证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-042 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2024 年 6 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜 宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于回购注销部分 2023 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 ...

募资情况 - 首次公开发行1827.5万股，发行价27.42元/股，募资总额50110.05万元，净额45586.79万元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募资19178.703035万元，专户余额23137.33788万元[11] 财务数据 - 2023年12月31日资产172975.21万元，负债67607.25万元[20] - 2024年3月31日资产211526.08万元，负债104899.47万元[20] - 2023年12月31日经营现金流净额 - 113.81万元，2024年3月31日为4039.67万元[20] 现金管理 - 2023年9月8日通过议案，可使用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 本次现金管理3000万元，产品年化收益率0.50% - 2.50%，期限72天[4][13] 未来展望 - 募投项目建设期两次延长，2025年3月达预定可使用状态[11]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月28日经股东大会通过[3] - 以73,596,361股为基数，每股派0.072元，共派5,298,937.99元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/25，除权（息）日和发放日2024/6/26[2][5] 纳税情况 - 不同股东纳税及实发红利情况各异[8][9][10][11] 咨询信息 - 咨询联系冠石科技董事会办公室，电话025 - 85581133[12]

回购注销情况 - 涉及1名激励对象13,000股限制性股票回购注销[1][4] - 2024年6月3日完成回购注销[1][4] 股份数量变化 - 回购后公司股份总数减至73,596,361股[5] - 有限售条件股份减至50,496,800股[6] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记手续[1][4]

回购情况 - 因1名激励对象离职，回购注销13,000股限制性股票，占已授予总数2.55%，占股本总额0.02%[1][3] - 回购价格22.67元/股，价款294,710元，资金为自有资金[4] 流程进度 - 2024年3月14日通过回购注销议案，公示期已满[2] - 预计6月3日完成注销，后续办工商变更登记[5] 股份变化 - 回购后股份总数由73,609,361股减至73,596,361股[6] - 有限售条件股份比例从68.62%变为68.61%，无限售比例从31.38%变为31.39%[7] 合规说明 - 公司称决策程序、信息披露合规，无损害权益情形[8] - 律师认为已履行现阶段必要程序，尚需办减资等手续[9]

回购信息 - 2024年3月14日多会议审议通过回购注销议案[5][6] - 以22.67元/股回购13,000股A股限制性股票并注销[6][9] - 预计2024年6月3日完成回购注销[11] 原因及后续 - 回购注销原因是1人离职不再具备激励对象资格[8] - 尚需办理减资、股份注销登记及信息披露[12]

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《南京冠石科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 司 于 2024 年 4 月 3 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-035 南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,063,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0120 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港 假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业总收入8.94亿元，规模净利润为5221.60万元，扣非规模净利润为4626.95万元[1] - 公司资产规模同比增长26.37%，总资产达到17.30亿元，资产负债率为39.08%[1] - 公司半导体显示器件营业收入为78417.40万元，毛利率为15.56%；特种胶粘材料营业收入为7443.69万元，毛利率为16.04%；其他营业收入为3487.36万元，毛利率为19.37%[1] 分红及产能 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元含税，累计分红达2335.55万元[2] - 公司拥有11条偏光片加工生产线，其中中大尺寸产线占据主导地位，为公司的产能提供支撑[2] 合作与展望 - 公司与客户合作签署战略合作协议，为液晶面板及其他产品的供应提供保障[3] - 公司将在2025年实现45纳米光影模板的量产，2028年实现28纳米光影模板的量产，预计年营业收入将达到8.5亿元[4] 客户及市场 - 公司的直接客户主要为显示面板制造商，最终客户包括华为、小米、OPPO、vivo、海信、苹果、三星等国际知名品牌[4]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业总收入8.94亿元，规模净利润为5221.60万元，扣非规模净利润为4626.95万元[1] - 公司资产规模同比增长26.37%，总资产达到17.30亿元，资产负债率为39.08%[1] - 公司半导体显示器件营业收入为78417.40万元，毛利率为15.56%[1] - 公司特种胶粘材料营业收入为7443.69万元，毛利率为16.04%[1] - 公司研发费用为3894.93万元，近三年研发投入的复合增长率达到了23.08%[1] 股东回报 - 公司拟向全体股东派发现金红利0.72元含税，累计分红达2335.55万元[2] - 公司拟向30名激励对象授予509,800股限制性股票[2] 生产与技术 - 公司拥有11条偏光片加工生产线，中大尺寸产线占据主导地位[2] - 公司与建成投产了四条液晶面板生产线，预计2025年实现45纳米光影模板的量产[3] - 公司的年产半导体光影模板预计将超过1.25万片，年营业收入将达到8.5亿元[3]