信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] 披露条件 - 暂缓、豁免披露需符合未泄漏等条件[2] - 信息不确定或属商密可暂缓披露[2] - 信息属国家或商密可豁免披露[3] 后续处理 - 原因消除等情形应及时披露[6] - 暂缓披露临时报告消除原因后说明情况[6] 管理措施 - 审慎确定信息，防泄露并履行审核程序[8] - 登记相关事项，商密需额外登记[8][9] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[16] 名单及审批 - 有知情人名单登记和登记审批表[15][16]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章和规范性文件以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公 司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），是指经股 东会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投资 项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变更 后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东会决议另有安排 的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为建立湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》、《中 国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规、规章和 规范性文件以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公 司的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司内部审计部门对董事会负 责，向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门应配备专职人员从 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓为2025年度审计机构，原审计机构为中审众环[2] - 聘任议案已通过董事会，尚需股东会审议通过生效[12] 北京德皓情况 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[3] - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户家数125家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年因执业行为受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[4] 费用情况 - 2025年度财务审计和内控审计费用合计180万元，其中财务审计150万元，内控审计30万元[8] 原审计机构情况 - 中审众环为公司提供审计服务1年，2024年度出具标准无保留意见审计意见[9]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[3] 股份与财务资助 - 公司发行的面额股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超一千股可一次全部转让[7] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 公司收购与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董高监给公司造成损失时请求相关机构起诉[11] 重大事项审议 - 公司一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%的事项需股东会审议[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以上的任何担保需经股东大会审议通过[16] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的需提交股东大会审议[17] - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会审议[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[19] - 单独或者合并持有公司有表决权股份总数的10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[23] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[46] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[52] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[69] - 监事会每6个月至少召开一次会议[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[72] - 公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[74] 信息披露与制度修订 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[71] - 公司拟对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度进行修订并提交股东会审议[88] - 公司修订多项制度，包括董事会审计、提名、薪酬与考核等委员会工作制度[89]

人事变动 - 非独立董事蒋海龙于2025年10月10日因工作辞职，原定任期至2026年7月31日[3][4] - 2025年10月10日公司选举王晨晨为第五届董事会职工董事[4][5] - 2025年10月10日公司补选朱晓明为第五届董事会审计委员会委员[4][6]

股东会信息 - 公司将召开2025年第三次临时股东会[3] - 现场会议于2025年10月29日14点在上海浦东康桥东路会议室召开[3] - 网络投票于2025年10月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 会议审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[7] - 各议案于2025年10月14日刊登于相关媒体及上交所网站[10] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月22日[13] - 登记时间为2025年10月24日9:00 - 15:00[17] - 登记地点为上海浦东康桥东路会议室[17] 其他 - 公司委托上证信息提醒股东参会投票[18]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-053 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等相关 规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意取消监事会并修订《公司章程》。 具体内容详见公司同日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-054）。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2025 年 10 月 10 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次 会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年10月10日召开，9位董事全部出席[2] 制度修订 - 多项制度修订议案获董事会全票通过，部分需提交股东会审议[3][5][6][8][10][11][12] 人员变动 - 补选朱晓明担任第五届董事会审计委员会委员[42] 审计安排 - 拟聘北京德皓国际会计师事务所担任2025年度财务和内控审计机构，需股东会审议[44][45] 会议议案 - 审议通过提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案[46]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在10月9日整体上涨0.66%，领涨股为庄园牧场[1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点[1] - 板块资金流向显示主力资金净流入4731.5万元，游资资金净流入6165.95万元，但散户资金净流出1.09亿元[2] 领涨个股表现 - 庄园牧场收盘价为10.86元，单日涨幅达10.03%，成交量为23.90万手，成交额为2.54亿元[1] - 乔元饮品收盘价为31.29元，单日涨幅为6.18%，成交量为32.81万手，成交额为10.42亿元[1] - 熊猫乳品收盘价为26.09元，单日涨幅为1.79%，成交量为3.08万手，成交额为7900.94万元[1] - 伊利股份作为板块权重股，收盘价为27.63元，单日涨幅为1.28%，成交量为71.15万手，成交额达19.40亿元[1] 跟涨及微涨个股 - 天润乳业收盘价为10.32元，单日涨幅为1.18%，成交量为5.65万手，成交额为5792.30万元[1] - 贝因美收盘价为6.24元，单日涨幅为1.13%，成交量为44.02万手，成交额为2.71亿元[1] - 承德露露、三元股份、泉阳泉、骑士乳业等个股涨幅均低于1%，分别为0.95%、0.86%、0.85%和0.71%[1] 下跌个股表现 - 欢乐家跌幅最大，收盘价为17.20元，单日下跌4.55%，成交量为10.11万手，成交额为1.75亿元[2] - 李子园收盘价为12.54元，单日下跌1.72%，成交量为5.45万手，成交额为6827.29万元[2] - 品屋食品、东鹏饮料、一鸣食品等个股跌幅分别为1.54%、0.75%和0.73%[2]