华旺科技(605377)

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华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-04-28 15:47
证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-035 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况,公司计 划于 2024 年 5 月 17 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会 ...
华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
2024-04-28 15:47
证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-034 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《准则解释第 17 号》的相关规定和要求,结合公司实际 情况,对相关会计政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 (一)会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》规定了:"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。 (二) 会计政策变更日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以 下简称《准则解释第 17 ...
华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2024-04-28 15:47
经核查独立董事邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求的规定,独立 董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,杭州华旺新材 料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董事出具 的《独立性自查情况表》,就公司在任独立董事邵天英女士、周苏临先生、何礼 平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-28 15:47
证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-025 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3701 号),本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式,向特定对象非 公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,510.451 万股,发行价为每股人民币 18.18 元,共计募集资金 82,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 583.02 万元后的募集资 金为 81,416.98 万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费用及 材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 182.75 万元后,公 司本次募集资金 ...
华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司2023年度独立董事述职情况报告(王磊)
2024-04-28 15:47
杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董 事权利,主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与 公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表 独立客观的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王磊,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任义乌华 鼎锦纶股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江泰坦股份有限公司副总经理、 董事会秘书、西陇科学股份有限公司董事会办公室主任、浙江海派智能家居股份 有限公司董事会秘书,现任浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事,2020 年 9 月至今,担任浙江宏鑫科技股份有限 ...
华旺科技:中信建投证券股份有限公司关于杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年度预计关联交易的核查意见
2024-04-28 15:47
中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计 金额 | 2023 年实际 发生金额 | 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杭州临安华旺热能 | 7,000.00 | 6,095.77 | 采购价格有所下 降 | | 向关联人采购商 品和接受劳务 | 有限公司 杭州华旺汇科投资 | | | | | | 有限公司 | 120.00 | 119.31 | - | | 向关联人提供劳 务 | 杭州临安华旺热能 有限公司 | 67.00 | 52.42 | - | | 其他 | 杭州华旺汇科投资 | 205.57 | 184.07 | - | | | 有限公司 | | | | | | 合计 | 7,392.57 | 6,451.57 | - | 二、2024年度公司日常关联交易预计金额和类别 2024 年度预计关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构") 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"华旺科技"或"公司")非 ...
华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司2023年度独立董事述职情况报告(张群华)
2024-04-28 15:47
杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立 董事权利,主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参 与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发 表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 张群华,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任 中国农业银行嘉兴市分行员工、浙江中铭会计师事务所审计部经理、合伙人、世 源科技(嘉兴)医疗电子有限公司首席财务官、浙江古纤道新材料股份有限公司 董事兼财务总监、杭州天地数码科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江 博凡动力装备股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团有限公司独立董事、 浙江博菲 ...
华旺科技:中信建投证券股份有限公司关于杭州华旺新材料科技股份有限公司2023年持续督导年度报告书
2024-04-28 15:47
中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司名称:杭州华旺新材料科技股份 | | --- | --- | | 司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名:李华筠 | 联系方式:18616770960 | | | 联系地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名:林煜东 | 联系方式:18221963081 | | | 联系地址:上海市浦东新区浦东南路 号 528 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3701 号),华旺科技由主承销商中 信建投证券采用向特定投资者非公开发行股票的方式,向特定对象非公开发行人 民币普通股(A 股)股票 4,510.451 万股,发行价为每股人民币 18.18 元,共计募 集资金 82,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 583.02 万元后的募集资金为 81,416.98 万元,已由主承销 ...
华旺科技:中信建投证券股份有限公司关于杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书
2024-04-28 15:47
中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构") 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"华旺科技"、"发行人"或 "公司")非公开发行股票的保荐机构,履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前,本次非公开发行的持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》的相关规定,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 (一)保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 (二)本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 (三)本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路 528 ...
华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司内部控制审计报告
2024-04-28 15:47
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 第 1 页 共 2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4176 号 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称华旺科技公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华旺 科技公司董事会的责任。 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 ...