联合及中际装备与浦发银行签订的担保合同为准。上述授信额度不 等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以浦发银行与中际联合、中 际装备签署并实际发生的融资金额为准。该授信及担保事项以银行最终批复为 1 提供担保的公告 被担保人名称及是 ...

业绩数据 - 2024年1 - 12月，中际装备营收36087.82万元，利润总额22325.64万元，净利润19485.84万元[8] - 2024年12月31日，中际装备资产总额64769.68万元，负债总额24666.82万元，净资产40102.86万元[8] 担保情况 - 公司拟为中际装备向招行2000万元综合授信提供担保[2] - 截至披露日，公司对中际装备担保余额2597.36万元（含本次）[3] - 公司及全资子公司对外担保总额59000万元（含本次），占2024年经审计净资产22.80%[10] 其他信息 - 中际装备资产负债率38.08%，新增担保额度占2024年经审计净资产22.80%[4] - 中际装备注册资本5000万元人民币[5] - 2025年4月17日，董事会和监事会审议通过担保议案[4] - 公司无逾期对外担保，将及时披露担保进展[10][11]

审计机构聘任 - 公司拟聘大信为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 2025年度审计费用拟定65万元，与上年度相比未变[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[4] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] 审批情况 - 董事会审计委员会2025年4月7日同意续聘[11] - 第四届董事会第十二次会议通过续聘议案，将提交2024年年度股东大会审议[11]

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-031 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 ●投资金额：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自 有资金认缴出资人民币 1,400 万元，持有标的公司 70%股权。 ●相关风险提示：本次投资设立控股子公司尚需到市场监督管理部门办理设立登 记手续。本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，但仍可能受到宏观经济、 行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在实际经营状况及盈利能力不及预期 等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中际联合（烟台）智能科技有限公司（暂定名，最终以市场监 管部门名称预查通过为准）。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于公司战略发展规划，为加快布局应急与安全防护产品业务，开拓市场并提升 竞争优势，公司拟与海那汇（烟台）企业管理合伙企业（有限合伙）、海瑞森（烟台） 企业管理有限公司、刘雅心共同投资设立中际联 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 治理层负责监督贵公司汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证 ...