证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-041 根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进 行。公司第三届董事会董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任， 任期三年。 二、监事会换届选举情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于公司董事 ...

关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 特此回函。 (以下无正文) （此页无正文,为控股股东关于《昆山沪光汽车电器股份有限公司股票交易异 常波动征询函的回函》之签署页) 控股股东: 成三荣 年 (1)月 (0 日 致: 昆山沪光汽车电器股份有限公司 贵公司于 2023 年 10 月 10 日发来的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关 于股票交易异常波动的征询函》已收悉，作为贵公司的控股股东，现就相关 情况回函如下: 截止本回函之日，除贵公司已披露事项外，本人不存在其他与贵公司有 关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 贵公司股票异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵公司股票的 情况。 蛊公司于 2023 年 10 月 10 日发来的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关 于股票交易异常波动的征询函》已收悉，作为贵公司的实际控制人,现就相 关情况回函如下: 截止本回函之日,除贵公司已披露事项外,本人不存在其他与贵公司有 关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-038 昆山沪光汽车电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2023 年 10 月 9 日、10 月 10 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 公司于 2023 年 8 月 29 日披露《2023 年半年度报告》，公司 2023 年上半年 实现归属于上市公司股东净利润为-4,102.03 万元，同比下降 1360.64%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,656.35 万元，同比下降 549.18%，敬请广大投资者注意业绩风险，理性投资。 公司 2023 年上半年的毛利率为 11.16%，毛利率水平偏低、盈利能力相对 有限；同时，公司 2023 年上半年末的资产负债率为 68.83%，资产负债率相对较高， 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 经公司自查并向控股股东 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-037 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kshg.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长成三荣先生，独立董事沈勇先生，董事、总经理金成成先生，董 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-036 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 发布公司 2023 年半年度报告，为了进一步加强与广大投资者的互动交流，公司将 于 2023 年 09 月 15 日(周五)下午 14:00-16:30 参加由苏州市上市公司协会、深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 ...

公司基本信息 - 公司名称为昆山沪光汽车电器股份有限公司，简称为沪光股份[1] - 公司法定代表人为成三荣[8] - 公司注册地址和办公地址均位于昆山市张浦镇沪光路388号[10] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票代码为605333[10] 公司经营情况 - 公司主要从事汽车高低压线束的研发、生产及销售，汽车行业上半年保持稳健发展，新能源汽车市场占有率高达28.3%[15] - 公司致力于为世界范围内的高端汽车整车制造商提供优质产品与服务，连续5年荣获上汽大众优秀服务表现奖[17] - 公司的智能制造生产管理系统获得工信部评为全国97家2017年智能制造试点示范项目之一，公司的高压线束自动化生产线已应用于多个项目[17] - 公司在2023年上半年取得了多个重要项目定点，包括L汽车、X汽车、蔚来·阿尔卑斯、集度汽车和上汽大众等项目[19] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为1,412,214,934.36元，同比增长2.18%[11] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-41,020,344.00元，较上年同期下降[11] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-45,365,171.08元，较上年同期大幅下降431.64%[11] - 公司营业收入同比增长2.18%，营业成本同比增长0.74%，销售费用环比增长50.90%，管理费用环比增长38.79%，研发费用同比增长44.26%[20] 公司资产情况 - 公司的货币资金占总资产比例为6.98%，应收款项占总资产比例为25.31%，存货占总资产比例为14.12%，固定资产占总资产比例为31.45%[21] - 公司的主要资产受限情况包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产和应收款项融资，总计约为661,784,319.34元[23] 公司风险管理 - 公司在2023年上半年度报告中提到，汽车行业周期波动的风险是一个重要考虑因素，公司已经提前布局新能源汽车高压线束业务，以对冲汽车行业周期波动带来的不利影响[26] - 公司生产销售的汽车线束产品价格与配套车型销售价格密切相关，随着汽车生命周期的推进和新车型的推出，整车厂商要求汽车零部件生产商降价，公司通过竞争优势巩固与主要客户的合作关系，并不断加大新客户开拓力度[27] 公司社会责任 - 公司积极响应国家清洁能源发展战略，推进厂区屋顶光伏发电项目建设，装机容量为2.79MW，2023年上半年发电量约161万kwh[33] - 公司在新建工厂时，科学设计厂房，精心设计供电方案、照明节能方案，选用新型、节能型的通风和空调制冷设备，力争使用可再生能源，减少二氧化碳排放[33] 公司股权结构 - 公司前十名股东持股情况显示，成三荣持有262,000,000股，占比59.98%；金成成持有65,500,000股，占比15.00%[60] - 公司前十名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件已于2023年8月18日解除，正常上市流通[62] 公司财务报表 - 公司2023年上半年度营业总收入为1,412,214,934.36元，较去年同期增长[71] - 公司2023年上半年度净利润为-41,020,344.00元，较去年同期下降[72] - 公司2023年上半年度所有者权益合计为1,510,119,614.70元，较去年同期略有下降[72] - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为1,245,880,446.58元，较2022年同期增长4.3%[78]

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-034 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 具体内容请详见公司2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于签署募集资金专户存储 三方监管协议的公告》。 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为 人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96 元（不含税） 后，本次募集资金净额为人民币 691,94 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-035 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第 二届监事会第十五次会议已于 2023 年 8 月 28 日在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定,作为公司的独立董事,本着认真、负责、实事求是的态度,对公司第二 届董事会第十九次会议中的相关事项进行了认真细致审核,基于我们的独立判断, 现发表独立董事意见如下: 一、独立董事对《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》的独立董事意见 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求,准确、完整地反映了 2023年 上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息 披露情况一致,符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》,不 存在募集资金存放和违规使用的情形,亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东 利益的情形。独立董事一致同意公司编制的公司《2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告》。 （此页无正文，为《昆山沪光汽车电器股份有 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-032 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 （二）本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在江苏省昆山 市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室召开。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...