业绩总结 - 2023年第三季度营收7.2亿元，同比增长2.47%[4] - 鸡肉调理品、生鲜品、毛鸡营收3.09亿、2.9亿、1.16亿，占比42.96%、40.24%、16.17%[4] - 鸡肉调理品占食品收入的52%[4] - 2023年鸡苗价格同比上涨81%[5] 用户数据 - 产品进入超70%国内零售百强系统及知名线上渠道，覆盖超7000家商超门店，80%以上大中城市[5] 未来展望 - 年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂延期到2023年12月投产[4] 新产品和新技术研发 - 2022年5月线上发布12款中西餐新产品[10] - 2023年5月19日线上线下同步推16款新产品，具8个地方特色菜系[10] 市场扩张和并购 - 青岛子公司（研销中心）于2023年4月22日开业[8]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-093 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因平安银行股份有限公司烟台分行系统原因，公司于 2023 年 11 月 2 日 披露，并于 2023 年 11 月 3 日起息的"平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 汇率）2023 年 TGG23001251 期"理财产品未能购买成功 本次委托理财受托方：平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称：平 安银行） 本次委托理财金额：人民币 3,300 万元 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023 年 TGG23001291 期 委托理财期限：35 天 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不 ...

春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称：平安银 行） 本次委托理财金额：人民币 3,300 万元 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023 年 TGG23001251 期 委托理财期限：35 天 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-092 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-091 春雪食品集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：莱阳春雪养殖有限公司（以下简称"春雪养殖"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至 2023 年 10 月 31 日， 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司春雪养殖累 计新增担保金额为人民币 19.610876 万元，公司为全资子公司春雪养殖担保 余额为人民币 511.610876 万元。 是否提供反担保：不提供。 有无对外担保逾期情况：无。 一、担保情况概述 公司全资子公司春雪养殖因采购豆粕业务需要，于 2023 年 2 月 14 日启用龙 口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下合称"香驰粮油公司")赊销 额度，至 2023 年 10 月 31 日，春雪养殖对于香驰粮油公司赊销余额为 19.610876 万元。公司为上述业务提供了最高额担保。公司担保未超过授权的担保额度。 2 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为7.20亿元，同比增长2.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为726.07万元，同比下降79.31%[4,8,9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为658.02万元，同比下降80.31%[4,10,11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比增长190.73%[4,11] - 基本每股收益为0.0363元，同比下降79.31%[4,12] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比减少2.40个百分点[4,11] 非经常性损益 - 公司获得政府补助718.04万元[6] - 公司取得委托理财收益224.47万元[6] - 公司非流动性资产处置损失10.85万元[6] - 公司营业外支出16.27万元[6] 股东结构 - 公司普通股股东总数为15,647户，无表决权恢复的优先股股东[16] - 前10大股东中，山东春雪食品有限公司持股比例为27.02%[16] 资产负债情况 - 公司货币资金为4.65亿元，较上年末增加17.1%[18] - 公司应收账款为1.12亿元，较上年末增加5.0%[19] - 公司存货为3.69亿元，较上年末减少8.8%[19] - 公司固定资产为7.81亿元，较上年末减少3.5%[19] - 公司在建工程为1.76亿元，较上年末增加157.6%[19] - 公司短期借款为5.90亿元，较上年末增加73.9%[20] - 公司应付账款为1.92亿元，较上年末减少21.7%[20] - 公司合同负债为5.38亿元，较上年末增加88.1%[20] 全年业绩 - 2023年前三季度营业收入为20.96亿元[21] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.10亿元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元[25] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.03亿元[25] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为11.22亿元[21] - 2023年9月30日资产总计为21.71亿元[21] - 2023年前三季度销售费用为4.81亿元，管理费用为4.98亿元[21] - 2023年前三季度研发费用为4605.46万元[21] - 2023年前三季度财务费用为5251.28万元，其中利息费用为1.25亿元[21] - 2023年前三季度其他收益为7180.36万元[21] 现金流量 - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为7,120,933.28元[26] - 公司投资活动现金流出小计为303,296,587.71元[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-292,561,344.12元[26] - 公司取得借款收到的现金为606,553,931.41元[26] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为66,020,000.00元[26] - 公司偿还债务支付的现金为361,762,606.00元[26] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为42,126,090.32元[26] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为159,555,300.00元[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为109,129,935.09元[26] - 公司期末现金及现金等价物余额为289,738,488.32元[26]

（以下无正文） 春雪食品集团股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第五次会议审议事项事前认可意见书 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为春雪食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对第二届董事会第五次会议 相关事项发表事前认可意见: 我们认真审阅了公司关于《2024 年度日常关联交易预计额度》的议案，认为 公司预计 2024 年度日常关联交易，是因公司正常经营需要而发生的，关联交易 是根据市场化原则而运作，交易条件公平、合理，关联交易的价格定价原则公允， 符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股 东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将上述议案提 交第二届董事会第五次会议审议，相关关联董事应回避表决。 （本页无正文，为《春雪食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五 次会议审议事项事前认可意见书》签字页) 独立董事签名: （本页无正文，为《春雪食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五 次会议审议事项事前认可意见书》签字页） p 独立董事签名: ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《春 雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 春雪食品集团股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-090 春雪食品集团股份有限公司 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cxzq@springsnow.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日上午 10:00- 11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) 上午 10:00-11:0 ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询 ...

春雪食品集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法所称超募资金系指公司实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本办法。 第七 ...