| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《烟台睿创微纳技术股份有限 公司 2024 年员工持股计划》和《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》的有关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作 为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人 会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组 成，设管理委员会主任 1 名。 表决情况：同意 2050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-044 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 141,397,604 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 141,397,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.0145 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.0145 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金诚法意[2024]字 0517 第 002 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定发表意见，不对本次股东 大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 1 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金诚法意[2024]字 0517 第 002 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受烟台睿创微纳技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年五月 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及除马宏先生外的董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其 摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。马宏董 事因无法履职，无法保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整，请 投资者特别关注。 本方案主要条款与公司 2024 年 4 月 23 日公告的公司 2024 年员工持股计 划（草案）及其摘要内容一致。 2 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立 后将由公司自行管理，有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预 计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 ...

公司经营情况 - 2024年以来国内外市场推广有序，新增订单向好，研发及生产交付进展顺利，第一季度销售收入延续快速增长，实现营业收入100,686.68万元，较上年同期增长27.47%；归属于上市公司股东的净利润12,856.71万元，较上年同期增长57.56% [3] - 董事长被留置短期内不影响公司研发、生产和经营，目前生产、经营、研发正常，订单充足且持续开拓市场，四月订单保持快速增长 [6] - 今年行业整体需求不错，新领域新应用持续拓展，订单及生产交付延续增长，对全年展望乐观 [7] 产品应用领域 汽车自动驾驶领域 - 红外传感在汽车自动驾驶领域有独特优势，未来车规级红外热像仪市场规模将扩大，发展前景广阔 [3] - 公司完成车载红外热成像产品在汽车行业布局，涵盖多种类型，分辨率全覆盖，发布国内首款通过AEC - Q100车规级认证的红外热成像芯片，已获比亚迪、吉利和滴滴等多家企业定点项目并持续合作 [4] 工业领域 - 公司红外产品在工业领域因成本下降和工业现代化对智能化设备需求提升而快速增长，已在多个领域广泛布局，未来市场规模将扩大 [6][7] 低空经济领域 - 公司深耕多维感知领域，可为无人机等提供多种产品，近年配套产品种类增加，业务规模逐步提升 [5] 公司相关事件影响 - 子公司艾睿光电被列入SDN清单，不影响母公司及其他子公司业务开展，对公司整体影响可控，公司聘请专业顾问团队应对 [5] 公司可转债情况 - 暂不考虑可转债下修，近期波动是短期偶发因素造成，可转债存续期至2028年12月底，公司将聚焦主业保持增长回报股东及债权人 [6]

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-042 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个及预留授予部分第二个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,134,436 股。 本次股票上市流通总数为 1,134,436 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 17 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司于 2024 年 5 月 13 日完成了公司 2020 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的 股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券停复牌情况：适用 因烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次限制性股票归属完成 登记增发新股，引发"睿创转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 证券代码：688002 转债代码：118030 | 证券简称：睿创微纳 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于本次限制性股票归属登记完成后 调整可转债转股价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 调整前转股价格：39.92元/股 调整后转股价格：39.87元/股 睿创转债转股价格调整起始日：2024 年5月16日 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2024-042）。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司与 公司于 2022 年 12 月 28 日在上 ...

刘芮辰、安楠、曹成龙 中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公 司"或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘芮辰、安楠 （三）现场检查人员 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 30 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 1 进行了现场检查，具体检 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露 义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目 完成并实现预期收益。 2、公司于 2024 年 4 月 4 日收到国家监察委员会签发的《留置通知书》和《立 案通知书》，对公司实际控制人、董事长兼总经理马宏先生实施留置。建议公司 持续完善治理结构及内部控制机制，对相关事项进行妥善安排，按照相关法律法 规和相关制度规范运作。请公司持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关 法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。 3、美国东部时间 2024 年 5 月 1 日，美国财政部 OFAC（美国财政部海外资 产控制办公室）将包括公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称"艾 睿光电"）在内的 22 家中国企业列入 SDN 清单（特别指定国民清单）。艾睿光电 为公司募投项目之"艾睿光电红外热成像整机项目"的实施主体 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公司"或"上市公司"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定，履行持续督导职责，并出具 2023 年度（以 下简称"本持续督导期间"）持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 30 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会 ...