会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年8月1日召开[2] - 会议通知及材料7月26日以邮件送达监事[2] - 会议由孔宁主持，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 一致通过《关于发行永续债的议案》[3]

募资情况 - 公司首次公开发行18.00亿股人民币普通股，募集资金总额105.3亿元，净额103.5434237323亿元[1] 现金管理 - 拟用不超27亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[5] - 投资产品为保本型，收益补募投项目不足[6][10] - 经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[15][17]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入370.02亿元、利润总额46.90亿元、经营性净利润20.58亿元,研发投资强度达5.51%,资产负债率控制在58.93%,生产经营保持良好发展态势 [1] - 公司在科技创新方面取得新进展,包括基于北斗定位的晶屏遥控系统、基于高可靠车车通信的奇迹TACS系统等一批关键核心技术实现应用,为国家重大需求提供支撑 [2] - 公司积极融入国家区域发展战略,参与广深高铁、贵广高铁、贵南高铁、京阿底铁路等重点项目建设,为国家交通强国建设做出贡献 [2] - 公司持续加强资本市场工作,制定大股东增值计划,向股东提供稳定回报,不断提升公司市值水平 [3][4] - 公司注重履行社会责任,入选央企ESG先锋100指数并排名第六,积极推进高端化、智能化、绿色化转型 [4] 问答环节重要的提问和回答 - 投资者关注公司未来发展战略和重点工作,公司表示将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦高质量发展,推动战略性新兴产业突破,控制经营风险,增强服务国家战略的能力 [5] - 分析师询问公司在科技创新方面的具体举措,公司介绍了建立国家级创新平台、参与国际标准编制等情况,并表示将全力加速关键核心技术攻关 [2] - 媒体关注公司在履行社会责任方面的表现,公司表示将持续推进高端化、智能化、绿色化转型,为行业高质量发展贡献力量 [4]

业绩总结 - 2024年5 - 6月轨道交通市场中标5个项目，中标金额总计约14.73亿元[2][7] - 中标金额约占公司2023年经审计营业收入的3.98%[7] 项目详情 - 新建漳州至汕头高铁项目中标金额4.24亿元，周期74个月[2][4] - 复兴号动车组设备采购项目中标3.51亿元，采购310套，周期25个月[2][4] - 埃及铁路项目中标4.5亿元，周期约54个月[2][5][6] - 重庆轨道6号线项目中标1.43亿元，周期37个月[2][5][6] - 天津信号改造项目中标1.05亿元，周期60个月[2][5][6] 项目风险 - 项目未签正式合同，存在不确定性[2][7][8] - 跨年分期实施，对2024年业绩影响不确定[2][7][8] 业务影响 - 公司与招标人无关联关系，中标不影响业务独立性[7]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月13日经股东大会审议通过[4] - 以总股本10,589,819,000股为基数，每股派0.17元（含税），共派1,800,269,230元（含税）[6][7] 时间安排 - 股权登记日2024/7/25，除权（息）日和现金红利发放日2024/7/26[3][8] 税收政策 - 不同股东类型扣税及实发金额不同[11][12][13] 发放方式 - 部分股东红利公司直放，其他委托中国结算上海分公司发放[9][10] 咨询方式 - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话010 - 50809285[14][15]

股息情况 - 2023年度末期股息每10股1.7元人民币[1] - 派息换算后每10股1.866628港元，汇率1:1.098016[1] 税率情况 - 非居民企业等部分情况股息代扣所得税税率为10%或20%[2] - 沪深港通内地个人和基金股东股息代扣所得税税率为20%[2] 时间安排 - 股东批准股息日期为2024年6月13日[1] - 除净日为2024年6月18日[1] - 股息派发日为2024年7月26日[1]

股份数据 - 截至2024年6月底，H股法定/注册股份1,968,801,000股，面值1元，法定/注册股本1,968,801,000元，本月无增减[1] - 截至2024年6月底，A股法定/注册股份8,621,018,000股，面值1元，法定/注册股本8,621,018,000元，本月无增减[1] - 2024年6月底法定/注册股本总额为10,589,819,000元[1] - 截至2024年6月底，H股已发行股份1,968,801,000股，库存股份0，本月无增减[2] - 截至2024年6月底，A股已发行股份8,621,018,000股，库存股份0，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权、承诺发行发行人股份的权证、可换股票据等均不适用[4][5][6] - 为发行发行人股份所订立的其他协议或安排不适用[7] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[8]

会议时间 - 2024年3月26日召开第四届董事会第20次会议[10] - 2024年5月23日发布股东大会会议通知公告[10] - 2024年6月13日10:00召开股东大会现场会议[12] - 2024年6月13日为股东大会网络投票时间[12] 参会情况 - 19名股东及代理人参加现场及网络投票[13] - 持有公司有表决权股份数6,990,481,780股，占比66.011343%[13] 议案表决 - 多项议案同意票占比超99.98%[17][18][19] - 2023年年度股东大会第9项议案为特别决议议案[19] - 其他议案为普通决议事项[19] - 第5、6、7项议案对中小投资者单独计票[19] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序合法有效[19][21] - 出席及召集人资格合法有效[21]

会议概况 - 2024年6月13日在北京市丰台区召开年度股东大会[2] - 19位股东和代理人出席，A股18人，H股1人[2] - 公司在任董事、监事全部出席，总会计师等参会[4] 表决权情况 - 出席股东所持表决权数量6990481780，占比66.011343%[2] - A股股东表决权占比63.246747%，H股占比2.764596%[2][3] 议案表决 - 2023年度8项议案普通股同意比例超99.98%[5][7][8][9][10][11][12][14] - 发行债务融资工具授权议案同意比例99.989940%[16] 决议情况 - 议案1 - 8普通决议，议案9特别决议均通过[18] 其他信息 - 见证律所是北京市中伦律师事务所[19] - 公告于2024年6月14日发布[21]

股份情况 - 截至2024年5月31日，公司H股法定/注册股份数目上下月底结存均为1,968,801,000股，面值1元，本月增减为0[1] - 截至2024年5月31日，公司A股法定/注册股份数目上下月底结存均为8,621,018,000股，面值1元，本月增减为0[1] 其他情况 - 股份期权等相关变动不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]