证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-006 债权申报具体方式如下： 一、通知债权人的原由 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计 4 名激励对象已 离职或发生职务变更，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 19,450 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 332,208,340 股减 少至 332,188,890 股，注册资本由人民币 332,208,340 元减少至人民币 332,188,890 元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 华旺新材料科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的公告》（2024-005）。 二、需债权人知晓的相关情况 由于公司本 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年） 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全科学、 持续、稳定的分红政策，不断完善公司董事会、股东大会对公司利润分配事项的 决策程序和机制，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等文件要求和《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定《杭州华旺新材料科技股 份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》（以下简称"本规 划"）具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （三）利润分配期间：在符合分红条件情况下，公司每年度进行一次分红， 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司董事会可以根据资金需求状况 提议公司进行中期现金分红。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时， 可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会 审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会 根据股东 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-001 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 12 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会提 名委员会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同 意提名钭江浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小 平先生为公 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组 成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为提高公司治理水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责公司内、外部审计 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何礼平，已充分了解并同意由提名人杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会提名为杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州 华旺新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州华旺新材料科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》），按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就华旺科技本次拟 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次回购注销有关的 文件资料和事实进行了核查和验证。 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-005 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通 过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予和 预留授予的共计 4 名激励对象已离职或发生职务变更，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限 售的共计 19,450 股限制性股票进行回购注销，现将相关情况公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州 华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-011 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14:00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 目 录 第一章 总则 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...