以上承诺为不可撤销的承诺，本人如违反上述承诺的，则因此获得的收益归公司所有。 公司实际控制人唐一林和唐地源承诺： 32 / 196 2023 年半年度报告 2023年半年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | 林、唐地源 承诺 | | 人期间持续 有效 | | | | | | | 其他 | 公司董事、 高级管理人 员承诺 | 注 3 | 2021 - 8 -10 期 限：作为公 司董事、高 级管理人员 期间持续有 效 | 是 | 是 | 无 | 无 | | | 其他 | 公司承诺 | 注 4 | 2021 - 8 -10 期 限： ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-058 经审议，监事会对公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要 发表如下审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证 济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、 电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 20 ...

济南圣泉集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定, 我们作为济南圣泉集团股份有限公司(以下称"公司")独立董事,现就第九届 董事会第十七次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使 用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2023年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号--- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 及相关格式指引的规定,如实反映了公司 2023年半年度募集资金的存放和实际 使用情况。因此我们同意本议案。 (本页为《济南圣泉集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 孟军丽 李 军 黄 俊 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-059 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2023 年半年度主要经营 数据披露如下： 注：上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品，下同。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）2023 年半年度公司主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 年半年度平 | | 2022 年半年度平 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | 均售价（元/吨） | | | 酚醛树脂 | | 7,156.19 | 9,722.36 | -26.39 | 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 酚醛树脂 231,036.32 230,369.00 ...

第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-057 济南圣泉集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、 电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2023 年半 年度报告》及报告摘要。 表决结果：7 票同意， ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-060 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的"证监许可 [2021]2349号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"） 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00万股，每 股发行价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00元，扣除 各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实际募集资 金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情况业经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月4日 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-061 济南圣泉集团股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次结项的募投项目募集资金使用情况 鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目"酚醛高端复合材料及 树脂配套扩产项目"已建设完毕并达到可使用状态，公司拟定将该项 目结项。 重要内容提示： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）酚醛高端复合 材料及树脂配套扩产项目已建设完毕并达到可使用状态，公司拟将该 项目结项。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349号）核准，并经 上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 8,106万股，每股发行价格为人民币24.01元，募集资金总额为人民币 1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 106,417,454.41元，本次募集资金净额为人民币1,839,833,145. ...

北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN037-12 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 根据上海证券交易所下发的《关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发 行股票审核意见的通知》(以下简称"《审核意见》")及补正意见的相关要求,本 所律师就所涉相关事宜进行了查验、更新,出具本补充法律意见书,并对已经出 具的法律意见书、律师工作报告的有关内容进行修改、补充或作进一步的说明; 已出具的律师工作报告、法律意见书与本补充法律意见书不一致的部分以本补充 法律意见书为准;原法律意见书、律师工作报告中已表述未发生变化的内容,本 补充法律意见书不再赘述。 本所律师同意将本补充法律意见书作为本次发行必备的法定文件随其他材 料一起上报上海证券交易所,并依 ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联系电话: : 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China telephone +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"、"我们"或"申报会计 师"）通过保荐机构中信证券股份有限公司收悉贵所出具的《关于济南圣泉集团股份有 限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（ ...

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年八月 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函 之回复报告 保荐人（主承销商） 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中 心意见落实函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕487 号）（以 下简称"《意见落实函》"）已收悉，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣 泉集团"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对《意见 落实函》所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相关中介机构做出 书面说明和核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则就《意见 落实函》所提问题进行了逐项回复，请予审核。 说明： 一、如无特别 ...