根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，立达信物联科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈忠、刘晓军、 吴益兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司第二届独立董事陈忠、刘晓军、吴益兵的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 立达信物联科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 容诚会计师事务所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、 第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事 务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，立达信物联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴益兵先生、 独立董事刘晓军先生、董事李永川先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事 吴益兵先生担任。 立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，任职资格、委员构成和委员人数均符合有关法律法规和规章制度 的规定。 二、 审计委员会 2024 年度召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了历次会议，并针对相关议案发表专业意见和建议。会议召开情况如下： | 召开 | | 会议届次 | | 审议议案 | 审议情 | | -- ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上 方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 关于立达信物联科技股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 动，拖动图片覆盖整个页面。 关于立达信物联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0089 号 立达信物联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了立达信物联科技股份有 限公司(以下简称立达信公司)2024年12月 3 ...

薪酬方案 - 适用对象为董事、监事及高管，期限2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴10万元/年，非独董按考核发薪无津贴[3] - 监事、高管依《薪酬管理制度》领薪，按月发[4][5][6] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董监待股东大会审议[6]

业绩总结 - 公司财务报告内控有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][18] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 下年度重点加强集团公司战略执行等关键环节跟踪与监督[20] 其他新策略 - 各级子公司、孙公司主要经营业务内控执行有一般缺陷需完善[20]

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-014 立达信物联科技股份有限公司 本次会计政策变更是立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》（以下简称"《准则汇编》"）《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"）的相关规定进行的变更，无需 提交公司董事会及股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果、现金流量、总资产 和净资产等产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布《准则汇编》及 2024 年 12 月 6 日发布《准 则解释 18 号》，明确了保证类质保费用应计入营业成本。公司依据上述规定对原 会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立 达信"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"或"保荐机构"）对立达信2024年度募集资金存放与使用情况进行 了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.97 元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币77,135.33万元。 国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用专项核查报告 前述公开发行募集资金已于2021年7月14日全部到账，容诚会计师事务所 ...

主要财务表现 - 营业收入15.38亿元 同比增长8.77% 较2024年一季度14.14亿元有所提升[1] - 净利润0.69亿元 与2024年一季度持平 但较2023年同期0.34亿元实现翻倍增长[1] - 每股收益保持0.137元 净资产收益率1.80% 较去年同期1.94%下降7.22%[1] 股东结构特征 - 前十大流通股东持股占比90.04% 较上期增加56.15万股 股权高度集中[1] - 李江淮持股12150万股(24.20%) 李潇帆持股11956万股(23.82%) 李氏家族合计持股超80%[2] - 香港中央结算增持197.19万股至754.72万股 吴昱澄减持141.04万股至713.96万股[2] 资本结构变化 - 每股净资产7.67元 同比增长8.49% 每股未分配利润4.83元 增长10.78%[1] - 每股公积金1.68元 同比下降2.33% 经营现金流数据未披露[1] - 公司决定不进行分红送配 未分配利润留存企业[3]