重要内容提示： 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-003 北京菜市口百货股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次日常关联交易预计事项不会 对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别 是中小股东和非关联股东利益的情形。关联交易金额在公司同类业务中所占比重 较小，不会导致公司的主要业务、收入、利润来源等对关联方产生依赖，且不会 影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年1月11日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事均 同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。 公司于2024年1月16日召开第七届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-004 公司进行委托理财的单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元），在 上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 （三）资金来源 北京菜市口百货股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、国债、货币基金等。 投资金额：委托理财单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元）， 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。本次委 托理财预计额度自北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 16 日召开第七届董 事会第十二次会议及第七届监事会第 ...

北京菜市口百货股份有限公司 关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：北京菜市口百货股份有限 公司（以下简称"公司"）作为黄金珠宝零售企业，黄金为公司经营活动 中的主要原材料，黄金类产品为公司销售的主要商品，为规避黄金价格 波动可能产生的风险，提高公司抵御风险的能力，公司及控股子公司通 过上海黄金交易所延期交易合约开展黄金套期保值业务。 交易额度、交易期限：预计持仓保证金额度上限为 6 亿元（含 6 亿元）。 该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任 一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以 公司黄金实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上 限为 50 亿元。本次黄金套期保值预计额度的使用期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第七届董事 会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了 ...

北京菜市口百货股份有限公司 关于开展衍生品交易（黄金套期保值）业务的可行性分析报告 一、开展黄金套期保值业务的必要性和可行性 根据公司经营工作计划，通过上海黄金交易所延期交易合约的方式开展黄金 套期保值业务，延期交易合约的持仓保证金额度上限为 6 亿元（含 6 亿元），该 项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓 保证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司黄金实际使用需 求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 50 亿元。 （二）交易期限 本次授权额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 （三）资金来源 为公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权事项 公司董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权人士在上述额度和期限 内行使该项业务决策权并签署相关文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）作为黄金珠宝零售企业， 黄金为公司经营活动中的主要原材料，黄金类产品为公司销售的主要商品。受国 内外宏观经济影响，黄金的市场价格波动较大，为有效规避价格风险，减少和降 低黄金价格大幅波动 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-001 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 1 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事贾强回避表决。 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《北京菜市口百 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-002 北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次 会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。 会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，监事汪继源因公以通讯表决方式出 席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 司股东大会审议通过 2025 年度预计申请银行综合授信额度的事项之日止。 同时，同意提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代 ...

销售情况与预期 - 每年四季度末至一季度是黄金珠宝行业传统销售旺季，今年元旦销售既有机遇也有压力 [2][3] - 去年元旦积压消费需求集中释放且距春节间隔短，今年元旦前消费需求已长线释放，为“两节”销售带来挑战 [3] - 今年元旦和春节相隔时间长，为公司发挥全直营模式优势、提升消费者购物体验和促进销售提供机遇 [3] 经营模式优势 - 公司坚持直营连锁模式，可在产品和服务质量方面实现良好控制，让消费者获得一致购物体验 [3] - 依托全直营模式，公司能直接获得消费者需求反馈，实现各环节联动和良性循环，快速调整产品以适应市场 [3] 存货周转情况 - 公司销售产品按大类分包括黄金饰品、贵金属文化产品、贵金属投资产品和钻翠珠宝饰品，不同品类周转速度不同，贵金属投资类产品周转快于其他品类 [3][4] 线上渠道业务 - 2014年设立电商子公司开展线上业务，2023年上半年电商子公司营业收入15.33亿元，同比增长109.43%，超2022年全年水平 [4] - 公司拥有自营官方商城及在京东、天猫、抖音等平台的十余家线上店铺，推动直播渠道业务发展，2023年被认定为首批北京市特色直播电商基地 [4] 线下门店运营 - 总店营业面积8800平方米，产品款式丰富、购物体验多元，是“北京菜百黄金珠宝博物馆”，采用馆店结合新模式提供体验式服务 [4] - 公司在多地开设80余家线下直营连锁门店，增加门店密度可提高市场覆盖面，为消费者提供多样购物选择 [4] - 公司通过线上线下渠道构建覆盖全国市场的销售网络，消费者可按需选择渠道选购产品 [4][5]

中信证券股份有限公司 关于北京菜市口百货股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有 关法律、法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机 构")作为正在履行北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"菜百股份"、"上 市公司"、"公司")持续督导工作的保荐机构,于 2023年 12月 25 日至 2023 年 12 月 27 日对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间(以下简称"本持续 督导期")进行了现场检查,报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 中信证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 唐亮、丁萌萌 (三)现场检查时间 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 27 日 (四) 现场检查人员 丁萌萌、吴博申 (五) 现场检查手段 1、与上市公司董事、高级管理人员及有关人员访谈; 2、察看上市公司主要生产经营场所; 3、查阅并复印公司内控制度文件、持续督导期间的"三会"文件、信息披 露文件及关联交易相关资料等; l 4、查阅和复印上市公司募集资金 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括广发自营、弘康人寿、金鹰基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月19日，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书李沄沚和证券事务专员吴越 [2] 公司业务情况 门店拓展 - 公司按“以京津冀为核心，向外辐射至其他省市”规划布局线下营销网络，截至目前在北京、河北、天津、陕西西安新开门店十余家，拓展节奏基本稳定 [3] 子品牌培育 - “菜百传世”聚焦古法黄金细分品类，公司选取成熟门店设子品牌形象专区，线下开设主题形象店，目前处于起步阶段，将分析市场反馈等优化产品线和构建运营模型，为独立运营奠基 [3] 销售预期 - 每年一季度受元旦春节影响，黄金珠宝消费需求旺盛，公司会把握旺季机会，发挥全直营模式优势，从产品、服务、营销等方面提升购物体验和经营效率，做好销售工作 [3] 产品研发 - 公司统筹自有设计团队、行业大师、专业院校、供应商等设计资源，构建平台化研发体系，加大自主设计研发投入，优化产品线，根据市场需求和消费者偏好推出特色产品，提高产品丰富性、设计感和文化内涵 [4]

行业情况 - 今年1 - 10月限额以上单位金银珠宝零售总额为2749亿元，同比（名义）增长12％，增速居第二位，仅低于限额以上单位餐饮收入零售总额增速，金银珠宝零售市场持续向好 [2][3] 公司产品定价 - 公司贵金属投资类产品按实时基础金价加手续费的模式定价，手续费根据不同产品，从几元/克到十几元/克不等 [3] 公司门店情况 - 公司近期新开门店以商场内标准门店为主，面积大多集中在几十平米至150平米之间，也有部分150平米以上的门店，全部为直营模式经营 [3] 公司风险对冲 - 公司自2002年上海黄金交易所成立以来，是第一批综合类会员，拥有上金所黄金现货交易席位；以全直营模式经营，存货周转较快，采用“以销定采”的多批次、小批量采购原则；与多家银行合作开展黄金租赁业务，并通过黄金T + D合约对冲金价波动风险 [3] 公司产品研发 - 公司构建平台化研发体系，统筹自有设计团队及行业大师、专业院校、供应商等多维度设计资源，优化产品线 [3][4] - 结合消费者自戴悦己需求和国潮风，加大采用5G、5D工艺的精品饰品和古法金产品引进 [4] - 深入研究消费者喜好等，抓住热点元素，加大自主设计研发力度，以文化自信为内涵，以IP联名为抓手，推进产品系列化进程，细化系列定位，丰富款式，尝试多种材质组合设计和“5G + CNC精雕珐琅”复合工艺，推出主打款商品 [4]