上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0211 号 关于对江苏博迁新材料股份有限公司及其有关 责任人予以监管警示的决定 综上，公司募投项目于 2022 年 6 月未达到预定可使用状态，公 司拟将募投项目延期，但未及时履行董事会审议程序和信息披露义 务，直至2023年8月18日才予以审议披露，相关信息披露不及时， 可能影响投资者的合理预期。公司上述行为违反了《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》第十二条、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.4 条、第 2.1.7 条等有关规定。时任董事会秘书蒋颖作为公司信息披露事务的具体 负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上 市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在 《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部做出如下监管措施决定： ...

中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1984 号 关于同意江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 江苏博迁新材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-063 江苏博迁新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023年9月5日 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1984 号）（以下简称"批复文件"），批 复文件的主要内容如下： 一、同意你 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010009 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 江苏博迁新材料股份有限公司： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月29日 【打印】 【关闭窗口】 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 之 发行保荐书 向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐业 | | | 务执业情况及承诺事项 16 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 二〇二三年八月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次发行的批准和授权 1 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 1 | | 三、 | 本次发行的实质条件 1 | | 四、 | 发行人的独立性 9 | | ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-062 江苏博迁新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股 票申请已于 2023 年 6 月 29 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市 审核中心审核通过，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票申请获得上 海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-052）。 鉴于公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》，近日，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及 的财务数据等进行了同步更新。具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A ...

江苏博迁新材料股份有限公司 JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK CO., LTD. （江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 证券简称：博迁新材 股票代码：605376 江苏博迁新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 作出投资决 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏博迁新材料股份有限公司，简称为博迁新材[10] - 公司主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售，产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉[17] - 公司持有ISO14001：2015环境管理体系证书，严格执行环境质量标准和污染物排放标准[39] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为283,008,367.98元，同比下降42.80%；净利润为16,862,181.36元，同比下降83.37%[12] - 每股收益为0.06元，较去年同期下降84.62%；加权平均净资产收益率为0.99%，较去年同期减少5.2个百分点[12] - 公司销售收入283,008,367.98元，较上年同期减少42.80%，实现净利润16,862,181.36元，较上年同期减少83.37%[20] 资产状况 - 归属于上市公司股东的净资产为1,627,438,071.20元，总资产为2,062,678,719.47元[12] - 资产中固定资产占比最高，占总资产的39.91%[26] - 应收票据大幅增加，主要系本期销售票据结算增加所致[26] - 在建工程金额增加342.56%，主要系广豫储能厂房建造所致[26] 经营情况 - 营业收入下降42.80%，主要因为本期销量减少所致[23] - 营业成本下降25.45%，主要因为营业收入减少所致[23] - 研发费用增加5.41%，主要系本期研发投入增加所致[23] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动风险，可能影响销售收入和盈利水平[32] - 公司存在行业竞争风险，需持续创新保持市场份额[32] - 公司产品主要出口至韩国、日本及中国台湾地区，面临进口国贸易政策变动风险[33] 股东信息 - 公司前十名股东持股情况中，宁波广弘元创业投资合伙企业持有51,553,800股，占比19.71%[110] - 公司前十名股东持股情况中，宁波众智聚成创业投资合伙企业持有22,029,000股，占比8.42%[110] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为8324.86万元，较去年同期大幅增长[128] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.57523亿元，主要用于购建固定资产和支付投资现金[128] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-344.49万元，主要用于偿还债务和分配股利、利润[129]