证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-023 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次收回现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司温岭支行（以下简 称"工商银行"） ●收回投资种类：定期存款型产品 ● 收回投资金额：人民币 8,500.00 万元 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司根据第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通 过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》授权，于 202 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-022 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 1、2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日公司及子公司为森林纸业提供供担 保金额 736.62 万元，截至 2024 年 4 月 30 日，为森林纸业提供担保余额 2,298.23 万元。 2、2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日公司及子公司，为联合纸业提供担 保金额 2,377.04 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，为联合纸业提供担保余额 33,571.73 万元。 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有的联合纸业股权比例，为公司给联合纸业担保不超过 30,000.00 万元提供 反担保承诺。 对外担保逾期的累计数量：无 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 森林包装集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 景 E | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、森林包装集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-12 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]44 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为232,884.61万元，较去年同期减少13.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15,736.28万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,288.88万元，分别较去年同期增加11.89%和17.54%[11,12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19,903.55万元，较去年同期减少14.65%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为64,789.87万元，归属于上市公司股东的净利润为6,318.51万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,515.05万元[13] - 公司2023年获得增值税优惠即征即退50%共6,684.75万元，先进制造业增值税抵减724.71万元[16] - 公司2023年大额存单投资收益374.80万元，结构性存款投资收益11.53万元[16] - 公司2023年应收款项融资期末余额为29,610.04万元，较期初增加5,952.54万元[16] - 公司营业收入232,884.61万元，同比下降13.79%[17] - 实现归属于上市公司股东的净利润15,736.28万元，同比增长11.89%[17] 主营业务 - 公司在原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱、精品盒等主要产品线保持领先优势[1,2,3] - 公司在环保科技、再生资源等新兴业务领域取得良好进展[1,2,3] - 公司主要产品包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、瓦楞纸板、水印纸箱、胶印纸箱、数码纸箱、精品礼盒、纸管等[21][22][23][24][25][26] - 公司形成了品牌优势、技术创新优势、产品质量优势、区域优势等核心竞争力[27] - 公司集废纸利用、热电联产、原纸生产、瓦楞纸板和瓦楞纸箱制造于一体，产业链完善[29][30][31] - 公司生产再生纸的原材料主要为废纸，生产过程中不产生黑液，废水量少，属于能耗低、轻污染的环保型用纸[31][32] - 公司运用"互联网+包装印刷"理念，通过"快印包"在线设计销售平台，满足客户个性化、小批量需求[33] 发展战略 - 公司持续加大新产品和新技术研发投入，推进市场扩张和并购等新策略[1,2,3] - 公司将致力于成为集废纸回收、生态造纸、绿色包装及印刷为一体的全产业链企业[57] - 公司将实施"可持续包装战略"，全面推动包装产业的动力变革、效率变革和质量变革[58] - 公司将依靠新一代信息技术大力发展柔性制造、共享制造等先进制造模式[58] - 公司将进入产能扩展阶段，建设"年产9,000万平方米纸箱包装材料扩建项目"和"绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂"[58] - 公司将以增强自主创新能力、加大结构调整力度、推进绿色转型进程等为发展重点和任务[58] 风险因素 - 面临产能过剩、市场竞争、原材料价格波动、产品价格波动、环境保护等风险[61,62] 公司治理 - 公司严格遵循相关法律法规要求,建立健全公司治理结构[65] - 公司共召开2次股东大会,6次董事会,6次监事会,确保公司安全稳定发展[65] - 公司董事、监事和高级管理人员持股及薪酬情况[67] - 公司高管薪酬由董事会薪酬及考核委员会进行考核[104] - 公司建立了规范的薪酬管理体系,包括月基本工资、月绩效工资、津贴、福利、年绩效奖金等[104] 环境保护 - 公司建立了内部环境管理体系和环境应急预案等一系列环保制度[120] - 公司废水经厂区污水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分纳管排放[118] - 公司废气通过多种处理工艺后高空排放，并安装在线监测系统与环保部门联网[118] - 公司严格管理固体废物，实现固体废物零排放[118] - 公司定期委托专业机构进行环境自行监测，并公开监测结果[121] - 公司在生产过程中采取多项节能减排措施，如改造设备提高能效[124] - 公司在项目建设过程中严格执行环评和"三同时"制度[119] - 公司编制了突发环境事件应急预案并定期演练[120] - 公司通过多种渠道主动公开环境信息[123] - 报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[122] 社会责任 - 公司2022年度总投入慈善公益65.75万元，惠及人数1,000人[126] 股权结构 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[127][128][129][130][131] - 公司董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让所持股份[133] - 公司控股股东、实际控制人及其他董事高管承诺在公司股票上市后3年内若股价低于每股净资产时将增持公司股票[134][135] 募集资金使用 - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,截至报告期末未到期余额为8500万元[144] - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,2023年1-4月实现收益为224.05万元[144] - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,未来仍有理财

森林包装集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《森 林包装集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应 提出辞职。独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况， 主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会 议，确 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-020 森林包装集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的公告。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有 关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 20 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过通讯方式向各位监事 发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王红波 先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程 ...

关于森林包装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：森林包装集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-86336000 IIII ZHONGHUI 关于森林包装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 时彩 2、 附表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 rs 5~8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn - 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 oors 5-8, 12 and 23, ...

森林包装集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《森林包装集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 森林包装集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森林 包装集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 报告编码:浙2483B3HJD0 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4495号 森林包装集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态 度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的 意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和 高质量发展发挥积极作用。 本人任期届期已满于 2023 年 6 月离任，现将 2023 年在任期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 每次召开董事会前，公司按照规定向本人提供会议材料并介绍相关情况。本 人认真阅读会议资料，审阅每项议案。 本人祝锡萍，1962 年 2 月出生，硕士研究生学历，浙江工业大学管理学院 会计系副教授、硕士生导师。1982 年 7 月毕业于绍兴师范专科学校（现更名为 绍兴文理学院）数学专业。1990 年 ...