（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-021 苏州天准科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股 份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-013 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 215,172,445.39 元，其中，母公司实现净利润 205,653,679.40 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 373,532,098.72 元。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市 公司股东净利润的比例为 53.32%。 苏州天准科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-012 苏州天准科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 准科技"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币 25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计人民币100,930,754.71元后，募集资金净额为 1,133,269 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 l 提名人苏州天准科技股份有限公司董事会,现提名楼佩煌为苏州天准科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州天 准科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）编制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关规定以及《苏州天准科技股份 有限公司章程》《苏州天准科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 董工作制度》"）的规定，制订本制度。 第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员 会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行 职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； （三）对《独董工作制度》第二十四条所列事项和行使《独董工作制度》第 十九条第一款所列独立董事特别职权的情况； （四）与内部审计机构及承 ...

| 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/6，由公司董事长、实际控制人徐一华先生 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 5 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 4 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 121.30 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,002.90 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 23.21 | 元/股~26.47 | | 元/股 | | | | | 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-009 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

公司业务与客户 - 天准科技致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，打造视觉装备平台型企业，产品包括视觉测量、检测、制程装备和智能网联方案等，面向半导体及泛半导体、新能源汽车、消费电子等领域[2] - 天准科技始终坚持“客户就是上级”的经营理念，保持高强度研发投入，与头部客户紧密合作，深入应用场景开发解决方案，围绕两大技术体系搭建人才梯队和研发管理体系，累计服务全球5000余家中高端工业客户[2] 半导体板块业务 - 2023年公司半导体板块业务收入全部来自于德国MueTec公司[2] - 苏州矽行半导体研发的面向12英寸晶圆65 - 90nm技术节点的宽波段明场缺陷检测设备2023年8月交付客户，2024年会有更多设备交付客户[2] 费用管控与毛利率 - 公司2022年起推行正向精益经营，建立基于财务模型的经营数据管理系统，将岗位绩效考核与产品或部门盈利挂钩，2023年整体毛利率提升1.24%[3] - 2024年公司将更大力度推行正向精益经营，相信毛利率还有提升空间[3] 域控制器相关 - 2023年已获得多个域控制器开发定点项目，还有多个开发定点项目机会在跟进中，正在积极推进量产定点项目机会，时间节点与公司进展和主机厂量产节奏有关[3] - 天准科技深耕乘用车智能驾驶领域，与地平线建立深度战略合作关系，围绕智能驾驶域控制器核心产品自主研发相关软硬件和中间件，可胜任多种自动驾驶场景并形成完善开发工具链[3] 异质结铜电镀技术 - 2023年11月推出面向光伏行业的全自动铜栅线图形化曝光设备，单机产能达8000PCS/H以上，线宽解析度10μm以内，正在知名客户现场进行批量验证，处于行业领先地位[4] 与英伟达合作 - 公司2018年开始从事无人物流车业务，采用英伟达Jetson边缘运算平台构建AI边缘计算控制器，2022年实现约5700万营业收入，目前业务发展态势良好[4]

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-008 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份 1,213,000 股， 占公司总股本 192,445,000 股的比例为 0.63%，回购成交的最高价为 26.47 元 /股，最低价为 23.21 元/股，支付的资金总额为人民币 30,028,997.20 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购股份 1,213,000 股，占公司总股本 192,445,000 股的比例为 0.63%，回 购成交的最高价为 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收16.48亿元，YoY增长3.7%[1] - 公司2023年毛利率为41.79%，同比增长1.24个百分点[3] - 预计2023/2024/2025年归母净利润分别为2.15/2.73/3.46亿元[2] 技术研发 - 公司持续推进技术平台建设，优化迭代机器视觉算法[3] 市场拓展 - 公司获得消费电子领域新订单，预计对生产经营产生积极影响[3] 财务展望 - 公司资产总计在2025年预计将达到3741百万元，较2021年增长44.5%[6] - 预计2025年每股收益将达到1.80元，较2021年增长157.1%[6] - 营业利润率预计在2023年达到47.4%，较2021年增长28.8%[6] - 净利率预计在2025年达到14.9%，较2021年增长40.6%[6] - ROE预计在2025年达到14.8%，较2021年增长70.1%[6]

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-005 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨公司 "提质增效重回报"行动方案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司积极落实公司股份 回购方案，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 2024 年 2 月 6 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购股份 187,826 股，占公司总股本 192,445,000 股的比例为 0.10%， 回购成交的最高价为 23.98 元/股，最低价为 23.21 元/股，支付的资金总额 为人民币 4,448,961.47 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 ...