募集资金情况 - 公司发行2433.34万股A股，发行价39.40元，募集资金95873.60万元，净额89498.98万元[2] - 2023年公司募集资金总额为89498.98万元，本年度投入7307.59万元，累计投入81076.71万元[26] - 变更用途的募集资金总额为36750.03万元，占比41.06%[26] 资金收支与结余 - 截至期初累计项目投入73769.12万元，期末累计投入81076.71万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为7213.04万元[5] - 2023年末公司2个募集资金专户余额合计72130395.15元[8] 资金管理与收益 - 2022年4月同意使用不超20000万元闲置资金现金管理，2023年4月同意使用不超14000万元[10] - 2023年累计购买结构性存款22200万元，赎回31200万元，收益285.86万元[11] 项目投入与效益 - 液压回转接头扩建项目累计投入19425.23万元，进度88.28%，2023年效益510.74万元，未达预期[26][27] - 张紧装置搬迁扩建项目累计投入7332.47万元，进度100%，2023年效益750.41万元，未达预期[26][27] - 年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目累计投入28131.60万元，进度100%，2023年效益433.69万元，未达预期[26][27] - 智能制造改建项目累计投入1088.83万元，进度100%，项目可行性发生重大变化[26][27] - 高端液压部件扩能和智能升级项目累计投入2244.92万元，进度23.83%，未建设完成[27] - 研发试制中心升级建设项目累计投入6765.20万元，进度100%[27] - 补充流动资金项目累计投入16088.46万元，进度100%[27] 项目变更与计划 - 2023年审议通过变更部分募集资金投资项目议案[29] - “高端液压部件扩能和智能升级项目”拟用原项目资金及收益共9420.83万元，不足自筹[29]

监事会会议情况 - 2023年监事会召开9次会议[2][3] - 2月10日审议发行股份及支付现金购买资产等议案[3] - 3月13日通过部分募投项目延期议案[3] - 4月21日通过2022年度监事会工作报告等议案[4] - 4月27日通过2023年第一季度报告议案[5] - 5月29日审议发行股份及支付现金购买资产等议案[5] - 6月20日通过批准本次交易相关审计及审阅报告等议案[5] - 8月24日通过2023年半年度报告及其摘要等议案[6] - 9月11日通过设立向特定对象发行股票募集资金专项账户等议案[6] - 10月30日通过2023年第三季度报告及变更部分募集资金投资项目议案[6]

业绩与分红 - 2023年度拟每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] 议案表决 - 多项议案表决同意票5票、反对票0票、弃权票0票[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，同意票3票[6] 机构与规划 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[10] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》待2023年年度股东大会审议[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘云、高芝平独立性进行评估[1] - 二位独立董事确认不存在不得担任情形[1] - 经核查未在公司及主要股东公司任他职[3] - 董事会认为符合独立性要求[3] 信息发布 - 专项意见于2024年4月24日发布[4]

报告发布 - 公司于2024年4月25日发布2023年度报告和2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 时间为2024年5月8日上午09:00 - 10:00[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] 参与信息 - 参加人员有总经理夏泽民、董事会秘书戴正平等[7] - 投资者可在2024年4月26日至5月7日16:00前提问[4] - 投资者可在2024年5月8日上午09:00 - 10:00在线参与说明会[7] 联系信息 - 联系人是戴正平、承伟，电话0510 - 80287803，邮箱clyy@changlingmach.cn[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

选聘规定 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 选聘的事务所应具备独立法人资格等条件，近三年无证券期货违法执业刑事处罚[4][5] - 审计委员会负责选聘工作，履行制定政策等职责[7] 选聘方式与程序 - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，公开选聘应发布文件并公示结果[8] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等环节[9] 评价要素与原则 - 评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计费用报价得分按公式计算，选聘原则上不设最高限价[11] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需评价工作情况，否定意见应改聘[12] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[12] - 出现执业质量缺陷等情况公司应改聘事务所[14] 解聘与终止 - 公司解聘或不再续约事务所，需董事会审议议案后发股东大会通知并书面通知前任[16] - 事务所主动终止审计业务需提前三个月书面告知审计委员会[16] 时间与人员限制 - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[17] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[19] 资料保存与监督 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[19] - 审计委员会对选聘工作进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 审计委员会应对特定情形保持高度谨慎和关注，如连续两年变更等[22] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[24] - 承担审计业务事务所严重违规，公司不再选聘其承担审计工作[24]

公司估值与资产 - 江阴尚驰机械设备有限公司评估价值为4.3988亿[3] - 资产组账面金额为9858.609857万，分摊商誉原值为2.2162691886亿[7] - 全部商誉账面价值为3.1660988409亿[15] 业绩预测 - 2024 - 2029年各期营收增长率、利润率、净利润有对应数据[19] 现金流与减值 - 预计未来现金净流量现值为4.3988亿，折现率12.96%[19] - 整体及归属于母公司股东商誉减值准备为0元[21]

市场扩张和并购 - 长龄液压以发行股份及支付现金方式购买江阴尚驰70%股权并募集配套资金[3] 业绩承诺 - 2023 - 2025年度拟实现实际净利润分别不低于4769.19万元、4908.15万元、5505.22万元[7] - 2023 - 2025年度当期累计净利润分别不低于4769.19万元、9677.34万元、15182.56万元[7] 业绩补偿 - 2023 - 2024年度当期累计业绩承诺完成率未达80%或三年累计未达100%，需进行业绩补偿[7] - 2025年度业绩承诺期限届满时，若标的资产期末减值额>已补偿金额，认购人应另行补偿[14] 2023年业绩 - 江阴尚驰2023年度经审计扣非后归母净利润6982.83万元，超承诺数2213.64万元，完成预测盈利的146.42%[23] - 独立财务顾问核查认为江阴尚驰2023年度业绩承诺已实现，无需对公司补偿[24]

资金情况 - 公司已发行2433.34万股A股，募集资金总额9.5873596亿元，净额8.949898135亿元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金（含利息）折合7213.04万元[4] 资金管理 - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，额度和期限内可滚动使用[2] - 购买不超12个月保本型产品，收益补足募投项目资金不足[8] 决策相关 - 2024年4月24日，董事会和监事会通过议案，有效期12个月[7] - 保荐机构认为符合规定，无异议[11]

人员调整 - 2023年10月30日公司董事会调整第二届审计委员会成员为刘云、夏继发、高芝平[2] 审计工作 - 2023年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[3] - 审计委员会认为天健会计师事务所2023年度审计体现良好水准和操守[4] - 审阅报告未发现公司内部审计重大问题[5] - 认为2023年度公司财务报告真实、完整、准确[6] - 认为公司内部控制运作符合规范要求[7] - 协调各方与外部审计机构沟通完成审计工作[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督作用，关注多方面事项[10]