宁波德昌电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员 的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）主要职责是对公司董 事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员人选的选择向董事会提出意见 和建议。董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的 规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。提名委员会 设主任委员一名，负责召集和主持委员会会议，由独立董事委员担任。提名委员 会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六条 提名委员会有权在其单方面认为必要 ...

交易原则与类型 - 公司开展期货和衍生品交易应遵循合法、审慎、安全、有效原则[3] - 套期保值业务包括对现货库存等进行套期保值[6] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需经董事会、股东会审议[9] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需经董事会、股东会审议[10] 披露规则 - 公司期货和衍生品交易损益及浮动亏损达标准应及时披露[11] 职责分工 - 管理层在授权额度内行使交易管理职责[14] - 财务和业务、内审、董事会办公室分别负责实施管理、审查监督、审批披露[14] 风险管理 - 公司应制定应急处置预案，设止损限额[15] - 开展境外及场外衍生品交易需评估风险[15] - 相关部门应跟踪评估风险及套期保值效果[16] 其他规定 - 参与人员须遵守保密制度[18] - 各操作环节及人员相互独立，由内审监督[19] - 违规致损失将追究责任[20] - 制度依国家法律等执行，由董事会制定解释[22] - 制度实施后原《远期结售汇业务管理制度》废止[22]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 根据主任委员提议不定期开会，提前三天通知[10] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等重大事项并提建议，检查实施情况[6][7] 战略工作小组职责 - 负责战略委员会决策前期准备，提供公司资料[10] 细则生效与修改 - 经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[15]

宁波德昌电机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下 ...

宁波德昌电机股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股份回购行为，提高公司治理水平，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》及《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的 行为： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%； （四）中国证监 ...

宁波德昌电机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理。必要时可成立舆 情管理应急小组，由董事长任组长，其他成员根据舆情工作需要由公司董事会秘 书、其他高级管理人员或相关职能部门负责人组成。 第一条 为了提高宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品 牌形象、商业信誉、正常生产经营活动、股票及其衍生品种交易价格造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则（以下 统称"法律法规"）和《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张建明,已充分了解并同意由提名人宁波德昌电机股份 有限公司(以下简称"德昌股份"或"上市公司")董事会提名 为德昌股份第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任德昌股份 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵意奋,已充分了解并同意由提名人宁波德昌电机股份 有限公司(以下简称"德昌股份"或"上市公司")董事会提名 为德昌股份第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任德昌股份 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 (任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用)； (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-048 宁波德昌电机股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益， 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《"提质 增效重回报"专项行动一本通》等相关要求，结合实际情况制定了《"提质增效 重回报"行动方案》，具体内容如下： 一、深耕主营业务，提升经营质量 作为电机技术领域的领先企业，公司锚定"全球智能电机系统技术商，新能 源汽车与人形机器人驱动领域"的中期成长核心目标，制定并落地"稳固基本盘、 壮大增长极、布局新赛道、整合外资源"的四维一体策略，通过系统性举措优化 业务结构，推动公司从制造型企业向技术型平台企业转型，为高质量发展注入强 劲动能。 公司将通过培育海外本地供应链、提升核 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-047 宁波德昌电机股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》、《关于制定或修订公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规的规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置 监事会和监事，免去原非职工监事职务。公司设审计委员会，成员 3 名，通过董 事会选举产生，由审计委员会履行监事会职责。同时公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成。其中 1 名为职工代表董事，职工代 表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 ...