无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审 计委员会2023年度履职情况汇报如下： 公司第二届董事会审计委员会中独立董事2名，委员中独立董事占比达1/2以上。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任 委员张鸣先生为会计专业人士。 审计委员报告期个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历以及审计 委员会人员变动情况： 1、张鸣先生：曾任上海财经大学会计学院副院长，无锡商业大厦大东方股 份有限公司独立董事，海通证券股份有限公司独立董事，上海浦东发展银行股 份有限公司独立董事，上海申丝企业发展有限公司董事，上海金桥出口加工区 开发股份有限公司独立董事。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师， 上海华瑞银行股份有限公司独立董事，上海硅产业集团股份有限公司 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明 本人潘文韬，已充分了解并同意由提名人无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会提名为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 各位董事： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，无锡市振华汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张鸣先生、张建同 女士、袁丽娜女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张鸣先生、张建同女士、袁丽娜女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，认真履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规和公司内部管理制度赋予的各项职责。报告期内， 监事会共召开了7次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听 取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公 司重大事项的决策，对公司定期报告进行了审核，对公司经营运作、 董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，勤勉尽责，认真履行监 督和检查职能，为公司依法规范运作和健康发展起到了积极作用。 一、监事会工作情况 2023年，公司监事会共召开了7次会议，会议审议事项如下： 1、2023年3月27日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十 四次会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》； 2、2023年4月26日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十 五次会议，会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《关于 公司2022年度财务决算报告的议案》等8项议案 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-013 无锡市振华汽车部件股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公 司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕81 号），本公司获准：（1）向钱金祥发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股、 向钱犇发行人民币普通股（A 股）股票 2,240 万股购买相关资产；（2）向其他特 定对象发行 A 股股票募集配套资金不超过 23,500 万元。 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 2 月 28 日，公司向钱金祥、钱犇定向增发人民币普通股（A 股） 股票 3,360.00 万股，每股发行价 13.74 元，合计发行金额 46,166.40 万元。上 述股份发行业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资 报告》（容诚验字〔2023〕214Z0001 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本 人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 现将2023年度履职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2、直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的 ...

关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-014 无锡市振华汽车部件股份有限公司 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总 额。 本议案尚需通过股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供无锡振华公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为无锡振华公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1734 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 无锡振华公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-012 无锡市振华汽车部件股份有限公司 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 第二届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或专人的方式发出通知，于 2024 年 4 月 15 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良 主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 同意公司 2023 年度财务决算报告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年年度报告及其摘要 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本 人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 现将2023年度履职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会现有董事7人，其中独立董事3人，超过董事会人数三分之 一，符合相关法律法规。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会。本人作为公司的独立董事，拥有专业资格及能力，在从 ...