中际联合（北京）科技股份有限公司 舆情管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为提高中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《中际联合（北京） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：田华） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人田华严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着客 观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积 极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 田华，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北财经大 学硕士学历，拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财 务总监，北京华翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人，中际联合任独立董事。 2023 年 6 月至今担任公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 ...

2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人杨艳波严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着 客观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：杨艳波） 各位股东及股东代表： 公司第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先生、田 华女士。 （二）独立董事个人简历 杨艳波，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理 工大学工学博士学位，助理研究员。2006 年至今任职于北京理工大学，曾任北 京理工大学物理学院行政副院长，现任北京理工大学居委会副主任。2023 年 6 月至今担任公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 作为公 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度公司共计召开董事会审计委员会会议 4 次，全体委员均出席了全 部会议，共计审议议案 12 项，所有议案均审议通过，未出现反对、弃权情况。 会议召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 29 | 3 日 | 月 | 第四届董事会审 第一次会议 | | | 审议并通过了以下事项： 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的 议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | | | | 的专项报告的议案》 | | | | | 计委员会 | 2024 | 年 | 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | | 5、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | | | | | | | 6、 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为大信具备执业资质，履职保持了良好的独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所的资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206， 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙 人 175 人，注册会计师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 签字项目合伙人：钟本庆 拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司 审计，2007 年开始在大信执业， ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘志欣、主管会计工作负责人任慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）任慧玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：605305 公司简称：中际联合 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相 应调整每股分配比例。 公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-029 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及全资子公司中际装备拟向 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行"）申请综合 授信15,000.00万元，授信方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请银行 承兑汇票、非融资性保函、国际保函、开立即期/远期信用证、金融衍生品、商 业承兑汇票开立及贴现等业务。公司为子公司中际装备取得的授信额度（最高 额度不超过人民币5,000.00万元）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保 期限以中际联合及中际装备与浦发银行签订的担保合同为准。上述授信额度不 等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以浦发银行与中际联合、中 际装备签署并实际发生的融资金额为准。该授信及担保事项以银行最终批复为 1 提供担保的公告 被担保人名称及是 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-027 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于子公司中际装备向招商银行申请综合授信暨公司为子公 司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称及是否为公司关联人：中际联合（北京）装备制造有限公司 （以下简称"中际装备"）为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下 简称"中际联合"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人 民币 2,000.00 万元，截至本公告披露日，公司对中际装备的担保余额为 2,597.36 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十 一次会议，分别审议通过了《关于子公司中际装备向招商银行申请综合授信暨 公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际装备提供担保，该议案无需 提交股东大会审议。 （三）担 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-022 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、业务信息 1 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.4 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-031 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 ●投资金额：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自 有资金认缴出资人民币 1,400 万元，持有标的公司 70%股权。 ●相关风险提示：本次投资设立控股子公司尚需到市场监督管理部门办理设立登 记手续。本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，但仍可能受到宏观经济、 行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在实际经营状况及盈利能力不及预期 等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中际联合（烟台）智能科技有限公司（暂定名，最终以市场监 管部门名称预查通过为准）。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于公司战略发展规划，为加快布局应急与安全防护产品业务，开拓市场并提升 竞争优势，公司拟与海那汇（烟台）企业管理合伙企业（有限合伙）、海瑞森（烟台） 企业管理有限公司、刘雅心共同投资设立中际联 ...