公司代码：605368 公司简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

市场扩张和并购 - 2022年6月公司完成收购长葛蓝天，使其成全资子公司[11] 业绩总结 - 2023年长葛蓝天净利润6790.74万元，扣非后归母净利润6791.42万元[18] - 2023年长葛蓝天超当年承诺净利润281.58万元，达承诺金额104.33%[18] 其他新策略 - 宇龙实业承诺长葛蓝天2022 - 2024年扣非后归母净利润分别不低于5697.49万、6509.84万、6617.64万元[12] - 业绩不达标宇龙实业先股份补偿，不足则现金补偿，减值额大需另行补偿[14][15][17]

审计机构相关 - 2023年公司续聘中兴财为财务审计机构[1] - 2023年中兴财为公司财报发表标准无保留审计意见[12] 审计机构数据 - 2022年底中兴财合伙人156人，注会804人，从业人员2866人[1] - 2022年中兴财收入100,960.44万元，审收88,394.40万元，证收41,145.89万元[2] - 2022年中兴财出具上市公司年报审计客户92家，收费13,026.50万元，资产均值159.44亿元[2] - 2022年中兴财承做电力等行业上市公司审计家数4家[2] - 2022年中兴财购责任险累计赔偿限额11,600.00万元[4] 审计机构评价 - 公司认为中兴财业务水准和专业素养高，能满足审计要求[13] - 中兴财审计行为规范，出具报告客观、完整、清晰、及时[14] 审计机构合规 - 中兴财近三年受行政处罚6次、监管措施25次，66名从业人员受纪律处分3次[6]

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 ...

独立董事述职报告-赵健 各位董事： 本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事，2023 年度按照《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护 全体股东的利益。现将我们 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事情况 1、本人基本情况 出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南工程学院教 师，教授，博士研究生，硕士生导师。1999 年 7 月至 2022 年 4 月在黄淮学院任 教师，期间分别在中南财经政法大学攻读硕士和博士学位；2022 年 5 月至今在 河南工程学院任教师；2020 年 11 月至今任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 ...

薪酬情况 - 2023年度离任监事扶云涛领取薪酬17.99万元[3] - 2023年度职工监事王京锋领取薪酬29.02万元[4] 分红与业绩 - 2023年度拟每10股分配现金股利8.5元（含税）[7] - 截至2024年3月24日，公司总股本692,829,665股[7] - 2023年度拟派发现金红利588,905,215.25元（含税）[7] - 2023年度归属于母公司股东净利润606,310,448.46元[7] - 拟派发现金红利占2023年度归母净利润的97.13%[7]

蓝天燃气董事会对独立董事独立性情况的专项意见 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日. 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定，公司在任独立董事 对自身的独立性进行了自查，并出具了《蓝天燃气独立董事关于独 立性情况的自查报告》，公司董事会对此报告内容进行了核实评估， 认为：公司在任董事公司符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的关于独立 性的有关规定，不存在影响公司在任独立董事独立性的情况。 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河南蓝天燃气股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于河南蓝天燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 321003 号 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.co.jp.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// - 报告编码:京240%34WW 目 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 t and 十师赛多·所(牲殊普通合伙) · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengm ...

近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的 通知，自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 25 日，蓝天集团通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让"蓝天转债"909,980张， 占发行总量的 10.46%。 河南蓝天燃气股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券 变动比例达到 10%的公告 一、可转换公司债券配售情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-024 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了 870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万 元可转换公司债券 ...

权益变动 - 2024年3月9 - 22日蓝天集团减持可转债799,980张，占发行总量9.20%[2] - 合并权益比例从54.92%降至53.91%，变动1.01%[2] 股权情况 - 权益变动前蓝天集团持股49.19%，李新华持股6.75%，合计54.92%[4] - 权益变动后蓝天集团持股47.16%，李新华持股6.75%，合计53.91%[5] 其他信息 - 蓝天集团注册资本125,534万人民币[4]