2023 年 12 月 18 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海 微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2300971 号），验证募集资金已全部到位。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司均已设立相关募集 资金专项账户。募集资金到账后，均已全部存放于经公司董事会批准开设的募集 资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 监管协议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意上海微 创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2019]1179 号）（以下简称"首次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民 币普通股 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.23 元，募集资金总额为人民币 832,140,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 人民币 729,658,867.93 元。截至 2019 年 7 月 17 日募集资金全部到账后，已全部 存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。20 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 al The 源 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-072 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海微创心脉医疗科技(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-007 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 193 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,858,701 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,858,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.5990 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年一月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二：关于审议及修订公司部分制度的议案 8 | | 议案三：关于补选非独立董事的议案 9 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》、《上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-005 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年一月 1 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）和《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 公司可以设置董事会办公室，并由董事会秘书担任董事会办公室负责人，保 管董事会和董事会办公室印章（如有）。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-004 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监 管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023年11月7 日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503号），并经上海证券交易所同意， 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"心脉医疗"） 获准向特定对象发行人民币普通股10,748,106股，发行价格为168.33元/股，募集 资金总额为1,809,228,682.98元，扣除发行费用27,828,555.28元（不含增值税）后， 募集资金净额为1,781,400,127.70元。上述募集资金已经全部到位，经毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年12月18日出具了《上海微创心脉 医疗科技（集团）股份有 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-003 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董 事及董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下。 一、关于补选第二届董事会非独立董事的事项 公司于2023年12月30日披露了《关于董事辞任的公告》（公告编号：2023-071）， 公司董事曲列锋先生因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞任后将 不再担任公司任何职务，鉴于曲列锋先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最 低人数，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。 公司于2024年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA C ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将变更公司 注册资本及经营范围等相关事项说明如下。 一、变更公司注册资本 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503 号），上 海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行股票 10,748,106 股，新增股份已于 2023 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司股份总数 由 7,197.8147 万股变更为 8,272.6253 万股，注册资本由 7,197.8147 万元变更为 8,272.6253 万元。 二、变更公司经营范围 根据公司经营发展和实际业务需要，现拟对公司的经营范围作出如下调整： 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-001 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 ...

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年一月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、法规和《上海微创心脉医疗科技（集 团）股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职务, 在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会 ...