浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 (修订稿) 二零二三年十一月 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 监 事 第一节 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本 ...

冒 天册律师事务所 T & C L A W F L R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 = 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-8790111 传真:0571-87901500 = 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1639 号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司(以下简称"拱东医疗"或"公司"的委托,指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-052 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 2023 年 11 月 6 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议 案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会 监事的议案》等议案。同日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，第 三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 董事长：施慧勇 董事会成员：施慧勇、钟卫峰、金世伟、潘建伟、金颖波、张伟坤、高江伟， 其中金颖波、张伟坤、高江伟为独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由施 慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-050 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下： | | | 公司全体董事出席本次会议 本次董事会全部议案均 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-049 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 06 日 (二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,211,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 74.7777 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施慧勇先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-051 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由张景祥先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举张景祥先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一 致。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-048 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinf o.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日（星期一）至 11 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： jsw@chinagongdong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

财务表现 - 2023年第三季度，浙江拱东医疗器械股份有限公司营业收入为25,447.44万元，同比下降33.15%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2,729.43万元，同比下降72.12%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3,427.89万元，同比下降63.22%[7] - 基本每股收益为0.25元，同比下降71.59%[7] - 营业收入下降主要原因是境内销售特殊产品基数较高，受下游客户去库存等影响[10][11] - 净利润下降主要原因是销售订单下降，募投项目折旧增加，期间费用上升[13] - 非经常性损益项目中，政府补助退回导致损失624,141.44万元[9] 公司财务状况 - 公司财务报表未经审计[4] - 公司第二届董事会和监事会审议通过了2023年第三季度报告[4][5] - 公司普通股股东总数为8,455股，前十名股东持股情况未提及[14] - 浙江拱东医疗器械股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为876,737,080.38元，较上一年同期下降了22.6%[18] - 公司非流动资产合计为1,001,579,484.45元，较上一年同期增长了36.5%[18] - 公司流动负债合计为241,388,478.19元，较上一年同期下降了8.2%[19] - 公司非流动负债合计为20,237,175.97元，较上一年同期增长了63.1%[20] 财务成本与利润 - 2023年第三季度，浙江拱东医疗器械股份有限公司营业总成本为622,556,621.81元，较去年同期的819,407,018.06元有所下降[21] - 公司2023年第三季度营业利润为98,848,254.53元，较去年同期的353,660,851.25元有所下降[21] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为113,892,955.40元，较去年同期的207,407,331.04元有所下降[24]

GONG共东DONG 浙江拱东医疗器械股份有限公司 (浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号) 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 5 | 1 | | --- | --- | | . | . | | 100 | 1 | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程. | | 会议议案………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 议案一 | | 议案二 | | 议案三 .. | | 议案四 .. | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保会议秩序和议事效率,根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次会议须知; 1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件(材料清单 详见本次会议通知),经律师验证后办理签到手续并领取会议资料,除上述人员 和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会,现提名高江伟为浙江拱东医疗器械股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江拱东医疗器械股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江拱东医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章 程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...