会议信息 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于4月16日在宁波召开[1] - 4月7日以邮件通知全体独立董事[1] - 应到3名独立董事，实到3人，由冷军召集主持[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[2] - 审议通过子公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易议案[2]

事务所情况 - 2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[4] - 2024年经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元[4] - 2024年证券业务收入45,625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元[4] - 同行业上市公司审计客户5家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次等多种监管措施[6] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年分别签署及复核过4家、2家、4家上市公司报告[7] 审计费用情况 - 2024年度审计收费总额75万元，年报60万，内控15万[9] - 2025年度预计审计费用约75万元，构成同2024年[10] 续聘事项 - 2025年4月17日董事会通过续聘中汇为2025年度审计机构[2] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[12]

综合授信 - 公司2025年度计划向银行申请不超10亿元综合授信额度[1] - 综合授信含流动资金贷款等业务[1] - 额度需2024年年度股东大会审议，有效期1年[2] - 额度可循环使用，范围内无需另行开会[2] - 授权董事长或其指定代理人签署相关文件[3]

新策略 - 公司于2025年4月17日审议通过开展原材料套期保值业务议案[1][10] - 套期保值业务品种为镍、铜，目的是规避价格波动风险[1][2] - 业务保证金不超6000万元，投资期限12个月，额度可循环使用[3][4] 风险应对 - 套期保值业务存在市场等风险，完善架构和制度控制风险[6][7] - 严守套保原则，杜绝投机，严格控制资金规模[8][9]

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-022 江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。关联 董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖均回避了该议案的表决，其他非关 联董事一致审议通过此议案。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 正常生产经营所必需，不会构成公司对关联人的依赖 ...

公司代码：605376 公司简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏博迁新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[1] 审计相关 - 2024年续聘中汇为年度财务报告审计机构，聘期一年[2] - 中汇对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年1月沟通2024年年度审计情况[7] - 2025年4月审议通过2024年年度报告等议案[7]

关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏博迁新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 ZHONGHUI 关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 197 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax. ...

独立董事情况 - 公司董事会对三位独立董事进行2024年度独立性自查[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

业绩数据 - 江苏博迁新材料2024年末资产总额156,888.69万元，营收65,688.47万元，净利润5,918.48万元[10] - 宁波广新纳米材料2024年末资产总额98,880.16万元，营收69,416.75万元，净利润4,491.68万元[12] - 宁波广新进出口2024年末资产总额34,391.21万元，营收76,945.02万元，净利润603.24万元[13] - 宁波广迁电子2024年末资产总额40,649.84万元，营收58,877.95万元，净利润 - 1,405.54万元[15] - 江苏广豫储能材料2024年末资产总额26,709.15万元，营收1,076.58万元，净利润 - 987.93万元[18] 担保事项 - 2025年度公司与子公司预计担保额度合计不超3亿元（含等值外币）[3] - 担保种类为流动资金贷款，方式为保证担保[7][8] - 被担保方宁波广新进出口、宁波广迁电子2024年末资产负债率超70%[4] - 担保事项需提交2024年年度股东大会审议[4] 风险管控 - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为0，无逾期担保[3][23] - 公司将加强资金管理，监控被担保方资金流向与财务信息[21]