证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-021 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全 体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会 审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的 需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展， 遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别 是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的 独立性。 （三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年度公司无日常关联交易预计，不存在关联交易。 二、关联人基 ...

三、未来三年（2025-2027年）股东回报的具体规划 二、规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司的业务经营状况、未来发展 规划和战略、股东意愿、盈利能力等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，并将持续优化现金流管 理，强化资金管控，科学规划收支安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 在保证持续经营和长远发展的前提下，重视股东合理投资回报，兼顾公司经 营资金需求，充分考虑和听取股东特别是广大中小股东、独立董事和监事会的意 见，实施持续、稳定、科学的利润分配方案，积极回报股东。 杭州福莱蒽特股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，进一 步细化《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利 润分配决策透明度、参与度和可操作性， ...

二、董事会审计委员会召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定,勤勉尽责,认真履职。现 将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事钱美芬、独立董事朱炜和公司董事 高晓丽组成，由会计专业人士钱美芬担任主任委员。 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 3 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | | | | 告》 | | | | 2、《2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度财 | | | | 务决算报告》 | | | | 4、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 | | 第二届董事 | | 合伙）为公司 2024 年度审计 ...

担保额度 - 2025年公司及子公司拟为子公司提供不超7亿元担保额度[2][6] - 资产负债率超70%的杭州福莱蒽特贸易有限公司核定担保额为4亿元[7] - 资产负债率低于70%的子公司核定担保额合计3亿元[8][9] 已担保情况 - 截至公告披露日，公司对控股子公司已实际提供担保总额为2.7亿元[2] - 已实际提供担保总额占最近一期经审计净资产比例为13.58%[21] 子公司财务数据 - 2024年12月31日，杭州福莱蒽特科技有限公司资产3.284226002亿元，负债1.2805696596亿元，净利润533.453472万元[12] - 2024年12月31日，杭州福莱蒽特贸易有限公司资产2.7085314049亿元，负债2.5646029396亿元，净利润244.664723万元[12] - 2024年12月31日，杭州福莱蒽特新材料有限公司资产1.0136757538亿元，负债5247.387079万元，净利润 - 172.079184万元[13] 授权与审议 - 拟授权董事长李百春在不超7亿元内代表公司签署担保文件[16] - 担保事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[10] 其他 - 授权担保有效期内，资产负债率70%以上子公司担保额度富余可调剂给70%及以下子公司[9] - 上海翰册实业集团有限公司持股13%，孔伟华持股7%[14] - 2024年12月31日，上海翰册实业集团资产43442185.44元，负债22614035.14元，资产净额20828150.30元[14] - 2024年1 - 12月，上海翰册实业集团营业收入50281321.88元，净利润 - 41140031.88元[14] - 公司可在担保总额内对担保额度适度调整[17] - 本次担保为满足子公司生产经营和发展资金需求[18] - 董事会认为担保有利于子公司经营和公司整体战略目标实现[19] - 董事会同意该担保事项[20] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形[21]

2024年度薪酬 - 董事长李百春税前薪酬106.04万元[1] - 副董事长李春卫税前薪酬81.04万元[1] - 董事笪良宽等税前薪酬69.24万元[1] - 董事任鹏飞等分别为49.31、49.42、49.90万元[2] - 董秘王振炎税前薪酬18.56万元[2] - 独立董事朱炜等津贴均为6万元[2] - 监事会主席姬自平等分别为24.24、28.42、9.04万元[2] 2025年度薪酬政策 - 独立董事津贴6万元/年（税前）[4] - 董事（不含独董）、高管薪酬由基本和绩效构成[3] - 担任具体职务监事薪酬由基本和绩效构成，否则不领[5][6]

产量销量 - 2025年1 - 3月分散染料产量4,694.87吨、销量4,795.91吨[2] - 2025年1 - 3月滤饼产量3,170.87吨、销量1,112.57吨[2] - 2025年1 - 3月EVA胶膜产量0.00万平方米、销量1.37万平方米[2] - 2025年1 - 3月EPE胶膜产量0.00万平方米、销量4.04万平方米[2] 营业收入 - 2025年1 - 3月分散染料营业收入143,716,223.08元[2] - 2025年1 - 3月滤饼营业收入34,466,649.73元[2] - 2025年1 - 3月EVA胶膜营业收入25,593.53元[2] - 2025年1 - 3月EPE胶膜营业收入65,828.31元[2] 价格情况 - 2025年1 - 3月分散染料平均售价29,966.39元/吨，较2024年同期下降6.35%[3] - 2025年1 - 3月滤饼平均售价30,979.41元/吨，较2024年同期下降3.44%[3] - 2025年1 - 3月EVA胶膜平均售价18,695.31元/万平方米，较2024年同期下降61.57%[3] - 2025年1 - 3月EPE胶膜平均售价16,300.29元/万平方米，较2024年同期下降76.40%[3] - 2025年1 - 3月还原物平均采购价26,054.42元/吨，较2024年同期下降17.76%[4] - 2025年1 - 3月氯乙酸甲酯平均采购价4,761.25元/吨，较2024年同期上升3.27%[4]

业绩总结 - 杭州福莱蒽特科技2024年末资产32842.26万元，净利润533.45万元[6] - 杭州福莱蒽特新材料2024年末资产10136.76万元，净利润 - 172.08万元[8] - 昌邑福莱蒽特精细化工2024年末资产8519.59万元，净利润 - 919.32万元[9] - 杭州福莱蒽特新能源2024年末资产931.68万元，净利润 - 2888.34万元[10] 未来展望 - 2025年拟为4家控股子公司提供不超56000万元财务资助，期限不超12个月，年利率0%[2] 其他新策略 - 杭州福莱蒽特科技2025年计划资助不超6000万元[3] - 杭州福莱蒽特新材料2025年计划资助不超20000万元[3] - 昌邑福莱蒽特精细化工2025年计划资助不超20000万元[3] - 杭州福莱蒽特新能源2025年计划资助不超10000万元[3] 数据补充 - 截至2024年末，公司对控股子公司财务资助余额22298.20万元，占净资产比例11.21%[13] - 上市公司及其控股子公司无对合并报表外单位资助和逾期未收回金额情况[13]

募集资金情况 - 2021年10月15日募集资金107,388.14万元，净额97,405.07万元[11] - 2024年应结余募集资金3,768.27万元，实际结余相同[15] - 截至2024年末累计项目投入9,981.93万元[15] - 2024年度募集资金总额97,405.07万元，本年度投入2,207.53万元[24] 项目投入进度 - 环保型染料项目承诺投资58,581.11万元，本年度投入18.90万元，进度2.33%[24] - 分散染料中间体项目承诺投资22,784.25万元，本年度投入1,910.54万元，进度32.11%[24] - 应用研发中心项目承诺投资6,761.55万元，本年度投入278.10万元，进度19.19%[24] - 补充流动资金项目承诺投资9,278.16万元，已累计投入，进度100%[24] 资金管理 - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户合计余额37,682,713.07元[17][18] - 2024年4月25日、5月17日通过使用不超86,000万元闲置资金现金管理议案[20] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买大额存单未到期金额81,993.10万元[21] - 萧山农商银行2024年第5期大额存单投资50,000.00万元，预计年化收益率2.15%[22]

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-029 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-015 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会主席姬自平女士 主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 ...