证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-020 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 21 日(星期三)下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日、 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 ...

募集资金情况 - 2021年9月17日获批首次公开发行5000万股A股，每股发行价32.35元，募集资金总额16.175亿元，净额14.872771632亿元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金银行存储余额合计398.150646万元[16] - 2021 - 2024年度使用募集资金总额分别为53166.35万元、30041.03万元、37220.75万元、25560.37万元[45] - 截至2024年12月31日，尚未使用完毕的前次募集资金余额为7298.15万元（含孳息），占前次募集资金净额的比例为4.91%，用于“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”[34] - 募集资金总额为16180.08954万元，净额为148727.72万元，已累计使用145988.50万元，变更用途的募集资金总额为15203.84万元，占募集资金净额的比例为10.22%[45] 项目变更与进展 - 2021年11月12日，“宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目”实施主体变更为宁波德昌电机股份有限公司，并新增实施地点[18] - 2022年3月14日，“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”新增实施地点[18] - 2024年4月24日，“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”新增实施地点[19] - 新增全资子公司德昌科技作为年产300万台EPS汽车电机生产项目实施主体[20] - 年产734万台小家电产品建设项目和年产300万台EPS汽车电机生产项目完工时间均调整至2024年12月[21][22] - 原募投项目“德昌电机研发中心建设项目”变更为“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”，新募投项目计划总投资额16,110.23万元，已投入3,816.49万元[23] 项目效益 - 宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目2024年度实现效益9705.80万元，达到预计效益[1] - 德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目2023 - 2024年度实现效益7010.31万元，达到预计效益[1] - 德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目2024年度实现效益3861.51万元，达到预计效益[1] 项目指标 - 年产150万台家电产品生产线技术改造项目计划总投资额为16110.23万元，拟使用募集资金为12299.74万元[51] - 年产150万台家电产品生产线技术改造项目所得税后项目投资财务内部收益率为16.19%，所得税后静态投资回收期（含建设期）为8.33年[52] 其他情况 - 2021 - 2023年，多次决议拟使用不超过112,000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品[28][29] - 2024年，决议拟使用单日最高额度不超过2.5亿元闲置募集资金进行委托理财[30] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未收回余额为6900.00万元[31] - 2024年5月10日因未及时披露部分项目延期和变更情况收到宁波监管局警示函[39]

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-019 宁波德昌电机股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2、股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 3、股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605555 | 德昌股份 | 2025/5/9 | 二、增加临时提案的情况说明 1、提案人：黄裕昌 2、提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.36%股份（直接持股数量）的股东黄裕昌，在2025 年 4 月 26 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关 规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 公司董事会于 2025 年 4 月 26 日收到控股股东黄裕昌先生提 ...

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议为紧急会议， 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-014 监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会编制的公司《2025 年 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-013 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于2025年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于 2025年4月26日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议， 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第一季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司 2025 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交 ...

股票发行 - 本次发行股票数量不超111,708,240股，募集资金总额不超152,380.10万元[2] - 假设募资152,380.10万元，发行价16.16元/股，发行股份94,294,615股[4] - 假设2026年3月末完成发行[4] - 发行后总股本从37,236.08万股增至57,835.90万股[7] 业绩总结 - 2024年归母净利润41,082.60万元，扣非后39,325.26万元[4] - 假设2025年净利润持平、增10%、减10%三种情况[4] - 假设净利润持平，发行后基本每股收益从1.10元/股降至0.74元/股[7] - 假设净利润增10%，发行后加权平均净资产收益率从14.31%降至10.48%[7] - 假设净利润减10%，发行后扣非加权平均净资产收益率从13.70%降至8.28%[8] 新产品 - 募投项目投向家居家电及EPS电机产品，新产品有烤箱、炸锅、扫地机器人等[10] 市场合作 - 公司与TTI、HOT、Shark Ninja等国际知名家电龙头企业达成深度合作[11] 新策略 - 制定募集资金管理制度，采用专户专储、专款专用制度[12] - 加快募投项目推进，力争早日实现预期收益[13] - 提升内部运营管理水平，优化资金使用效率[14] - 持续推进人才发展体系构建，改进激励机制[14] - 严格执行现行分红政策，推动对股东的利润分配[15] 承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[17] - 控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[18]

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd. （浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二五年四月 释义 除非另有说明，下列词语之特定含义如下： | 公司、上市公司、发行人、 | 指 | 宁波德昌电机股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 德昌股份 | | | | 发行、本次发行、本次向特 定对象发行、本次向特定对 | 指 | 宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A | | 象发行 股股票 A | | 股股票 | | 股 A | 指 | 境内上市的人民币普通股股票 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | 注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 152,380.10 万元（含本 数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 （浙江省宁波市余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年四月 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"德昌股份"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《宁波德昌电机股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的含义相同。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2、全球小家电市场规模持续增长，行业发展空间广阔 0 近年来，得益于全球经济快速复苏、科技进步，带动小家电产品持续迭代更 新，叠加电商 ...

新策略 - 2025年4月26日董事会和监事会会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 相关文件同日在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需股东大会、上交所、证监会通过，能否实施有重大不确定性[1]

发行方案 - 向特定对象发行方案于2025年4月26日获董事会通过，尚待股东大会、上交所和证监会批准[6] - 发行对象不超过35名，以现金认购[6][7] - 发行股票数量不超发行前总股本30%（即不超111,708,240股）[7][36] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8][39] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[9][41] - 募集资金总额不超152,380.10万元，拟投资总额214,010.39万元[9][11][44][47][55] 市场数据 - 2023年全球小家电市场规模1759亿美元，同比增4%，预计2024年达1840亿美元，2028年达2202亿美元，复合增速4.6%[24][60][116] - 2023年欧洲、美国小家电市场规模分别为444亿和460亿美元，预计2028年分别增至571亿和614亿美元[24][117] - 2023年国内小家电市场规模303亿美元，2024 - 2028年复合增速2.4%，2028年将达340亿美元[25] - 我国小家电出口额2019 - 2023年均复合增长率11.7%，2024年预计达52亿美元，2028年有望达61亿美元，复合增速3.9%[25] - 2022 - 2024年全球EPS电机市场规模由22.4亿美元增至24.9亿美元，复合增长率5.4%[26][94] - 2019 - 2023年全球新能源汽车销量年均复合增长率超60%，2024年为1758.1万辆，预计2030年达4400万辆[95] 项目投资 - 泰国厂区年产500万台家电产品建设项目拟投资63,799.94万元，拟用募集资金41,489.76万元[10][44][47] - 年产180万台智能生活家居家电用品项目拟投资44,180.84万元，拟用募集资金34,610.90万元[11][44][47] - 年产500万台高性能无刷直流电机建设项目拟投资28,029.60万元，拟用募集资金28,029.60万元[11][44][47] - 越南厂区年产300万台小家电产品建设项目拟投资58,000.00万元，拟用募集资金28,249.83万元[11][44][47] - 补充流动资金项目拟投资20,000.00万元，拟用募集资金20,000.00万元[47][125] 公司经营 - 2022 - 2024年公司资产负债率分别为32.72%、36.07%和42.26%，负债压力上升[126] - 2022年以来对前三大客户销售占比保持在80%以上[145] - 最近三年末应收账款账面价值分别为65228.83万元、90427.97万元、127019.03万元，占同期营业收入比例分别为33.66%、32.59%、31.02%[147][148] - 最近三年末存货账面价值分别为25425.77万元、37573.81万元、57508.00万元[149] - 2024年归属于母公司所有者净利润41,082.60万元，扣非后39,325.26万元[187] 未来展望 - 募投项目建成达产后产能及销售规模将扩大[198] - 公司将优化经营管理，提升运营效率和经营业绩[199][200] 新产品与技术 - 募投项目新产品有烤箱、炸锅、扫地机器人等[192] - 公司聘请专业人员研发EPS电机技术[194] - 公司建成EPS电机及制动电机数字化无人车间[195] 市场扩张与合作 - 公司与TTI、HOT、Shark Ninja等国际知名家电龙头企业达成深度合作[196] - 公司将在越南新建生产基地，实现全球化产能布局[114] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理制度，确保专款专用[197]