独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月17日对均瑶健康2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 上海华瑞银行2023年期初往来资金余额19204.19万元，累计发生22400.00万元，利息553.70万元，偿还13511.70万元，期末余额28646.19万元[8] - 上海华瑞银行2023年购货款期初余额3.98万元，累计发生2.99万元，利息0.99万元[8] - 上海均瑶（集团）有限公司2023年期初往来资金余额310.52万元，累计发生479.49万元，利息167.89万元，偿还622.12万元[8] - 上海均瑶如意文化发展有限公司2023年期初余额1.70万元，累计发生4.37万元，期末余额6.07万元[8] - 宜昌均瑞房地产开发有限公司2023年期初余额33.43万元，累计发生7.19万元，期末余额40.62万元[8] - 上海爱建融资租赁股份有限公司2023年期初余额4.39万元，累计发生4.22万元，期末余额0.17万元[8] - 上海宝银金银制品有限公司2023年期初余额0.79万元，累计发生0.79万元[8] - 上海均瑶国际广场有限公司2023年期初余额0.44万元，累计发生0.44万元[8] - 上海吉祥航空股份有限公司2023年提供劳务期初余额87.71万元，累计发生84.44万元，期末余额3.28万元[8] 应收账款 - 武汉均瑶房地产开发有限公司本期应收账款147.46，较上期22.26增长约562.44%[10] - 上海吉祥航空服务有限公司本期应收账款89.12，较上期84.44增长约5.54%[11] - 上海华模科技有限公司本期应收账款42.14，较上期34.75增长约21.27%[9] - 温州均瑶集团有限公司本期应收账款13.98，较上期1.06增长约1218.87%[9] - 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司本期应收账款12.76，较上期1.20增长约963.33%[10] - 上海华瑞融资租赁有限公司本期应收账款26.06，较上期20.30增长约28.37%[10] - 九元航空有限公司本期应收账款40.87，较上期34.30增长约19.15%[10] - 总计应收账款本期20311.89，上期48068.15[12] 其他应收款 - 均瑶润盈生物科技（上海）有限公司其他应收款为23079.57[11] - 上海通庆发市场营销策划有限公司其他应收款为500.00[12] 公司信息 - 公司登记资金额为2670万元[13] - 公司统一社会信用代码为911101085906760500[13] 事务所信息 - 会计师事务所执业文号为京财会许可，执业日期为2011年11月[14] - 会计师事务所执业证书编号为11010148[14] 其他数字 - 身份证券利相关数字为420400641128031[15] - 出现百分比5%、9%[15][16] - 出现年份1997年12月、2008、2016、2017、2018[15][16] - 出现数字400[16]

审计信息 - 审计报告编号为大华内字[2024]0011000085号[5] - 审计截止日期为2023年12月31日[2] 公司历史 - 公司2014年4月17日发布内部控制审计报告[13] - 公司2012年2月9日登记，有2670万元相关金额[14] 会计师事务所 - 准予执业日期为2011年11月03日[16] - 执业证书编号为11010148[16] 审计结论 - 审计认为均瑶健康于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-026 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 | 除前款所列情形外，董事辞职自 | 原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | --- | --- | | 辞职报告送达董事会时生效。 | 部门规章和本章程规定，履行董事职 | | | 务。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | | | 辞职报告送达董事会时生效。 | | 第一百一十一条 公司董事 ...

公司基本信息 - 公司于2020年7月24日核准首次发行7000万股，8月18日在上海证券交易所主板上市[5] - 公司注册资本为43000万元，股份总数43000万股，均为人民币普通股，每股面值1元[7][13][14] - 均瑶集团持股3250万股，占比65%；王均瑶持股750万股，占比15%；王均金持股450万股，占比9%；王均豪持股300万股，占比6%；宜昌华生实业持股250万股，占比5%[13] 股东与股份规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[24] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议期限为60日[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼，监事会、董事会收到请求后30日内提起诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会，董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发出通知[42][45][46] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 召集人提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[51] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[54] - 会议记录保存不少于10年[67] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[71] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东权利[73] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权，关联股东不参与关联交易投票表决[72] - 年度股东大会上董事会、监事会作工作报告，独立董事作述职报告，董监高对股东质询和建议作解释说明[65] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名董事（独立董事除外）、监事候选人，1%以上股东可提名独立董事候选人[75][76][78] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时，选举董事、监事采用累积投票制，当选须获出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上股份数同意票[79][80] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[88] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[90] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露情况[90] - 董事任期结束后3年内，未经股东大会同意，不得与公司订立合同或交易，不得谋取公司商业机会[91] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占比不低于三分之一且至少包括一名会计专业人士[94] 董事会权限 - 董事会对购买或出售资产等交易、关联交易、对外担保、日常生产经营相关交易、对外捐赠有审议权限[97][100][101][102][103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持，临时会议提前5日通知[108] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，会议记录保存不少于10年[109][112] 其他人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[123] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，董事会授权董事长闭会期间行使其他职权需全体董事1/2以上同意[105][106] - 监事每届任期3年，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[133][135][136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过，会议记录至少保存10年[138][139][140] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取，法定公积金转股本时留存公积金不少于转增前注册资本的25%[144][145] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发，无重大投资或支出时，公司每年现金股利不少于当年可分配利润的20%[146][149] - 重大投资或现金支出有定义，公司不进行现金分红或调整现金分红比例、利润分配政策调整方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上审议通过[151][154][157] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[164] - 公司通知送达日期按不同方式有规定[168] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[172][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散15日内成立清算组[178] - 清算组相关工作流程及财产分配规定[180][181][183][184] - 三种情形公司应当修改章程，股东大会决议修改章程需审批及办理变更登记，董事会依决议和审批意见修改章程[187]

监事任职 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[4] - 监事每届任期3年，连选可连任[4] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[4] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上时，选举监事用累积投票制[4] - 监事会由3名监事组成，1名由职工代表担任[10] 监事会运作 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[10] - 监事会每6个月至少开一次定期会议，通知提前10日书面送达[15] - 监事提议开临时会议，通知提前5日书面送达，紧急时可口头或电话通知[16][18] - 特定情形下，监事会应10日内开临时会议[16] - 发出定期会议通知前，征集议案和意见至少用2天[16] - 收到书面提议后3日内应发临时会议通知[17] 会议规定 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[19] - 监事会形成决议需1/2以上监事表决通过[21] - 监事会会议记录应完整准确，通讯会议参照规定整理[21] - 监事会会议资料保存期限为10年以上[23] 撤换与召集 - 监事连续2次不亲自出席又不委托他人出席将被撤换[6] - 董事人数不足法定或章程规定人数2/3时，监事会可召集主持股东大会[13] - 公司累计未弥补亏损达实收股本总额1/3时，监事会可召集主持股东大会[13] - 单独或合计持有公司10%股份以上股东提出时，监事会可召集主持股东大会[13] 其他说明 - 本办法中“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”等不含本数[25]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 史占中,中国国籍,无境外居留权,1968年5月出生,博士, 教授、高级经济师。1994年5月至1999年7月,曾任上海住总(集 团)总公司部门总经理;1999年7月至2001年12月,曾任上海中 复科技有限公司董事、总经理;2010年1月至2017年12月,曾任 上海交通大学先进产业技术研究院副院长;2000年9月至今,历任 上海交通大学安泰经济与管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师; 曾任东方日升新能源股份有限公司独立董事;2015年9月至今,任 上海交通大学产业经济研究中心主任;2019年6月14日至今,任上 海申达股份有限公司独立董事;2019年11月至今,任长江证券股 ...

审计机构聘请 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年经审计委员会、董事会、股东大会审议通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[2] 审计工作情况 - 大华对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计中与公司多方面沟通，审计委员会核查评价其资质能力[5][6] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[8]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002494 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" cc.mof.gov.cs24UMU 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | 二、 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度募 1-9 集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 大學会計師事法所 1 世纪 发布 2 发布 2 路 1 2 路 1 2 房 86 (10) 5835 0011 传直: 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字|2024|0011002494 号 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-023 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易概述：为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经 营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司（以 下简称"爱建信托"）发行的理财产品，交易额度不超过人民币 3 亿元，并可在 上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。本次授 权生效后将覆盖前次授权。 ●关联关系：公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集 团"）持有上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"）29.80%的股份， 均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司 董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理；爱建集团持有爱建信托 99.33%股 权；同时公司董事蒋海龙先生担 ...