证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-048 宁波德昌电机股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益， 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《"提质 增效重回报"专项行动一本通》等相关要求，结合实际情况制定了《"提质增效 重回报"行动方案》，具体内容如下： 一、深耕主营业务，提升经营质量 作为电机技术领域的领先企业，公司锚定"全球智能电机系统技术商，新能 源汽车与人形机器人驱动领域"的中期成长核心目标，制定并落地"稳固基本盘、 壮大增长极、布局新赛道、整合外资源"的四维一体策略，通过系统性举措优化 业务结构，推动公司从制造型企业向技术型平台企业转型，为高质量发展注入强 劲动能。 公司将通过培育海外本地供应链、提升核 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-047 宁波德昌电机股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》、《关于制定或修订公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规的规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置 监事会和监事，免去原非职工监事职务。公司设审计委员会，成员 3 名，通过董 事会选举产生，由审计委员会履行监事会职责。同时公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成。其中 1 名为职工代表董事，职工代 表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"德昌股份" 或"上市公司"）董事会,现提名张建明为德昌股份第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任德昌股份第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与的德昌股份之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中 ...

董事会换届 - 2025年11月26日召开会议审议换届选举议案[2] - 提名黄裕昌等为非独立董事候选人[2] - 提名张建明等为独立董事候选人[2] 任期相关 - 第三届董事会任期三年，自2025年第二次临时股东会通过日起[3] - 换届前第二届董事会仍履职[5]

提名事项 - 提名人提名俞雅乖为德昌股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人直接或间接持股不超1%[2] - 被提名人无特定亲属关系、无违规受罚等情形[3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] - 被提名人有5年以上会计岗位全职经验[5] 审查结果 - 被提名人已通过德昌股份第二届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会提名 - 公司董事会提名赵意奋为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员无独立性[2][3] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在德昌任职不超六年[5]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等必需工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前十自然人股东及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职，无亲属任职[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月未受证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司独董不超3家[3] - 在德昌股份连续任职未超六年[3] - 有5年以上会计专业岗位全职工作经验[4] 其他信息 - 声明时间为2025年11月17日[6]

每经AI快讯，德昌股份（SH 605555，收盘价：17元）11月26日晚间发布公告称，公司第二届第二十一 次董事会会议于2025年11月26日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细 则> 的议案》等文件。 截至发稿，德昌股份市值为82亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——国开行辟谣的"人民资产"是什么？记者实探：号称投资600元80天赚8万 元！一位投资人的女儿：劝不住她，警察都拦不住 （记者 张明双） 2024年1至12月份，德昌股份的营业收入构成为：制造业占比97.09%，其他业务占比2.91%。 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月12日14点在浙江宁波余姚公司会议室召开[4] - 网络投票12月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为2025年12月3日，登记在册A股股东有权出席[15] 审议议案 - 审议取消监事会修订章程、制定或修订公司治理制度等多项议案[8] - 讨论修订《对外担保管理制度》等多项制度议案[22] - 讨论第三届董事会独立董事津贴议案[22] 换届选举 - 换届选举第三届董事会非独立董事3人、独立董事3人[9] 投票规则 - 累积投票制下股东持股对应投票总数，如100股对应1000股选举票数[25]

会议情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年11月26日召开，7位董事全部出席[2] 议案决议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获通过，待股东会审议[3] - 多项公司治理制度修订或制定议案获通过，部分待股东会审议[4][5][7][8][9][10][12][13] - 《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》获通过[18] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》获通过[18] 人员提名 - 提名黄裕昌等为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[14] - 提名张建明等为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[15] 津贴标准 - 第三届董事会独立董事津贴按每人每年8万元（税前）标准计发，待股东会审议[17]