公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国邦医药，代码605507[12] - 公司注册及办公地址均为浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道60号[12] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[76] - 公司监事会由2名监事和1名职工监事组成[76] - 公司所处行业为医药制造业，是全球化学药品制造产业链重要参与者，深耕医药、动保两大领域，主要产品有原料药、关键医药中间体、制剂等[47] - 公司以医药制造为核心，致力于服务全球生命健康[70] - 公司形成“一个体系、两个平台”综合优势，包括有效管理和创新体系，先进生产制造平台和全球化市场渠道平台[28] - 公司形成“一个体系、两个平台”综合优势，在国内打造制造基地并布局全球市场[70] - 公司建有浙江上虞、山东潍坊两个现代化生产基地，产品获美国FDA等国际药品规范市场认证[24] - 公司先后荣获“中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业”等多项荣誉称号[27] - 公司是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一[26] - 公司是国内硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等中间体产能最大的企业之一[25][26] - 公司是国内动保原料药领域品种布局最齐全、广泛的企业之一[26] - 公司10余个产品市场占有率名列前茅[26] - 公司经营用地面积2500余亩，有12个销售收入超亿元的产品，实际生产、销售70余个化学药物产品[26] - 公司中长期目标是实现30个规模化产品全球领先、80个产品常规化生产、具备120个产品生产能力[26] - 2024年公司目标是实现30个规模化产品全球领先、80个产品常规化生产，具备120个产品生产能力[72] - 公司产品销往全球6大洲、115个国家及地区，销售客户3000余家[24] - 产品销往全球115个国家和地区，与全球3000余家客户建立贸易合作关系[28] - 公司产品销往全球6大洲115个国家及地区[74] 财务审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人、主管会计及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[3] - 审计认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[189] - 立信会计师事务所对公司2023年内部控制有效性出具标准无保留意见审计报告[126] 公司治理与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2023年5月5日召开2022年度股东大会，审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配等[78] - 2023年4月14日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》[100] - 2023年4月召开第二届董事会第二次会议，相关决议详见《国邦医药第二届董事会第二次会议决议公告》[104] - 2023年7月召开第二届董事会第三次会议，相关决议详见《国邦医药第二届董事会第三次会议决议公告》[105] - 2023年10月18日第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》[106] - 2023年11月第二届董事会会议审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》[107] - 年内召开董事会会议4次，其中现场会议1次、通讯会议1次、现场结合通讯会议2次[108] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[109][113] 经营业绩 - 2023年营业收入53.49亿元，同比下降6.49%，主要因部分主要产品价格下降[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6.12亿元，同比下降33.49%，因主要产品价格下降、毛利率降低[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.17亿元，同比下降49.19%，因预付原料款致采购款支出增加[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产74.32亿元，较上年末增长3.87%[13] - 2023年末总资产103.62亿元，较上年末增长14.58%[13] - 2023年基本每股收益1.10元，同比下降33.33%[13] - 2023年加权平均净资产收益率8.43%，较上年减少5.23个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计2.03亿元[15] - 2023年公司实现营业收入53.49亿元，归属上市公司股东的净利润6.12亿元[17] - 报告期内公司实现营业收入53.49亿元，同比下降6.49%；净利润6.12亿元，同比下降33.49%[31] - 营业成本40.97亿元，同比下降1.15%；销售费用7419.79万元，同比增长15.66%；管理费用3.03亿元，同比增长3.40%；研发费用1.91亿元，同比下降3.56%[32] - 经营活动现金流量净额5.17亿元，同比下降49.19%，主要因预付原料款致采购款支出增加[32] - 筹资活动现金流量净额 -4593.61万元，同比下降112.52%，因现金分红和银行借款还款增加[32][33] - 医药板块营业收入34.85亿元，营业成本26.05亿元，毛利率25.27%，收入比上年减少3.57%[34] - 动物保健品板块营业收入18.35亿元，同比增加19.54%[35] - 医药原料药生产量4069吨，同比增加11.60%，销售量3796吨，同比增加11.42%[36] - 境内营业收入28.67亿元，同比减少14.23%；境外营业收入24.60亿元，同比增加4.20%[35] - 直销营业收入37.02亿元，同比减少2.95%；非直销营业收入16.25亿元，同比减少13.97%[35] - 医药板块原料成本21.18亿元，占总成本比例51.80%，较上年同期增加10.15%[36] - 动物保健品板块原料成本8.65亿元，占总成本比例21.16%，较上年同期减少14.68%[36] - 前五名客户销售额3.92亿元，占年度销售总额7.33%[37] - 前五名供应商采购额14.39亿元，占年度采购总额50.93%[38] - 医药原料药毛利率21.68%，同比增加3.83个百分点；关键医药中间体毛利率34.05%，同比减少9.12个百分点[35] - 动保原料药毛利率20.68%，同比增加0.51个百分点；动保添加剂及制剂毛利率10.05%，同比减少3.98个百分点[35] - 销售费用74,197,850.90元，同比增加15.66%；管理费用303,082,905.26元，同比增加3.40%；研发费用190,510,675.80元，同比减少3.56%；财务费用-46,282,305.07元[40] - 研发投入合计190,510,675.80元，占营业收入比例3.56%；研发人员543人，占公司总人数比例12.83%[40] - 经营活动产生的现金流量净额516,760,952.76元，同比减少49.19%；投资活动产生的现金流量净额-361,465,043.55元；筹资活动产生的现金流量净额-45,936,061.60元，同比减少112.52%；汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,705,769.23元，同比减少69.65%[41][42][43] - 货币资金2,094,158,957.59元，占总资产20.21%，较上期增加6.09%；交易性金融资产465,987,184.66元，占总资产4.50%，较上期减少43.49%；应收账款532,156,693.33元，占总资产5.14%，较上期减少20.25%[44] - 应收款项融资432,764,570.09元，占总资产4.18%，较上期增加300.55%；预付款项476,671,799.48元，占总资产4.60%，较上期增加1,115.60%；存货1,368,556,845.48元，占总资产13.21%，较上期减少2.88%[44] - 固定资产3,693,392,649.45元，占总资产35.64%，较上期增加53.34%；在建工程636,651,613.98元，占总资产6.14%，较上期减少27.23%；无形资产358,847,188.24元，占总资产3.46%，较上期减少3.14%[45] - 短期借款482,694,130.56元，占总资产4.66%，较上期减少26.37%；应付票据1,090,789,223.93元，占总资产10.53%，较上期增加100.99%；应付账款623,822,600.15元，占总资产6.02%，较上期增加44.52%[45] - 受限资产合计1,021,186,662.12元，包括货币资金392,934,169.42元、交易性金融资产320,000,000.00元、应收款项融资308,245,286.99元、其他流动资产7,205.71元[46] - 医药原料药营业收入221,718.58万元，同比增21.68%；动保原料药营业收入163,775.49万元，同比增20.68%；关键医药中间体营业收入112,102.79万元，同比增34.05%[50] - 医药原料药营业成本173,643.54万元，同比增11.30%；动保原料药营业成本129,909.43万元，同比降11.99%；关键医药中间体营业成本73,930.76万元，同比降23.45%[50] - 医药原料药毛利率同比增17.02%；动保原料药毛利率同比降12.55%；关键医药中间体毛利率同比降11.16%[50] - 同行业平均研发投入金额48,180.98万元，公司研发投入占营业收入比例3.56%，占净资产比例2.56%[53] - 同行业可比公司中普洛药业研发投入58,496.84万元，新华制药40,587.49万元，新和成85,894.54万元，富祥药业7,745.04万元[53] - 研发投入方面，原料药项目4投入1672.32万元，占营收比例0.31%，较上年同期变动158.87%；医药中间体项目1投入632.74万元，占营收比例0.12%，较上年同期变动209.05%[54] - 销售费用总额7419.79万元，其中职工薪酬2347.17万元，占比31.63%；佣金2144.44万元，占比28.90%[55] - 公司报告期内销售费用占营业收入比例为1.39%，同行业普洛药业为5.74%、新华制药为9.63%、新和成为0.77%、富祥药业为2.08%[56] - 2023年公司研发投入19,051.07万元，占营业收入3.56%；研发团队543人，本科学历以上占比45.12%；授权专利177项，其中发明专利168项[50] - 2023年公司主营业务收入为人民币5,327,097,707.92元[192] - 2023年末公司资产总计103.62亿元，较2022年末的90.43亿元增长14.58%[197][198] - 2023年末流动资产合计54.43亿元，较2022年末的51.29亿元增长6.12%[197] - 2023年末非流动资产合计49.18亿元，较2022年末的39.14亿元增长25.65%[198] - 2023年末流动负债合计24.50亿元，较2022年末的18.62亿元增长31.52%[198] - 2023年末货币资金20.94亿元，较2022年末的19.74亿元增长6.08%[197] - 2023年末交易性金融资产4.66亿元，较2022年末的8.25亿元减少43.49%[197] - 2023年末应收账款5.32亿元，较2022年末的6.67亿元减少20.25%[197] - 2023年末固定资产36.93亿元，较2022年末的24.09亿元增长53.30%[198] - 2023年末在建工程6.37亿元，较2022年末的8.75亿元减少27.13%[198] - 2023年末短期借款4.83亿元，较2022年末的6.56亿元减少26.33%[198] - 2023年负债合计29.24亿元，较2022年的18.89亿元增长54.83%[199] - 2023年所有者权益合计74.37亿元，较2022年的71.55亿元增长3.94%[199] - 2023年资产总计62.48亿元，较2022年的57.38亿元增长8.90%[200] - 2023年流动资产合计37.70亿元，较2022年的32.99亿元增长14.27%[200] - 2023年非流动资产合计24.78亿元，较2022年的24.39亿元增长1.59%[200] - 2023年流动负债合计2.51亿元，较2022年的2.70亿元下降7.00%[200] - 2023年货币资金6.12亿元，较2022年的5.30亿元增长15.53%[199] - 2023年其他应收款3

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《国邦医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告。 国邦医药集团股 ...

国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》。公司拟继续聘任立信为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和 内部控制审计），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 国邦医药集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 ...

2023 年度财务决算报告 国邦医药集团股份有限公司 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。公司合并财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZF10226 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： | 主要财务数据 | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （%） | | 营业收入（万元） | | 534,944.79 | | | 572,092.47 | | | -6.49 | | 归属于上市公司股东的净 | | 61,246.41 | | | 92,090.42 | | | -33.49 | | 利润（万元） | | | | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 ...

国邦医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《国邦医药 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，公司根据需要召开独 立董事专门会议，并于会议召开三日前通知全体独立董事。但遇特殊情况，应即 时通知，及时召开。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国邦医药集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市2023年度持续督导报告书 | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 国邦医药 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 何欢、张征宇 | 上市公司证券代码 | 605507 | 在2023年度持续督导工作中，保荐机构及保荐代表人根据中国证监会、上海证 券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作。 | 序号 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 国泰君安已建立健全并有效执 行持续督导制度，并制定了有 针对性的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 国泰君安已与国邦医药签订保 | （一）日常督导 1 | 序号 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 | 荐协议，协议中已明确了双方 | | | 双方在持续督 ...

国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 3 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-024 国邦医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"准则解释第 17 号"），结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉 及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布的准则解释第 17 号，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 ...

国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及《国邦医药集团股份有限公司章程》的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 薪酬与考核委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第八条 薪酬与考核委员会可以下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-026 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...