光大证券股份有限公司 关于森林包装集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为森 林包装集团股份有限公司（以下简称"森林包装"或者"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法规和规范性文件的要求，对森林包装 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意， 森林包装集团股份有限公司（以下简称"森林包装"或"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97 元/股，募集资金总 额为人民币 948,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） ...

关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-013 森林包装集团股份有限公司 变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：胡苏芬女士（主任委员）、 颜建伟先生、林启法先生。 特此公告。 森林包装集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、副总经理林加连先生不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事林启法先生担任第三届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止。 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-019 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 20 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达及通信方式向 全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事 长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会听取独立董事述职报告 董事会听取了独立董事的 2023 年度述职报告 三、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《董事会审计委员会 20 ...

森林包装集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护 股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《森林包装集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 ...

2、2023 年 6 月 16 日，审计委员会通过了《关于公司及控股子公司 2023 年 度增加对外担保额度的议案》。 3、2023 年 8 月 26 日，审计委员会通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 森林包装集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会是董事 会下设的专门工作机构。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规则和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分 发挥专业作用。现将 2023 年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会分别由独立董事祝锡萍（主任委员）、独立董 事吴龙奇、董事林加连担任。鉴于公司第二届董事会已任期届满，公司于 2023 年 7 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举了第三届董事会董事。在完成 董事会换届选举后，于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过 ...

作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实 维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展 发挥积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 本人张占江，1976 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2005 年 7 月至 2012 年 9 月，任职于复旦大学信息中心。2012 年 9 月至 2022 年 12 月，历 任上海财经大学法学院教授。2023 年 1 月至今，任浙江大学光华法学院教授。 2022 年 12 月至今，担任王力安防科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至 今，任公司第三届独立董事。 （二）独立性说明 本人及本人直系亲属 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态 度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的 意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和 高质量发展发挥积极作用。 本人任期届期已满于 2023 年 6 月离任，现将 2023 年在任期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 （一）2023年度出席会议情况 报告期内，本人对各项议案内容认真了解、审慎研究，与公司管理层充分沟 通，提前做好充足准备，本着勤勉务实的态度，就会议议案开展深度研讨，为公 司科学决策提供建议，按规定对相关事项发表独立意见。 （二）现场工作情况 报告期内，本人听取了公司管理层对公司及子公司经营情况的 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-012 森林包装集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是为了满足公司正 常生产经营需要，根据市场公允价格进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性造成影 响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 一、日常关联交易基本情况 2024年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中与温岭市大溪骏童便利 店（以下简称"骏童便利"）的关联交易在关联董事林启军、林启群、林启法、林加 连回避表决的情况下审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 独立董事专门会议：公司 20 ...

第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本办法所称的超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 森林包装集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件的规 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的要求，森林 包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会核查在任独立董事张占江先 生、颜建伟先生、胡苏芬女士的简历、任职情况及其本人签署的《独立董事年度 自查清单》，出具如下专项意见： 森林包装集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 森林包装集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关法 律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立董事 独立性的要求。 ...