新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务规避汇率和利率波动风险[1] - 交易工具含远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等[2][3] - 预计使用不超10亿人民币或等值外币交易，资金可循环用[3] 风险管控 - 金融衍生品业务存在市场、违约等风险[4][5] - 公司制定制度按内控开展业务，禁止投机[6] - 核查合约条款，关注风险因素并及时预警[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点召开[3] - 会议地点为浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室[3] - 会期为半天[17] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月16日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 股票及登记信息 - A股股票代码为605555，股票简称为德昌股份，股权登记日为2025/5/9[14] - 登记时间为2025年5月15日上午9:00－下午17:00[16] - 登记地点为浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司董事会办公室[16] 联系方式 - 联系电话为0574 - 62699962，邮件地址为info@dechang - motor.com[16]

会议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年4月19日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决3票同意，需提交股东大会审议[3][4][6][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等两项报告表决3票同意[10][11] - 《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》等两议案表决3票同意，需提交审议[12][14] 直接提交 - 《关于确认2024年度监事薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》等两议案直接提交[7][8]

会议情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年4月19日召开，7位董事全部出席[2] - 多项报告和议案审议通过，表决均为7票同意[3][26][27][28] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][22] 薪酬与保险 - 向股东大会提交董事、高管薪酬及保险相关议案，董事回避表决[10][11] 资金与授信 - 公司及子公司拟申请最高60亿银行授信额度[22] - 2025年拟用闲置资金进行现金管理，需股东大会批准[26][27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润410,825,975.36元[3] - 截至2024年底母公司累计未分配利润878,319,164.13元[3] 分红转增 - 拟10股派3.5元，派现130,326,280元，占净利润31.72%[3] - 拟10股转增3股，转增后总股本增至484,069,040股[3] 方案进展 - 2025年4月19日董事会通过方案，监事会认可[6] - 方案需股东大会审议批准后实施[7]

财务审计 - 审计公司对德昌股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 公司信息 - 德昌股份注册资本为人民币15250.0000万[13] 审计机构 - 立信会计师事务所2025年4月19日出具报告[10] - 其准执业文号及日期等信息[11]

募资情况 - 公司公开发行5000万股A股，每股32.35元，募资总额16.175亿元，净额14.872771632亿元[1] 项目投资 - 宁波德昌电机小家电项目投资49016.86万元，拟投募资49016.86万元[3] - 越南厂区吸尘器项目投资17250万元，拟投募资16750万元[3] - EPS汽车电机项目投资31000.56万元，拟投募资31000.56万元[3] - 研发中心项目（已终止）投资166.98万元，拟投募资166.98万元[3] - 家电产品生产线技改项目投资16110.23万元，拟投募资12293.74万元[3] - 补充流动资金拟投募资39499.58万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超0.5亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[6] - 2025年4月19日董事会通过现金管理议案[16] - 2024年4月19日监事会通过现金管理议案[17]

募集资金情况 - 2021年9月17日获批公开发行5000万股A股，每股发行价32.35元，募集资金总额16.175亿元，净额14.872771632亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额7298.150646万元，其中专户余额398.150646万元，现金管理产品余额6900万元[5] - 2024年度募投项目支出25560.367913万元[5] - 2024年度募集资金净额148727.72万元，本年度投入25560.37万元，累计投入145988.50万元[40] 资金使用与收益 - 截至2021年10月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计15911.57万元[11] - 2021 - 2022年度合计置换预先投入的自筹资金15911.57万元[12] - 2023年拟使用不超过11.2亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品[14] - 以前年度募投项目支出104487.87835万元[2] - 以前年度置换预先投入募集资金支出15911.5702万元[2] - 以前年度专户手续费支出5041.73元，活期存款利息收入2448.392635万元，闲置募集资金现金管理利得收入1746.872569万元[2][5] - 本期专户手续费支出2282.35元，活期存款利息收入324.573564万元，闲置募集资金现金管理利得收入11.144429万元[5] - 拟使用单日最高额度不超2.5亿元闲置募集资金进行委托理财[15] - 2024年现金管理产品认购金额合计24100万元，投资收益11.14万元[18] 项目节余资金处理 - “德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目”节余募集资金1949.25元转入其他项目专户[20] - “德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”节余募集资金9760.39元转入其他项目专户[20] - “宁波德昌电机股份有限公司年产734万台小家电产品建设项目”节余募集资金759.48元转入其他项目专户[20] - 补充流动资金的农业银行余姚玉立支行账户节余募集资金6.10元转入其他项目专户[21] - 补充流动资金的光大银行余姚支行账户节余募集资金698.10元转入公司农业银行基本户[21] - “德昌电机研发中心建设项目”节余募集资金2910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金，实际转出补流金额为3300.78万元[21] 项目变更与进度 - 公司将“宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目”等多个募投项目变更实施主体及增加实施地点[22][23][24][25] - 公司将“宁波德昌电机股份有限公司年产734万台小家电产品建设项目”和“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”完工时间调至2024年12月[26] - “德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”综合楼于2022年8月开工，完工时间调整至2024年12月[27] - “年产150万台家电产品生产线技术改造项目”计划总投资额16110.23万元，已投入3816.49万元[27] - “德昌电机研发中心建设项目”总投资额15370.82万元，累计已投入166.98万元，未使用募集资金15203.84万元[27] - 原募投项目12293.74万元募集资金变更用于新募投项目，节余2910.10万元及孳息用于补充流动资金[27] - 2024年4月15日，公司将3300.78万元实际节余募集资金及孳息转入一般户[27] - 变更用途的募集资金总额15203.84万元，比例为10.22%[40] 项目效益与计划 - 宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电项目截至期末投入进度102.44%，本年度实现效益9705.80万元[40] - 德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器项目截至期末投入进度101.65%，本年度实现效益3977.65万元[40] - 德昌电机研发中心建设项目已终止实施，原对应募集资金12293.74万元变更用于年产150万台家电产品生产线技术改造项目，节余2910.10万元及孳息用于补充流动资金[41][42] - 年产150万台家电产品生产线技术改造项目已投入12293.74万元，进度49.22%，预计2026年3月完工[41] - 补充流动资金项目已结项，投入进度101.19%，金额39970.56万元[41] - 合计项目投入进度98.16%，金额145988.50万元[41] - 年产734万台小家电产品建设项目2024年度实现效益9705.80万元，达到预计效益，节余759.48元转入年产150万台家电产品生产线技术改造项目[43] - 德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目2023 - 2024年度实现效益7010.31万元，达到预计效益，节余1949.25元转入年产734万台小家电产品建设项目[44] - 德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目2024年度实现效益3861.51万元，达到预计效益，节余9760.39元转入年产150万台家电产品生产线技术改造项目[45] - 年产734万台小家电产品建设项目计算期12年，建设期2年，第3年生产负荷60%，第4年80%，第5年及以后100%[43] - 德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目计算期12年，建设期2年，第3年生产负荷60%，第4年80%，第5年及以后100%[44] - 德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目计算期12年，建设期2年，第3年生产负荷40%，第4年60%，第5年80%，第6年及以后100%[45] - 年产150万台家电产品生产线技术改造项目拟投入募集资金总额12293.74万元[47] - 该项目截至期末计划累计投资金额12293.74万元[47] - 本年度实际投入金额6051.24万元[47] - 实际累计投入金额6051.24万元[47] - 投资进度为49.22%[47] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2026年3月[47] - 原德昌电机研发中心建设项目取消购置研发楼计划并终止实施[47] - 2024年3月12日和3月28日分别召开董事会和股东大会通过变更议案[47] - 原募投项目12293.74万元变更用于家电产品生产线技术改造项目[47] 其他情况 - 公司2024年因未及时披露项目延期和变更情况收到警示函[28]

2024年会议情况 - 召开董事会7次、股东大会2次，独立董事均出席[3] - 参加6次审计委员会、1次薪酬与考核委员会会议[4][5] 2024年其他事项 - 未更换会计师事务所，继续聘任立信[13] - 无关联交易、承诺变更等情形[17] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力提建议[18]

2024年情况 - 召开董事会7次、股东大会2次，独立董事履职积极[3] - 独立董事参加多委员会会议，审议多项事项[4][5] - 未更换会计师事务所，继续聘任立信[13] - 不涉及关联交易等重点关注事项[16][17] 2025年展望 - 独立董事将提升履职能力，为公司提建议[18]