利润分配方案 - 每股现金红利0.15元，以总股本414,400,000股为基数，共计派发现金红利62,160,000元 [1][2] - 差异化分红送转政策未实施 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月19日 [1] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日为2025/6/19，除权（息）日为2025/6/20，现金红利发放日未明确 [1][3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由该公司保管 [1][2] - 公司股东林启军、林启群、林启法、林加连、陈清贤等所持股份现金红利由公司自行发放 [2] 税务处理 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计算应纳税额 [3] - QFII股东需自行向主管税务机关提出退税申请 [3][4] - 香港市场投资者通过沪港通持股，按10%税率代扣所得税 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，公司不代扣代缴 [5] 咨询方式 - 权益分派事项咨询可通过证券部联系，电话0576-86336000 [5]

业绩分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月19日经股东大会审议通过[2] - 以414,400,000股为基数，每股派现0.15元（含税），共派62,160,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/19，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/20[2][5] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东现金红利公司自行发放[6][7] 税收政策 - 个人持股超1年暂免个税，每股实派0.15元[8] - 个人持股1年以内暂不扣缴个税，每股实派0.15元[8] - 持股1个月以内税负20%，1个月以上至1年税负10%[8] - QFII股东和通过沪港通投资的香港投资者按10%税率代扣，每股实派0.135元[10]

担保情况 - 2025年5月为森林纸业担保461.48万元，截至5月31日担保余额854.10万元[4] - 2025年5月30日为联合纸业2亿元借款额度提供担保[4] - 2025年度预计为5家全资子公司担保不超9亿元，为联合纸业担保不超12.5亿元[11] - 公司及子公司与浙商银行为森林纸业担保最高额6000万元[20] - 为浙江森林纸业向建行温岭支行担保本金余额不超5000万元[21] - 为浙江森林联合纸业向中行温岭支行担保特定合同[25][27] - 截至2025年5月31日对控股子公司担保余额52408.65万元，占比20.26%[31] 子公司情况 - 森林纸业成立于2012年，注册资本1000万元，公司持股100%[12] - 联合纸业成立于2020年，注册资本6亿元，公司持股66.5%[15] - 2024年末联合纸业总资产15.93亿元，负债9.93亿元，净资产5.99亿元[19] - 2025年1 - 3月联合纸业营收461.75万元，净利润 - 595.84万元[19] - 森林纸业资产负债率超70%，经营管理稳定，偿债风险可控[6][30] 其他 - 联合纸业少数股东按股权比例为不超3亿元担保提供反担保承诺[4] - 公司除控股子公司担保外无其他对外担保等情况[31] - 为森林纸业担保是满足其融资需求，符合战略要求[30] - 为森林纸业和联合纸业提供连带责任保证及对应保证期间[22][23][28][29] - 主合同债务到期未履行，公司应承担保证责任[22] - 债权人有权决定担保权利行使顺序[29]

资金运用 - 2025年4月18日子公司用3000万闲置募资投中行结构性存款[4] - 2025年5月30日收回3000万理财本金，收益7.18万元[4] 现金管理数据 - 最近12个月单日最高投入10500万元，占净资产4.06%[8] - 最近12个月现金管理累积收益占净利润1.27%[8] - 已用现金管理额度3000万元，未用14000万元，总额17000万元[8] 决策相关 - 2024年10月17日会议通过用闲置募资现金管理议案[3] - 保荐机构光大证券对该事项出具无异议核查意见[3]

会议信息 - 会议由第三届董事会第十四次会议决定召开，2025年4月29日发布通知[6] - 现场会议于2025年5月19日在温岭市召开，同日网络投票[7] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）71人，代表股份314,509,280股，占比75.8950%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意占比99.8738%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意占比99.8742%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意占比99.8735%[13] - 《2024年年度报告及其摘要》同意占比99.8742%[14] - 《关于2024年度利润分配的预案》总表决同意占比99.8666%[15] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决同意占比99.8742%[16] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意占比99.8656%[17] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意占比99.8656%[18] - 《关于2025年度预计对外担保额度的议案》总表决同意占比99.8729%[19] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意占比99.8748%[21]

股东大会信息 - 2025年5月19日在温岭市大溪镇大洋城工业区公司一楼会议室召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人71人，持有表决权股份314,509,280股，占比75.8950%[2] - 公司在任董事7人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[3][4][5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数314,112,636，比例99.8738%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票数314,113,636，比例99.8742%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数314,111,636，比例99.8735%[7] - 2024年年度报告及其摘要同意票数314,113,636，比例99.8742%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数314,089,968，比例99.8666%[7] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意票数314,113,708，比例99.8472%[8] - 2025年度预计对外担保额度议案同意票数314,109,698，比例99.8729%[9]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月23日上午10:00-11:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [1][2] - 会议通过上证路演中心网络互动形式举行，网址为https://roadshow.sseinfo.com/ [1][2] - 投资者可在2025年5月16日至5月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱forestpackaging@126.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理林启军将出席说明会 [2] - 独立董事胡苏芬和董事会秘书兼财务总监陈清贤也将参与会议 [2] 会议内容 - 会议将重点讨论2024年度报告和2025年第一季度报告的经营成果及财务指标 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [3] - 投资者也可通过电话0576-86336000或邮箱forestpackaging@126.com联系公司证券部 [3]

说明会信息 - 2025年5月23日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2025年5月16日至22日16:00前可登录网站或邮箱提问[3] - 2025年5月23日10:00 - 11:00可在线参与说明会[5] 其他信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人是证券部，电话0576 - 86336000，邮箱forestpackaging@126.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会议情况 - 2024年公司董事会召开8次会议，审议35个议案[19] - 2024年公司召开1次股东大会，为2023年年度股东大会[21] - 2024年公司监事会召开9次会议，审议26个议案[30] - 2025年股东大会召开时间为5月19日下午13点，网络投票时间为当天，现场会议地点在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司一楼会议室，主持人是林启军先生[9][10] 公司架构 - 第三届董事会成员有林启军、林启群等7人[18] - 董事会下设审计委员会、提名委员会等4个专门委员会[22] 财务数据 - 2024年营业收入23.63亿元，同比增加1.45%，营业成本20.34亿元，同比减少0.58%[59] - 2024年净利润1.93亿元，同比增加22.22%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8361.15万元，同比下降57.99%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净资产25.87亿元，同比增长5.39%[44] - 2024年总资产40.09亿元，同比增长23.81%[44] - 货币资金年末同比减少51.73%，交易性金融资产年末同比增加100%[48][51] - 在建工程年末同比增加127.86%，长期待摊费用年末同比增加1183.22%[48][52] - 应付票据年末同比减少63.08%，应付账款年末同比增加77.69%[48][53][54] - 财务费用同比增加197.38%，主要系利息收入减少所致[59][63] - 营业外收入同比增加1949.42%，主要系碳排放额出售收入所致[60][66] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升规范化治理水平，推进募投项目建设[25][26] - 2025年公司监事会将持续贯彻发展战略，履行监督职能[39] 其他 - 中汇会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[36][43] - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利6216万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.14%[78] - 2025年度拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，聘期1年[82] - 2025年度公司及子公司预计为5家全资子公司担保金额不超过9亿元，为控股子公司担保金额不超过12.5亿元，合计不超过21.5亿元[91] - 公司及纳入合并范围的子公司拟向银行申请不超过28亿元的综合授信额度，董事会授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[94]

担保情况 - 2025年4月为森林纸业担保220.91万元，截至4月30日担保余额1283.92万元[3] - 2024年度预计为5家全资子公司担保不超9亿，为森林纸业不超1.5亿，为联合纸业不超10亿，合计不超19亿[7] - 公司及子公司与浙商银行担保额度6000万元，与建行主合同本金余额不超5000万元[14] - 公司及子公司与浙商银行签合同为森林纸业担保40.69万元，与建行签合同担保180.22万元[4] - 公司对控股子公司担保余额50900.33万元，占最近一期经审计净资产比例19.68%[20] 森林纸业财务数据 - 2024年末总资产3100.52万元，负债2437.29万元，净资产663.23万元，营收26141.16万元，净利润165.16万元[12] - 2025年3月末总资产3266.57万元，负债2541.13万元，净资产725.44万元，1 - 3月营收6333.80万元，净利润62.21万元[12] 其他 - 2024年4月董事会审议通过对外担保额度议案，5月股东大会批准[7] - 被担保人森林纸业资产负债率超70%[6] - 截至2025年4月30日除控股子公司外无其他对外担保，无逾期担保[20] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情形[20] - 保证期间按单笔授信业务计算，至债务履行期限届满日后三年止[18]