证券代码：605588 证券简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 KEYSTONE TECHNOLOGY CO.,LTD. （南京经济技术开发区恒通大道 60 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 1-1-1 南京冠石科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价 ...

北京市金杜律师事务所 关于 南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二三年十月 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份有限公司（以 下简称发行人）委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的专 项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号 ——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，于 2023 年 8 月 18 日 出具了《北京市金杜律师事务所关于 ...

1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 祥禾涌原、涌杰 投资、涌济铧创、 泷新投资 5%以下股东 3,534,461 4.835% IPO 前取得：3,534,461 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 注：上述持股比例 4.835%系按照减持计划披露时公司总股本 73,099,561 股计算。 2 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成 原因 第一组 祥禾涌原、涌杰投资、 涌济铧创、泷新投资 3,534,461 4.835% 受同一基金管理人 上海涌铧投资管理 有限公司管理 合计 3,534,461 4.835% — 上述减持主体存在一致行动人： 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-077 南京冠石科技股份有限公司股东集中竞价减持计划 时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司前期在上海证券交易所网站披露了《关于股东减持股份计划的公告》（公 告编号：2023-008），公司股东祥禾涌原、涌杰投资、涌济铧创、 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-076 南京冠石科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2023 年 9 月 27日、9月28日、10月9日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公 司于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《南 京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-075）。2023 年 10 月 10 日，公司股票继续涨停。 鉴于公司股票交易价格短期波动较大，市盈率高于同行业水平，敬请广大投 资者注意投资风险，理性投资。现对公司股票交易风险提示说明如下： 一、主营业务未发生变化，光掩膜版项目尚未投产 公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，其中 半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板及生 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-075 南京冠石科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，敬请广大投资 者注意公司业绩波动，注意防范二级市场投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产成本和销售等情况没 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，南京冠石科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现已完成《公司 2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）限制性股票的 首次授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-074 南京冠石科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2023 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第二届董事会第六次会议相 关事 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-072 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正 常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事 会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使 用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 特别风险提示： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、 ...

南京冠石科技股份有限公司 2023-2028 年中长期发展战略规划纲要 重要提示：本纲要是基于公司未来发展需要制定的战略规划文件。规划纲要涉及的公司 未来发展规划、目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。在宏观经济环境和 行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据实际情况对本规划做出适度调整。请投资者 注意投资风险。 一、公司现状 公司深耕半导体显示行业，主营业务以半导体显示器件的研发、生产和销售 为主，主营产品主要包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅 耗材等，可广泛应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴 等带有显示屏幕的消费电子产品。公司目前已与京东方、华星光电、惠科、富士 康、彩虹光电等国内外显示面板制造龙头企业建立了良好的合作关系，产品最终 应用于华为、小米、OPPO、VIVO、海信、创维、苹果、三星等知名消费电子品 牌商的畅销机型。经过多年发展，公司已在半导体显示细分领域具备较高的知名 度与美誉度，行业地位不断提升。 公司将继续以市场为导向，秉承"科学发展、客户至上、合作共赢"的经营 理念，通过持续优化产品结构、丰富产品种类、不断深挖客户需求、加大研发投 入 ...

一、审议通过《关于 2023-2028 年中长期发展战略规划纲要的议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的南 京冠石科技股份有限公司 2023-2028 年中长期发展战略规划纲要》。 特此公告。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-073 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2023 年 9 月 25 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和 会议文件于 2023 年 9 月 22 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张 建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 表决所形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 南京冠石科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：交通银行股份有限公司、安信证券股份有限公司 现金管理金额：人民币7,000万元 现金管理产品名称及产品期限： 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-066 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨），产品期限 35天； 2、安信证券收益凭证-安财富专享185号（中证500美式看涨单鲨），产品期 限89天。 履行的审议程序： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正 常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事 会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限 ...