审计委员会构成 - 2023年董事会审计委员会由李荣、吴智勇、王梅组成，李荣任主任委员[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开5次会议，全体委员均出席[2] 主要工作 - 2023年3月续聘立信为审计机构，认为其执业尽责[5] - 审阅定期报告，推动内控建设，审核关联交易[7][8][10] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职提升治理水平[12]

会议与治理 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2023年召开审计委员会5次、薪酬与考核委员会3次[4] - 第三届董事会第十二次会议续聘立信为2023年度审计机构[8] 激励计划 - 2023年9月完成2020年第三期及2021年第二期归属工作[11] - 2020年第三期向16人归属42.8928万股[11] - 2021年第二期向23人归属30.8352万股[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护公司和中小股东权益[12]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 2023年召开薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次[4] 独立董事履职 - 独立董事王志红2023年董事会、股东大会出席情况良好[4] - 2023年度独立董事严格按规定履职[12] - 2024年独立董事将继续履行义务[13] 激励计划 - 2023年9月完成两期限制性股票激励计划归属工作[10] - 2020年计划第三期向16人归属42.8928万股[10] - 2021年计划第二期向23人归属30.8352万股[10] 其他事项 - 2023年关联交易遵循原则，无损害股东利益情况[7] - 按时编制并披露多份报告[7] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[8]

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-011 交控科技股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同内容及金额：香港迪士尼线信号系统工程改造项目，合同金额为： 198,313,953.48 港币。 合同生效条件：本合同将在交控科技股份有限公司盖章、授权代表人签 字以及香港铁路有限公司授权代表人签字后生效。 合同履行期限：自本项合同文件生效之日起至项目完成交付之日止，计 划于2028年完成迪士尼正线交付（最终完成时间视项目实际执行工期而定）。 风险及不确定性：本项目收入依据合同在履约期间确认，本项目对于 2024年度营业收入的影响存在不确定性。 一、合同签署概况 交控科技股份有限公司（卖方，以下简称"公司"）与香港铁路有限公司 （买方，以下简称"港铁公司"）于2024年4月11日签订《香港迪士尼线信号系统 工程改造项目》合同，合同金额为198,313,953.48港币。 公司履行了签署该合同相应的内部审批程序，签署该合同无需提交 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-010 交控科技股份有限公司 关于自愿披露轨道交通 22 号线（平谷线）工程信号 系统采购项目中标公示期结束的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标项目为轨道交通 22 号线 （平谷线）工程信号系统采购项目，中标金额为 458,880,000.00 元。 拟签订合同生效条件：本合同将在各方签字盖章，买方收到卖方的履约保 证金后，方可生效。 拟签订合同履行期限：合同履行期限为合同签订日至项目质保期结束，本 项目暂定于 2025 年 12 月开通运营，质保期不少于 2 年（以上信息最终以合同签 订为准）。 风险提示：虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式中标通知 书，且尚未签订相关正式合同，存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款 等内容以正式签订的合同为准。公司将在后续定期报告中履行信息披露义务，披 露项目实施进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 3．法定代表人：何庆奎 4． ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（包含本数）的闲置募集 资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会发表了明确同 意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币 19,000.00 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金 投资计划的正常进行，资金运用 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-007 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交控科技股份有限公司 关联交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交控科 技"）拟与米塔盒子科技有限公司（以下简称"米塔盒子"）、新疆疆流货运有限 责任公司（以下简称"疆流货运"）、北京埃福瑞科技有限公司（以下简称"埃福 瑞"）、北京车车创连科技发展中心（有限合伙）（员工持股平台，以下简称"车 车创连"）、海南福瑞咨询有限公司（以下简称"福瑞咨询"）签署《北京车车连 连科技有限公司股东协议》（以下简称"股东协议"或"本合同"），共同出资设 立北京车车连连科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核准名称为准，以下简称 "车车连连"或"合资公司"）。合资公司注册资本暂定为 2,500 万元。其中，交 控科技出资 750 万元，持股比例为 30%；米塔盒子出资 375 万元，持股比例为 15%； 疆流货运出资 500 万元，持股比例为 20% ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 20 日以现场和通讯相结 合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-008 交控科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于与米塔盒子科技有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联 交易的议案》 监事会认为：本次与米塔盒子科技有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易 事项，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，本次关联 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-006 交控科技股份有限公司 关于自愿披露杭州市城市轨道交通 10 号线二期、三期工程 及杭州至德清市域铁路工程信号系统采购项目 中标公示期结束的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标项目为杭州市城市轨道 交通 10 号线二期、三期工程及杭州至德清市域铁路工程信号系统采购项目，中 标金额为 262,180,000.00 元。 拟签订合同生效条件：本合同双方法定代表人或授权代表在合同文本上签 字，并分别加盖双方单位的公章，并且买方已收到卖方提交的履约保证金后，合 同正式生效。 拟签订合同履行期限：本次中标项目杭州市城市轨道交通 10 号线二期、 三期工程及杭州至德清市域铁路工程信号系统采购项目，合同履行期限为合同签 订日至项目质保期结束，本项目暂定于 2026 年 12 月开通运营，质保期 2 年（以 上信息最终以合同签订为准）。 风险提示：虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-005 交控科技股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 1 日收到基石基金的《股东减持股份结果的告知函》，截 至 2024 年 2 月 29 日，基石基金已通过集中竞价方式累计减持公司股份 546,207 1 股，占目前公司总股本的 0.2895%。截至本公告披露日，本次减持计划减持时间 区间届满。 股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东北 京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称"基石基金"）持有公司无限售流通 股份 3,999,661 股，占目前公司总股本（188,680,742 股）比例为 2.12%，上述 股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 7 月 22 日上市流通。 基石基金的一致行动人北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"） 持有公司无限售流通股份 31, ...