证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变 化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资理财的基本概况 （一）投资目的 公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下， 通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司资金的使用效 率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资的资金额度、期限和来源 公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 结项的募集资金投资项目名称："医药产业链新建及技改升级项目-头孢 类产品新建/技改项目、医药产业链新建及技改升级项目-特色原料药暨产业链完 善项目、医药产业链新建及技改升级项目-关键中间体项目、医药产业链新建及 技改升级项目-医药制剂项目"、"动保产业链新建项目-动保原料药项目"和"研发 中心项目-医药研究部项目、研发中心项目-动保研究部及工程装备研究部项目" （以下简称"募投项目"）。前述项目结项后，国邦医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"国邦医药"）首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完 毕。 募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将节余募集资金 15,530.74 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久 性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 已履行及拟履行的 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-025 国邦医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订。该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十六条 董事会应当综合考虑公司的 | | | 财务状况、生产经营情况、公司股价和股东利益 | | | 等因素，并根据中国证监会和证券交易所的相关 | | 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 | 规定，制定相应的回购方案，明确回购流程的具 | | （一）项、第（二）项规定的情 ...

经核查独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 国邦医药集团股份有限公司 国邦医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，国邦医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

国邦医药集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 国邦医药集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特 殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2023 年履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在资质条件、执业 记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会 PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-016 国邦医药集团股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 2024 年 4 月 16 日 董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、姚礼高； 调整后董事会审计委员会构成： 董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、竺亚庆。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司现董事会审计委员会委员姚礼高先 生担任公司副总裁，现调整公司董事会审计委员会委员为公司董事竺亚庆先生。 公司董事会审计委员会的新任委员的任期为自公司本次董事会审议 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-022 国邦医药集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次担保预计基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增 强公司整体融资能力，公司预计 2024 年度为控股子公司（含控股子公司之间） 提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（此金额为最高担保额度，不代表公司实 际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的 担保额度及 8 亿元票据池担保额度。 1、授信担保额度 重要内容提示： 被担保方：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为控 股子公司（含控股子公司之间）提供总额不超过人民币 18 亿元的担保，包括向 银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的担保额度及 8 亿元票据 池担保额度。截至本公告日，公司对控股子公司的担保余 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-015 国邦医药集团股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 3 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经 会议审议，全体监事审议通过了如下议案。 二、 监事会会议审议情况 （一） ...

国邦医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 国邦医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事2名，独立董事中至少有1名为专业会计人士。 第一章 总则 第一条 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《国邦医 药集团股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，负责召集和主持审计委员 会会议。召集人应由独立董事担任，且该名独立董事需为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员任职期限与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国邦医药集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医药"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导的保荐机构，负责对国邦医药的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号—持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安对国邦医药2023年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）83,823,500股，发行价格为人民币32.57元/股，募集资金总 额 ...