| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次） 登记完成后不调整"福新转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计 算并四舍五入，本次限制性股票授予登记完成后，"福新转债"的转股价格不变。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2891 号)核准，公司于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月 7 日 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人 民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购期限自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》。 二、首次回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 本 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）和全体股东利 益，切实履行社会责任，落实"提质增效重回报"行动方案，增强投资者信心； 同时基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，进一步完善公司长效激励机 制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和 核心团队利益相结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，在综合考虑财务状况 以及未来的盈利能力的情况下，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的用途：公司拟 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 特别风险提示：截至本公告披露日，公司本年累计新增对外担保金额为 人民币 27,000 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产 的 25.77%。敬请投资者关注担保风险。 1 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"烟台富利"） 系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，不属于 公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为烟台富利向中国农业银行股份有限公司海阳市支行（以下简 称"农业银行海阳支行")、恒丰银行股份有限公司烟台分行（以下简称"恒 丰银行烟台分行")申请的人民币 27,000 万元的授信额度及对应利息、罚 息、违约金等 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于控股子公司投资建设 烟台富利新型新材料（一期二线）项目进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司烟台富利新 材料科技有限公司（以下简称"烟台富利"）投资建造的烟台富利新型新材料（一 期）项目第二条产线已经完成设备安装与调试，进入试生产阶段。现将相关情况 公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：烟台富利新型新材料（一期）项目（以下简称"本项目"） 本项目建设的第一条产线已于 2023 年 7 月顺利投产，设计年产能约 5 万吨 BOPP 功能薄膜，目前已达到设计产能； 本项目第二条产线目前已经完成设备安装与调试，进入试生产阶段，设计年 产能约 5 万吨 BOPP 功能薄膜。 1 三、对公司的影响 本项目投产符合公司 ...

北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江福莱新材料股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大 会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024年1月26日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 浙江福莱新材料股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2024年 1 月 11 日刊登于上海 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-014 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,448,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3920 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） ...

福莱新材 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 2024 年 1 月 福莱新材 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 5 | | | 议案二：关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 10 | | | 议案三：关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的议案 12 | | | 议案四：关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案 | 18 | | 议案五：关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 | 21 | 福莱新材 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 赎回理财产品名称：华泰证券聚益第 23342 号（中证 500）收益凭证 本次赎回金额：2,000 万元人民币 一、 使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 11 日 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 5.5 亿元暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度 内可循环滚动使用（其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 2.5 亿 元，使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 3 亿元），具体内容 详见公司分别于 2023 年 1 月 12 日、2 月 1 日在上海 ...

公司概况 - 福莱新材成立于2009年，专注于功能型涂布复合材料领域，产品包括广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料等 [3] - 公司现有员工1000余人，拥有浙江、山东两大基地近600亩 [3] - 公司是国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 [3] 业务布局 - 公司收购上海碳欣公司，专注于粘合剂与涂料制品的研发、销售，与福莱新材协同供应 [4] - 山东基地的烟台富利一期第一条年产5万吨BOPP功能膜已正式投产，二期项目PETG热收缩膜主要用于饮料瓶、化妆品、酒类包装等领域 [4] - 公司通过全产业链布局实现产业协同，丰富产品类型、增加客户粘性、降低成本 [4] 技术研发 - 公司电子级功能材料包括胶带系列、保护膜系列和离型膜系列，主要应用于5G手机、电脑、无线充电及汽车电子等领域 [5] - 全资子公司浙江欧仁新材料有限公司拥有三项传感器方面的专利，目前处于自研阶段 [5][6] - 柔性传感器材料需要高精度的涂布工艺，与公司现有业务工艺匹配，属于功能型复合材料领域 [6] 未来规划 - 公司计划2024年下半年完成搬迁，利用产业资源整合优势提高竞争力 [6] - 烟台富利一期第二条产线已完成建造安装，目前处于调试阶段 [7] - 公司对柔性传感器开发采用多种技术路线，包括电阻、电容、光学信号、磁学信号、离子通道等 [7]