证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-009 东鹏饮料（集团）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 二、减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | | 竞价交易 | 减持合理 | 拟减持 | | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 持比例 | 减持方式 | 减持期间 | 价格区间 | 股份来 | | 原因 | | | （股） | | | | | 源 | | | | 君正 | 不超过： 12,000,300 | 不超过： | 竞价交易减持，不 超过：4,000,100 股 | 2024/2/26 ～ | 按市场价 | IPO | 前 | 自身资 | | 投资 | 股 | | 大宗交易减持，不 | | 格 | 取得 | | 金需求 | | | | 3% | 超过：8,000,200 股 | ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$=0=|p|\not\in=\not\exists$$ 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | | 议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 5 | | | 议案三、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 6 | | | 议案四、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 7 | | | 议案五、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案附件 9 | | | | 附件一：《公司章程》修订对比情况 | 9 | | | 附件二：《独立董事工作制度（2024 年 1 月修订）》 | 16 | | | 附件三：第三届董事会非独立董事候选人简历 | 27 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-008 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 1 一、注销事项概括 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议 案》，同意注销全资子公司深圳市东鹏维他命饮料有限公司（以下简称"光明基 地"）和东鹏饮料市场营销（深圳）有限公司（以下简称"光明营销"），并授 权公司管理层按照法定程序办理工商变更登记等手续。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《公司关于拟注销 全资子公司的公告》（公告编号：2023-045）。 二、注销进展情况 公司于 2023 年 11 月 17 日和 2024 年 1 月 18 日分别收到了深圳市市场监督 管理局下发的注销核准通知书，光明基地和光明营销均已完成注销登记手续。 本次光明基地和光明营销注销后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不 会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 形。 特此公告。 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-006 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于选举职工代表董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2024 年 1 月 31 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于 2024 年 1 月 17 日 14:30 在公司总部二楼 VIP 会议室召开，全体职工代表出席会议，会议的召开 及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职 工代表通过决议如下： 同意选举林戴吉先生作为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司股东大 会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董 事会任期一致 同意选举李学莉先生作为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监 事会任期一致。 职工代表董事、监事简 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.现金管理受托方：招商证券股份有限公司； 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-007 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2.本次现金管理金额：合计 10,500.00 万元； 3.现金管理产品类型：本金保障型收益凭证； 4.现金管理期限： 98 天； 5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会 议及 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司股东大会拟授权公司及其子 公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的 范围内择机购买原则为安全性高、低风险、流动性好的理财产品、不影响募集资 金投资计划正常进行，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2023 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公 司"）首次公开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对公司使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进展进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理的目的 在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提升募集资金使用效率，增加 公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置募 集资金进行现金管理。 （二）资金来源 此次投资资金为公司首次公开发行股票的部分闲置募集资金，资金来源合法 合规，在保证不影响募集资金投资计划的前提下实施。 经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，首次公开发行人民币普通 股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.0 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 第一章 总则 独立董事工作制度 二〇二四年一月 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司聘任独立董事3名，董事会成员至少包括三分之一独立董事，其中至少 包括一名具备丰富会计专业知识和经验的会计专业人士，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中 的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《东鹏饮料（集团）股 份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按相关法 律、法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-005 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：公司二楼 VIP 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会，现提名赵亚利为 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东鹏饮料（集 团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东鹏 饮料（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-004 东鹏饮料（集团）股份有限公司 | 息及其披露、监督及评估内外部审计工 | | --- | | 作和内部控制，下列事项应当经审计委 | | 员会全体成员过半数同意后，提交董事 | | 会审议： | | （一）披露财务会计报告及定期报 | | 告中的财务信息、内部控制评价报告； | | （二）聘用或者解聘承办上市公司 | | 审计业务的会计师事务所； | | （三）聘任或者解聘上市公司财务 | | 负责人； | | （四）因会计准则变更以外的原因 | | 作出会计政策、会计估计变更或者重大 | | 会计差错更正； | | （五）法律、行政法规、中国证监 | | 会规定和本章程规定的其他事项。 | | 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | 理人员的选择标准和程序，对董事、高 | | 级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 选、审核，并就下列事项向董事会提出 | | 建议： | | （一）提名或者任免董事； | | （二）聘任或者解聘高级管理人 | | 员； | | （三）法律、行政法规、中国证监 | | 会规定和本章程规定的其他事项。 | ...