会议信息 - 公司第七届监事会第十二次会议通知和材料于2024年4月15日送达，4月25日召开，应到5人实到5人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决5票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》分项表决，部分4票同意，部分5票同意，需提交股东大会[5][6] - 《2024年第一季度报告》议案表决5票同意[8]

章程修改与审批 - 公司拟修改《公司章程》及其附件部分条款，已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[1][2] 收购与股份相关 - 新章程规定公司收购本公司股份，部分情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[8] - 公司董事等人员及持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[8] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议[27][81] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[12][65] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超一定比例需提交股东大会或董事会审议[14][43][67][92] 股东大会相关 - 多种情形需召开临时股东大会，不同主体请求召开有相应时间和流程规定[17][18][71] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件分别为出席股东所持表决权过半数和三分之二以上[26][81] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与表决，相关决议有特定通过条件[83] 董事与监事相关 - 董事、监事任职有资格限制，选举有相关规定，如累积投票制等[27][31][94][114] - 董事辞职相关规定有更新，出现不得履职情形公司应及时处理[1][99][100] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，每年不少于当年可分配利润的10%[54] - 公司调整或变更利润分配政策需满足章程条件，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[53] 会议与报告 - 公司需按规定时间报送并披露年度、中期和季度报告[52] - 董事会、监事会会议有召开时间、通知方式等规定[4][51]

内部控制 - 莱百股份董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2023年12月31日莱百股份在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 致同审计莱百股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同批准执业文号为京财会许可[2011]0130，日期为2011年12月13日[21] - 致同注册资本5340万元[22]

北京菜市口百货股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特 色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产 党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于在深化区管国有企业 改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见（试行）》《上市公司 章程指引》以及有关法律法规，制订本章程。公司章程系规范公司组 织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党委（纪委）成员、董事、 第二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共 产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正 常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理 机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规 定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合 法权益 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[2] 报告要求 - 总经理8月31日前报告半年度经营情况[19] - 次年四月末前提交《总经理年度工作报告》[19] 会议安排 - 重要议题材料提前3天送达总经理会议出席人员[15] - 总经理会议出席人员为总经理、副总经理、财务负责人，监事可列席[15] 职责权限 - 总经理主持日常经营，对董事会负责[2] - 副总经理协助总经理，分管部门并签发业务文件[7] 细则规定 - 细则由董事会审议通过及修改，负责解释[23][24] - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[21] - 与相关规定不一致时以规定为准[22]

北京菜市口百货股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）关联交易管理,明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益。特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等法律、法规 和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司股东大会、董事会应当根据监管机构的相关规定、 《公司章程》及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-016 北京菜市口百货股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 投票股东类型 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | ...

北京菜市口百货股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金系指上市公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 上市公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内 部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上 海证券交易所网站上披露。 1 第四条 上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促上市公司规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全， 不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 上市公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用 或者挪用上市公司募集资金，不得利用上市公司募集资金及募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第六条 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账 户（以下简称"募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准 设立的募集资金专户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或 用作其它用途。 公司存在两次以上融资的 ...

业绩总结 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，成员均亲自出席[2] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化事前审核，加强内审指导和外审沟通协调[8] 其他 - 审计委员会认为致同具备审计能力，财务报告真实准确完整，内控总体有效[4][5] - 公司关联交易正常，定价合理，程序和披露合规[7]

股权情况 - 截至2024年4月1日，明牌实业持股126,000,000股，占总股本16.20%[2] 股份质押 - 2024年3月29日明牌实业提前解除质押30,000,000股，占其持股23.81%，占总股本3.86%[2][4] - 解除质押后剩余累计质押77,500,000股，占其持股61.51%，占总股本9.96%[2] - 解除质押股份后续按需再质押，无担保等其他用途[4]