法狮龙家居建材股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 本人马洪培,作为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求,在2024年度的工作中,积极出席2024年度任职期间内的董事会 及各专门委员会相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用,在维护公司利益及保护投资者合 法权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在2024年度任 职期间内履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人简历 马洪培先生:1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,无党派 人士,法学本科,三级律师。嘉兴市第五、六届人大代表,政协海盐 县委员会第八、九届委员、常委,创建浙江海赛律师事务所并任主任, 现为该所高级合伙人。1989年10月至今在海盐县律师事务所、嘉兴市 海威特金融律师事务所、浙江海赛律师事务所专职从事律师工作。曾 荣获嘉兴市十佳专业律师称号,现为嘉兴市律协行政法专委和纪律检 查委员会成员,深耕刑事辩护实务,并在公司法、金融房地产、行政 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人申屠宝卿,作为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求,在2024年度的工作中,积极出席2024年度任职期间内的董事会 及相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事的作用, 在维护公司利益及保护投资者合法权益等方面独立、诚信、谨慎地履 行职责。现将本人在2024年度任职期间内履行独立董事职责的情况汇 报如下 :- 一、独立董事的基本情况 (=)个人简历 申屠宝卿女士,1965年12月28日出生,中国国籍,无境外永久居 留权,浙江大学教授,博导。2021年至今任浙江福莱新材料股份有限 公司、2022年5月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事,2023 年1月至2024年6月任宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事。2024 年7月至今任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 本人已经按要求向董事会提交了独立董事独立性自查情况表,确 认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立 ...

2024年度独立董事达职报告 本人朱利祥,作为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求,在2024年度的工作中,积极出席2024年度的董事会及各专门委 员会相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用,在维护公司利益及保护投资者合法权益等方 面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在2024年度履行独立董事 职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 |(一)个人简历 朱利祥,男,汉族,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 大专学历,注册会计师。1981年12月至1995年11月,历任海盐县武原供 销社有限责任公司营业员、会计、财务科长;1995年12月至1998年5 月,任海盐县秦山供销社副主任;1998年6月至1999年11月,任海盐审 计事务所注册会计师;1999年12月至2003年9月,任海盐中联会计师事 务所有限公司监事、业务一部副经理;2003年10月至2004年3月,任上 海埃米顿工具有限公司总经理;2004年4月至200 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人蒋荃,作为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求, 在2024年度的工作中,积极出席2024年度任职期间内的董事会及相关 会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事的作用,在维 护公司利益及保护投资者合法权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职 责。现将本人在2024年度任职期间内履行独立董事职责的情况汇报如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人简历 蒋荃,中国国籍,1960年9月出生,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。1984年至2002 年任职于中国建筑材料科学研究总院,2002年至今就职于中国国检测 试控股集团股份有限公司,现任顾问总工、教授级高级工程师。2018 年6月至2024年6月任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事。2014 年6月至2020年6月任上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事、 2016年9月至2021年9月任墙煌新材料股份有限公司独立董事,201 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 舆情管理制度 法狮龙家居建材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《法狮龙家居建材股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 ，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 本人冯震远,作为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求,在2024年度的工作中,积极出席2024年度任职期间内的董事会 及各专门委员会相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用,在维护公司利益及保护投资者合 法权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在2024年度任 职期间内履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人简历 冯震远,男,汉族,研究生学历,浙江桐乡人,1965年8月出生,中国 国籍,无境外永久居留权。1984年9月至1995年1月任桐乡市律师事务 所(法律顾问处)律师、副主任;1995年1月至今任浙江百家律师事务所 合伙人、主任;2010年4月至2022年11月任嘉兴市律师协会会长、党委 副书记,2022年11月至今,嘉兴市律师协会名誉会长;2010年12月至 2019年6月任浙江省律师协会副会长、党委委员;2019年6月至今任浙 江省律师协会 ...

经核查公司在任及报告期内离任独立董事朱利祥、申屠宝卿、马洪培、 冯震远、蒋荃及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以 及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独 立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 法狮龙家居建材 法狮龙家居建材股份有限公司董事会 对在任及报告期内离任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,法狮龙家居建材股份有限公司 (以下 简称"公司")董事会,就公司在任及报告期内离任独立董事朱利祥、申屠 宝卿、马洪培、冯震远、蒋荃的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为6.096亿元，同比下降17.62%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2898.7万元，同比下降325.69%[26] - 基本每股收益为-0.23元/股，同比下降330%[28] - 加权平均净资产收益率为-3.83%，同比下降5.47个百分点[28] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为5.984亿元，同比下降17.57%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少173.03%[29] - 基本每股收益（元/股）同比减少330.00%[29] - 稀释每股收益（元/股）同比减少330.00%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）同比减少173.33%[29] - 2024年第一季度营业收入为89,005,917.53元，第二季度为155,084,587.29元，第三季度为160,832,171.00元，第四季度为204,683,295.35元[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1,732,337.10元，第二季度为-7,759,497.62元，第三季度为-6,226,277.61元，第四季度为-16,733,895.07元[32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为-967,553.61元，第二季度为-11,358,876.04元，第三季度为-6,010,316.52元，第四季度为-10,188,988.99元[32] - 公司2024年营业总收入为6.096亿元，同比下降17.62%[59] - 归属于上市公司股东净利润为-2898.73万元，同比下降325.69%[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.009亿元，同比下降7.7%[60] - 销售费用为6395.20万元，同比下降22.83%[60] - 管理费用为4691.90万元，同比增加31.89%[60] - 研发费用为2287.48万元，同比下降23.29%[60] - 直接材料成本下降18.39%，主要因产量减少所致[67][68] - 制造费用增长11.21%，主要因新厂房和新设备折旧增加[67] - 销售费用同比下降22.83%至6395.2万元[70] - 管理费用同比上升31.89%至4691.9万元[71] - 研发费用同比下降23.29%至2287.5万元[71] - 研发投入占营业收入比例3.75%，全部费用化[72] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1782.4万元，相比2023年的-8139.9万元大幅改善[26] - 经营活动现金流净额转正至1782.4万元，去年同期为-8140万元[73] - 经营活动产生的现金流量净额为1782.44万元，上年同期为-8139.91万元[60] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为5914.63万元，上年同期为-2.442亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.7139亿元，同比下降218.81%[60] 业务线表现 - 集成吊顶产品营业收入为4.854亿元，同比下降19.42%，毛利率减少10.95个百分点[63][64] - 大力推进零售业务渠道下沉，推动浴霸下乡活动及地方家装公司渠道开拓[86] - 与全国头部装企合作以巩固C端品牌效应、影响力和市场份额[86] - 商业空间连锁业务向全案升级，加强全体系产品供应链建设[86] - 积极布局出海业务，成为创新业务重点培育渠道[86] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为269,125,972.93元，占总资产比例26.63%，较上期下降31.72%[76] - 交易性金融资产期末余额为215,529,726.09元，占总资产比例21.33%，较上期下降25.10%[76] - 应收票据期末余额为0元，较上期下降100%[76] - 预付账款期末余额为3,730,161.45元，占总资产比例0.37%，较上期下降28.45%[77] - 其他应收款期末余额为1,184,151.17元，占总资产比例0.12%，较上期下降37.46%[77] - 在建工程期末余额为15,335,806.82元，占总资产比例1.52%，较上期下降75.72%[77] - 递延所得税资产期末余额为19,294,521.28元，占总资产比例1.91%，较上期增长77.76%[77] - 短期借款期末余额为124,077,993.42元，占总资产比例12.28%，较上期下降38.85%[77] - 应付票据期末余额为10,000,000.00元，占总资产比例0.99%，较上期下降57.29%[77] - 未分配利润期末余额为91,822,108.91元，占总资产比例9.09%，较上期下降42.42%[78] - 货币资金从2023年的3.94亿元人民币下降至2024年的2.69亿元人民币，降幅31.7%[199] - 交易性金融资产从2023年的2.88亿元人民币减少至2024年的2.16亿元人民币，降幅25.1%[199] - 应收账款从2023年的7097万元人民币下降至2024年的5748万元人民币，降幅19.0%[199] - 存货从2023年的9883万元人民币减少至2024年的7306万元人民币，降幅26.1%[199] - 流动资产总额从2023年的8.65亿元人民币下降至2024年的6.24亿元人民币，降幅27.8%[199] - 固定资产从2023年的2.32亿元人民币增加至2024年的2.94亿元人民币，增幅26.5%[199] - 在建工程从2023年的6317万元人民币大幅减少至2024年的1534万元人民币，降幅75.7%[199] - 短期借款从2023年的2.03亿元人民币下降至2024年的1.24亿元人民币，降幅38.9%[200] - 应付票据从2023年的2341万元人民币减少至2024年的1000万元人民币，降幅57.3%[200] - 流动负债总额从2023年的4.47亿元人民币下降至2024年的3.24亿元人民币，降幅27.5%[200] 管理层讨论和指引 - 加强应收账款管理，落实责任主体并纳入绩效考核[86] - 推进供应商分类管理评级体系，提升一次性交付率[87] - 成立QC小组和飞检小组，降低内部加工质量风险[87] - 通过精益管理优化生产流程，降低产品周转质量风险[87] - 集成吊顶行业竞争加剧可能导致行业平均利润率下滑[89] - 原材料价格波动风险，主要涉及铝材板材和塑料[89] 分红和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），合计派发3771.9万元[6] - 每10股派息3元（含税），现金分红金额为37,718,708.40元[131] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为-130.12%[131] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为59,976,767.56元[131] - 合计分红金额（含税）为97,695,475.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为-337.03%[131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为115,109,799.60元[132] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为59,976,767.56元[132] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为83,367,437.18元[132] - 现金分红政策目标为固定股利支付率，优先选择现金分红方式[125] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[127] - 当年向股东现金分配股利不少于当年度实现的可分配利润的10%[127] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达80%[127] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红占比最低应达20%[127] - 分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到充分保护[130] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事长兼总经理沈正华持有11,520,000股，年度税前报酬为87.60万元[97] - 董事王雪娟持有4,500,000股，年度税前报酬为81.79万元[97] - 董事兼副总经理陆周良年度税前报酬为77.41万元[97] - 董事兼副总经理沈中海年度税前报酬为80.60万元[97] - 独立董事朱利祥年度税前报酬为5.97万元[97] - 监事会主席潘晓翔年度税前报酬为33.70万元[97] - 监事严良丰年度税前报酬为27.90万元[97] - 监事朱金桃年度税前报酬为33.77万元[97] - 董事会秘书兼副总经理蔡凌雲年度税前报酬为77.02万元[97] - 副总经理朱凯年度税前报酬为71.94万元[97] - 独立董事马洪培和申屠卿的年薪均为2.99万元[98] - 副总经理范哲昀的年薪为53.38万元[98] - 公司董事及高级管理人员合计薪酬为658.22万元[98] - 报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计658.22万元[106] 审计和内部控制 - 收入确认为关键审计事项，主要涉及集成吊顶和集成墙面等产品销售[190] - 存货可变现净值为关键审计事项，涉及管理层对存货估计售价和成本的重大判断[191] - 审计程序包括对收入确认的内部控制测试、销售合同检查、客户函证等[190] - 审计程序包括对存货可变现净值的内部控制测试、管理层预测复核、存货监盘等[191] - 公司财务报表按照企业会计准则编制，公允反映了2024年12月31日的财务状况及年度经营成果[187] - 审计机构天健会计师事务所对公司财务报表出具了无保留意见[187] - 收入确认存在管理层通过不恰当确认以达到特定目标的固有风险[190] - 存货跌价准备计提涉及重大管理层判断，审计机构复核了其合理性[191] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构，境内会计师事务所报酬为70万元[154][155] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[154] - 公司境内会计师事务所审计年限为7年，注册会计师黄加才、刘芳分别服务2年、4年[154] 风险因素 - 公司2023年购买的中融国际信托有限公司信托产品6,000万元逾期未收回，已确认公允价值变动损失5,700万元[160] - 公司银行理财产品未到期余额为1.9亿元，逾期未收回金额为6,000万元[160] - 公司2023年确认信托产品公允价值变动损失4,800万元，2024年进一步确认900万元[160] - 公司已对中融国际信托有限公司提起诉讼，请求返还6,000万元本金及利息[160] - 公司2023年委托理财发生额为2.72亿元[160] - 信托产品减值导致公允价值变动损失5700万元[75]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为87,773,609.05元，同比下降1.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,961,088.93元，同比下降559.56%[4] - 2025年第一季度营业总收入为87,773,609.05元，较2024年同期的89,005,917.53元下降1.4%[17] - 营业利润为-7,944,427.32元，同比下降478.7%[18] - 净利润为-7,961,088.93元，同比下降559.6%[18] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降700%[5] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降700%[19] - 加权平均净资产收益率为-1.18%，同比减少1.4个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为97,050,259.84元，较2024年同期的90,120,254.10元上升7.7%[17] - 2025年第一季度研发费用为3,588,338.28元，较2024年同期的5,626,159.51元下降36.2%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为99,620,513.97元，同比上升7.0%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为25,541,289.97元，同比下降14.9%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,309,740.16元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,309,740.16元，同比下降236.8%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为95,520,205.47元，同比下降13.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为31,458,494.20元，同比上升335.0%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-33,295,331.57元，同比上升34.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额为30,891,259.66元，同比下降68.5%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的269,125,972.93元下降至2025年3月31日的218,263,567.94元，降幅18.9%[13] - 交易性金融资产从2024年底的215,529,726.09元下降至2025年3月31日的174,690,800.00元，降幅18.9%[13] - 应收账款从2024年底的57,482,068.67元下降至2025年3月31日的48,553,637.26元，降幅15.5%[13] - 存货从2024年底的73,061,925.47元增加至2025年3月31日的84,697,694.01元，增幅15.9%[13] - 流动资产总额从2024年底的624,385,701.21元下降至2025年3月31日的536,026,939.29元，降幅14.1%[14] - 短期借款从2024年底的124,077,993.42元下降至2025年3月31日的97,304,765.91元，降幅21.6%[14] - 应付账款从2024年底的113,538,943.54元下降至2025年3月31日的74,144,224.71元，降幅34.7%[14] - 公司总资产为929,415,645.19元，同比下降8.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为677,020,046.47元，同比下降1.31%[5] 其他重要信息 - 非经常性损益项目中政府补助为206,400元[6] - 法狮龙投资控股有限公司持有公司57.27%股份，为第一大股东[11] - 公司普通股股东总数为3,767户[10]

重要内容提示： 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日、3 月 10 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-006 法狮龙家居建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年 年度业绩预亏的公告》，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东净利润-2,980 万元到-2,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损；预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,684 万元至- 2,004 万元。 公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、 ...