募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价18.97元/股，募集资金总额9.485亿元，净额8.8957亿元[1] - 2020 - 2023年已使用募集资金7.0599907538亿元，2023年末专项账户余额82.810078万元[6] - 2024年投入募集资金项目总额5754.505432万元，年末专项账户余额226.009927万元[7] - 募集资金总额为88957.00万元，本年度投入5754.51万元，已累计投入43681.26万元[33] - 变更用途的募集资金总额为20138.76万元，占比22.64%[33] 资金使用情况 - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.79亿元，归还3.7亿元[15] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理投入5.6亿元，收回5.25亿元，收益294.8万元[17][18] - 2023年10月同意使用不超2亿元闲置募集资金临时补充流动资金[13] - 2024年10月同意公司及子公司使用不超1.7亿元闲置募集资金临时补充流动资金[15] - 2023年10月同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年10月同意公司及子公司使用不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为12000万元[37] 项目投资情况 - “绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”承诺投资总额19791.00万元，截至期末累计投入482.50万元，投入进度2.44%[33] - “年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”承诺投资总额19202.00万元，截至期末累计投入4375.70万元，投入进度22.79%，本年度实现销售收入11192.52万元，利润总额378.75万元[33] - “绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”承诺投资总额37594.00万元，截至期末累计投入20698.55万元，投入进度55.06%，本年度实现销售收入10116.40万元，利润总额 - 838.59万元[33] - “补充流动资金”承诺投资总额12370.00万元，截至期末累计投入12370.00万元，投入进度100.00%[33] - “年产50万吨包装纸设备更新技改项目”截至期末计划累计投资金额为20138.76万元，本年度实际投入金额为5754.51万元，实际累计投入金额为5754.51万元，投资进度为28.57%，预计2026年4月达到预定可使用状态[40] 其他情况 - 中汇会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况[28] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放管理及使用符合规定，无违规情形[29] - 2023年公司终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，将结余募集资金变更投资至“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”，拟投入募集资金总额为20138.76万元[37][40] - “年产50万吨包装纸设备更新技改项目”因地质刚性差，聘请专业机构优化方案，工期延迟近一年[42] - 2024年12月18日公司同意将“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”建设期限延长至2026年4月[42]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥1%[14] - 财务报告营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥1%[14] - 非财务报告直接经济损失重大缺陷定量标准为财产损失≥1%[15] 缺陷整改结果 - 报告期公司不存在各类内控缺陷，评价基准日无未完成整改缺陷[16][17][18] 标准一致性 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[13]

森林包装集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn la 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、森林包装集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为森 林包装集团股份有限公司（以下简称"森林包装"或者"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，对森林包装 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 光大证券股份有限公司 关于森林包装集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意， 森林包装首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97 元/股，募集资金总额为人民币 948,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 58,930, ...

森林包装集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-017 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是为了满足公司正 常生产经营需要，根据市场公允价格进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性造成影 响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中与温岭市大溪骏 童便利店（以下简称"骏童便利店"）的关联交易在关联董事林启军、林启群、林启 法、林加连回避表决的情况下审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立 董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过，会议表决结果为3票同意，0票 反对，0票弃权。 独立董事专门会议审核意见：公司 20 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-019 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务和内控审计机构。该议案尚需 提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 森林包装集团股份有限公司 续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日13点召开2024年年度股东大会，地点在温岭公司一楼会议室[3] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议10项议案，特别决议为第9项，5、6、7、9项对中小投资者单独计票[7][9][10] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码605500，简称森林包装[15] - 现场登记时间为2025年5月16日，地点在公司证券部[18] - 会议联系人徐明聪，电话0576 - 86336000，邮箱forestpackaging@126.com[20]

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年4月26日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][9][13][14][21][22] - 《2025年第一季度报告》等议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[11][16][19][24]

会议情况 - 森林包装第三届董事会第十四次会议于2025年4月26日召开，7名董事实际出席[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案同意7票，部分需提交股东大会审议[4][5][7][10][12][17][20][24][26][33][36][40][42] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，同意3票[18] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避，同意4票[30] - 《关于对独立董事独立性情况评估的议案》关联董事回避，同意4票[38] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避，需提交股东大会审议[27][28][29] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获审议通过[41] 报告审议 - 董事会听取独立董事2024年度述职报告[3] - 《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》等获审计委员会全票通过[6][9] - 《内部控制评价报告》获独立董事专门会议审议通过并发表肯定意见[25]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润193,400,648.92元，上年度为157,362,822.21元[7] - 最近三个会计年度平均净利润为163,800,728.99元[7] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.15元（含税），拟派现62,160,000元（含税）[2][3] - 现金分红总额占本年度净利润比例32.14%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红168,720,000元[7] 方案进展 - 2025年4月26日董事会审议通过利润分配方案[8] - 监事会认为预案合规，兼顾公司和股东利益[9] - 预案尚需股东大会审议通过[10]