为进一步规范和完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立 长期、理性的投资理念，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司制定了《江苏长龄液压股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 具体要点如下： 一、本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、 发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关规 定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和 听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 ...

公司代码：605389 公司简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效 ...

江苏长龄液压股份有限公司 截至2023年12月31日，公司资产总额 252,408.40万元,比年初增加22.69%。 资产构成及变动情况如下： | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | | 货币资金 | 79,875.56 | 67,437.66 | 18.44% | | 交易性金融资产 | 11,000.00 | 17,000.00 | -35.29% | | 存货 | 19,188.03 | 16,842.56 | 13.93% | | 投资性房地产 | 17,363.58 | 17,486.12 | -0.70% | | 固定资产 | 42,802.90 | 39,032.45 | 9.66% | | 在建工程 | 4,143.31 | 2,329.60 | 77.85% | | --- | --- | --- | --- | | 无形资产 | 11,276.36 | 6,416.78 | 75.73% | | 商誉 | 22,162.69 | | — | | 短期借款 | 901.07 | ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3535 号 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的长龄液压公司管理层编制 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解长龄液压公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...

二〇二四年四月十九日 江苏长龄液压股份有限公司拟对合并江阴尚驰机械设备有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉相 关资产组评估项目 · 资产评估报告 录 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏长龄液压股份有限公司拟对合并江阴尚驰机械设 备有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉 相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 205 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | 声 明 | | --- | | 荷 安 * | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人. | | 二、评估目的 … | | 三、评估对象和评估范围 . | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………22 | ...

股东大会信息 - 2024年5月15日14点30分在江苏江阴召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月15日进行，各平台有不同投票时间[6] - 本次大会审议11项议案，4月24日经相关会议通过[8][12] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码605389[15] - 会议登记时间为2024年5月9日，有登记要求[16][18] - 联系人及电话、传真、邮箱公布，会期半天[19]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》规定[2] - 变更无需提交股东大会审议批准[1] - 不涉及对以前年度重大追溯调整[4] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[1,4,6] - 变更符合规定，能更客观反映公司状况[5,6] - 公告日期为2024年4月25日[7]

董监高薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬考核方案已审议通过[1] - 担任具体职务的董高薪酬由基本与绩效薪酬构成[1] - 未担任具体职务的董高不领薪酬[1] - 独立董事津贴6万元/年（税后）按年领[1] - 担任具体职务的监事薪酬由基本与绩效薪酬构成[2] 方案生效情况 - 该事项需提交2023年年度股东大会审议通过后生效[3] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十四次会议决议[4] - 包含第二届监事会第十九次会议决议[5]

业绩总结 - 每10股派发现金红利4元（含税），不转增、不送股[1] - 2023年度现金分红占净利润比例56.68%[2] 数据相关 - 截至2023年末，母公司可供分配利润631306411.27元[2] - 截至公告日，总股本144087070股，拟派现57634828元[2] 未来展望 - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议[4] - 若股权登记日前总股本变动，拟维持分配总额调整每股比例[1]

业绩总结 - 2022年公司营业收入8.06亿元，同比降10.05%，净利润1.02亿元，同比降20.01%[2] - 2022年度每10股派现金红利3.50元，拟派47,693,366.00元[7] 市场扩张和并购 - 2023年向许建沪等发行7,820,310股购江阴尚驰70%股权[9][10] - 2023年发行股份募配套资金不超20,500.00万元，事宜进行中[10] - 2023年1月启动重大资产重组，购江阴尚驰70%股权并募资[12] 新产品和新技术研发 - 公司开发回转减速器新品，进入部分下游客户[14] 未来展望 - 2024年加快产品推广与客户开发，拓展海外市场份额[15] - 2024年董事会提升公司治理和决策水平[14] 其他新策略 - 2023年将募投项目变更为“高端液压部件扩能和智能升级项目”[8] - 公司加强内控制度、人才梯队建设等多项工作[15][16]