本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2024 年 1 月 10 日以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 6 日以书 面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列 席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用总金额不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 （其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 0.5 亿元，使用向不特定 对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元），使用期限为自公 司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。 保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。本议案尚需提交股东 大会审议。 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：2024-010 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目与向不 特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求， 对福莱新材关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的事项进行了核查，发表如下 核查意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司业务发展计划，为保证公司及子公司正常融资和经营，降低公司整体融资 成本，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保以及子公司之间互相提供 担保，新增担保额度合计不超过人民币 7 亿元。 （二）履行的内部决策程序 2024 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十 五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的议 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五 次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 6 日以 书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过 讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人 民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内的子公司（以下简称"子公司"）进出口业务主要采用美元、欧元等 外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及 子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降 低汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元等外汇。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健 且资信良好的金融机构。 交易金额：公司及子公司拟使用自有资 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年度开展远期外汇交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）浙江福莱新材料股份 有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主板上市项 目与向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国 证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门 规章及业务规则，对福莱新材拟开展远期外汇交易业务的事项进行了审慎核查，发表如 下核查意见： 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交易场所为经监 管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 一、交易情况概述 （一）交易目的 受国际政治、经济等因素影响，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险， 公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利 率大幅波动导致的不 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江福莱新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江福莱新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：福莱新材 股票代码：605488 信息披露义务人一：夏厚君 住所：浙江省嘉兴市嘉善县*** 通讯地址：浙江省嘉兴市嘉善县*** 信息披露义务人二：嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇振兴路 380-10 号 2 单元 2307 室 通讯地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇振兴路 380-10 号 2 单元 2307 室 股份变动性质：信息披露义务人因公司授予限制性股票、回购注销限制性股 票及可转债转股导致信息披露义务人的持股比例被动稀释。因公司资本公积转增 股本，信息披露义务人持股数量发生变化。 签署日期：2024 年 1 月 8 日 浙江福莱新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 5% 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 一、 信息披露义务人的基本信息 （一）信息披露义务人一 1、姓名：夏厚君 本次权益变动属于浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实 施 2021 年股权激励限制性股票股份登记及部分股份回购注销、可转换公司 债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）转股、2023 年限制性股票激励 计划首次授予及预留授予（第一批次）登记完成等影响导致公司总股本增加 而被动稀释公司控股股东夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取投资管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"信息披露义务人"）的持股比例。 本次权益变动信息披露义务人持有公司股份比例由本次权益变动前的 ...

保荐代表人卞朝帆先生因工作安排原因，不再担任公司持续督导的保荐代表 人，中信证券现委派保荐代表人孙琦先生接替，继续履行持续督导职责，相关业 务已交接完毕。 此次变更后，公司 2021 年首次公开发行并在主板上市项目及 2022 年公开发 行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为孙琦先生、张宇杰先生。孙琦先 生简历见附件。 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《中信证券股份有限公司关于更换持 续督导保荐代表人的函》，具体情况如下： 公司 2021 年首次公开发行并在主板上市项目、2022 年公开发行可转 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"福新转债"金额 为 311,859,000 元，占"福新转债"发行总额的 72.69%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"福新转 债"累计转股金额为 116,921,000 元，因转股形成的股份数量为 8,514,837 股。 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 可转换公司债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）自 2023 年 7 月 10 日起开始 转股，截至 2023 年 12 月 31 日，累计 ...