证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-019 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公 司（以下简称"公司"、"沪光股份"）非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为 人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96 元（不含税） 后，本次募集资金净额为人民币 691,941,419.69 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 29 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进 行了审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具了信会师报 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-023 单位：万元 1 被担保人名称：重庆沪光汽车电器有限公司（以下简称"重庆沪光"）、 昆山泽轩汽车电器有限公司（以下简称"昆山泽轩"）、上海泽荃汽车电 器有限公司（以下简称"上海泽荃"）、KSHG Auto Harness GmbH（以下 简称"德国 KSHG"），前述被担保人均为昆山沪光汽车电器股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内全资子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计不超过 人民币 20 亿元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际为重庆沪光提供的 担保余额为 46,058.45 万元、为德国 KSHG 提供的担保余额 3893.67 万 欧元（约合人民币 29,302.59 万元）、为昆山泽轩提供的担保余额为 44,000 万元； 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：本次被担保人上海泽荃、德国 KSHG 的资产负债率超 70%，敬请投资者注意投资风险。 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期 | 计划担保金额 | 是否关联 | 是否有 | | - ...

签字注册会计师：杨苗苗，中国注册会计师，2018 年起开始参与上市公司审 计，2021 年起开始为公司提供审计服务，2023 年起开始在立信执业。至今为多家 企业提供上市公司年报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券相关服务。在其他单 位无兼职。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立 信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 B ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-028 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●昆山沪光汽车电器股份有限公司（"公司"）拟使用部分闲置募集资金不 超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十二次 会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限 公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96（不含税）后，本 次募集资金净额为人民币 ...

委托理财情况 - 拟投资金额最高不超5亿且可滚动使用[2][4] - 资金来源为闲置自有资金[5] - 投资安全性高、流动性好的12个月内理财产品[7] 授权与审议 - 额度授权期限自2024年股东大会通过起12个月，单产品不超12个月[8] - 2025年4月相关会议通过议案，需提交股东大会审议[9] 管理与监督 - 财务中心选品审核、建台账并跟踪[11] - 独立董事等有权监督，内审部门负责审计[11]

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-033 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 下午 2 点 0 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-031 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第 三届监事会第十二次会议已于 2025 年 4 月 25 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公 司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （三） 审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-016 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-018 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 670,343,984.96 元，其中母公司实现净利润为 420,377,906.67 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为 655,767,990.91 元。经公司第三届董事会第十二次会议，同意公司 2024 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 436,776,081 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,458,498.63 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为7,913,518,550.83元，同比增长97.70%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为670,343,984.96元，同比增长1,139.15%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为657,608,251.03元，同比增长1,546.71%[23] - 2024年公司营业收入791,351.86万元，同比增长97.70%[34] - 2024年归属于上市公司股东净利润67,034.40万元，同比增长1,139.15%[34] - 2024年扣除非经常性损益的净利润65,760.83万元，同比增长1,546.71%[34] - 2024年第四季度营业收入2,381,556,891.16元，环比增长12.67%[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润231,925,442.90元，环比增长26.45%[27] - 公司2024年全年实现营业收入791,351.86万元，同比增长97.70%[64] - 归属于上市公司股东净利润为67,034.40万元，同比增长1,139.15%[64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,760.83万元，同比增长1,546.71%[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本652,952.46万元，同比增长87.12%[68] - 研发费用257,736,226.77元，同比增长23.46%[67] - 销售费用27,710,314.24元（+68.80%），管理费用215,992,258.27元（+48.21%），主要因人员薪酬增加[84] - 直接材料成本489,773.76万元（占比77.19%），同比增长87.16%，其中成套线束材料成本436,150.72万元（+115.18%）[77] - 其他线束营业成本55,567.41万元，同比下降13.59%，毛利率增加3.68个百分点[71][72] 各条业务线表现 - 主营业务汽车零部件营业收入770,739.90万元，同比增长99.00%，毛利率17.67%，增加5.55个百分点[70] - 成套线束产品营业收入687,763.06万元，同比增长129.00%，毛利率17.94%，增加5.67个百分点[70] - 发动机线束产品营业收入17,217.09万元，同比增长17.41%，毛利率15.12%，增加4.72个百分点[70] - 公司2024年主营业务总收入770,739.90万元，同比增长17.67%，毛利率增加5.55个百分点[71][72] - 成套线束产销261.59万套/255.90万套，同比增长44.80%/38.88%，发动机线束产销84.03万件/81.87万件，同比增长25.69%/20.74%[73][74] - 其他线束产销1,795.97万件/1,749.43万件，同比下降14.68%/17.72%，库存增长19.77%[73][74] 各地区表现 - 境内收入747,981.77万元（占比96.63%），毛利率17.75%，境外收入22,758.13万元（占比229.41%），毛利率15.26%[71][72] - 境外收入同比增长227.08%，市场开拓成果显著[54] - 境外资产规模为1.82亿元，占总资产比例2.57%[89] 管理层讨论和指引 - 公司拟每股派发现金红利0.23元（含税），共计分配100,458,498.63元[8] - 公司每10股派息2.30元（含税），无送红股或转增[152] - 公司2023年度现金分红金额为100,458,498.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.99%[152][153] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为122,297,302.68元，占年均净利润的47.94%[155] - 公司2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润为670,343,984.96元[152] - 公司持续推进企业智能化建设及改造，提升自动化、信息化、数字化水平[59] - 公司深化总装MES开发及设备物联对接，构建数字孪生车间[47] - 公司优化ERP系统应用与MES集成，提升企业资源配置效率[48] - 公司依托工业互联网标识解析二级节点平台，实现产业链上下游零部件的标识管理及质量精准追溯[48] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为387,001,081.80元，同比增长36.01%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,225,959,448.66元，同比增长44.17%[23] - 2024年末总资产为7,086,500,068.25元，同比增长26.57%[23] - 2024年期末总资产708,650.01万元，较去年增长26.57%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净资产222,595.94万元，较去年上升44.17%[34] - 2024年基本每股收益1.53元/股，同比增长1,175.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率35.88%，同比增加32.30个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率35.20%，同比增加32.56个百分点[24] - 经营活动现金流量净额同比增长36.01%至3.87亿元，投资活动现金流量净额同比增加34.73%至-5.33亿元[88] - 货币资金同比增长40.58%至4.97亿元，占总资产比例7.01%[88] - 固定资产同比增长37.37%至20.50亿元，占总资产比例28.92%[88] - 受限资产总额达13.22亿元，其中货币资金3.62亿元为承兑汇票保证金[90]