股票期权注销情况 - 公司拟注销43 75万份已获授但尚未行权的股票期权 其中因13名首次授予和3名预留授予激励对象离职注销24 8万份 因预留授予第二个行权期未达业绩考核目标注销18 95万份 [4] - 注销依据为《2022年股票期权激励计划（草案）》规定 离职人员不符合激励对象资格 且2024年度预留部分未达成业绩考核目标 [4] 审批程序履行情况 - 本次注销经第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过 独立董事及监事会均发表合规性意见 [1][5] - 前期激励计划已通过2022年第二次临时股东大会批准 并完成首次授予68名对象192万份期权（行权价34元/份）及预留授予程序 [2][3] 对公司影响 - 注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 薪酬与考核委员会及监事会均确认 注销不影响2022年激励计划继续实施 且不存在损害股东利益情形 [5] 法律程序合规性 - 广东信达律师事务所出具法律意见书 确认本次注销已取得必要授权 程序符合《管理办法》及激励计划草案要求 [5] - 公司需继续履行信息披露义务 相关文件包括董事会决议公告及法律意见书等 [6]

股票期权激励计划行权安排 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权方式，行权有效期为2025年7月11日至2027年7月9日 [1] - 本次可行权数量为64万份，行权价格为33.6273元/份，涉及43名激励对象 [1][2] - 股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股，已聘请华泰证券作为自主行权主办券商 [2] 激励对象变动情况 - 原激励计划中13名激励对象因离职或即将离职不符合条件，公司注销其已获授但尚未行权的21.4万份股票期权 [1] - 剩余激励对象中，中层管理人员及核心骨干39人可行权46万份，占其获授期权数量的50% [2] - 总计可行权数量64万份占首次授予股票期权总数128万份的50% [2] 行权相关调整机制 - 若行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，股票期权行权数量和价格将进行相应调整 [1][2] - 行权所得股票可于行权日后的第二个交易日上市交易 [2] - 公司将在定期报告中披露股权激励对象变化、自主行权情况等信息 [3]

激励计划授予 - 2022年8月6日向68名激励对象首次授予192万份股票期权，行权价34元/份[4] - 2023年5月26日董事会和监事会审议通过授予预留股票期权议案[4] 期权注销 - 因激励对象离职等注销43.75万份已获授未行权股票期权[7] 时间节点 - 2022年激励计划首次授予股票期权第二个等待期2025年7月10日届满[12] 审议情况 - 2022年第二次临时股东大会授权董事会处理注销事项[7] - 2022 - 2025年多时间点董事会和监事会审议相关议案[1][3][4][6]

激励计划 - 2022年股票期权行权价格由33.8141元/份调整为33.6273元/份[3][12] - 2024年限制性股票授予价格由25.94元/股调整为25.7532元/股[3][12] - 2022年向68名激励对象首次授予股票期权192万份，行权价34元/份[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以80317265股为基数，派现15000000元，每10股派1.8676元[11] - 2024年度利润分配方案拟于2025年6月20日实施完毕[11] 股本情况 - 2025年4月10日公司总股本80747998股，回购专用账户股份430733股[11]

股票期权授予与注销 - 2022年7月11日首次授予192万份股票期权给68名激励对象，行权价格34元/份[5] - 2023年5月26日向18名激励对象授予预留股票期权48万份[5] - 2023年6月16日注销首次授予的12名离职激励对象的21.20万份股票期权[9] - 2024年6月24日注销预留授予的3名离职激励对象的3.3万份股票期权[9] - 注销43.75万份股票期权，注销13名离职激励对象已获授但尚未行权的21.4万份股票期权[10][15] 行权相关 - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期拟行权数量为64万份[3] - 首次授予第二个行权期可行权激励对象43名，可行权股票期权64万份，占公司目前总股本0.79%[10][13] - 可行权数量64万份，可行权人数43人，行权价格33.6273元/份[15] - 行权方式为自主行权，聘请华泰证券为主办券商[15] - 本次行权有效日期为2025年7月11日 - 2027年7月9日，行权所得股票T+2日上市交易[16] 业绩与考核 - 2023年营业收入3.45亿，除屏蔽膜和锂电铜箔外其他产品营业收入1.67亿，达到业绩考核目标A，公司层面行权系数100%[12] - 除13名离职激励对象外，43名首次授予激励对象本期考核评级优秀/良好，个人层面行权比例100%[12] 人员与占比 - 董事长苏陟、董事李冬梅等本次可行权5万份，占已获首次授予股票期权的50%[20] - 董事高强、董事会秘书王作凯本次可行权4万份，占已获首次授予股票期权的50%[20] - 39名中层管理人员及核心骨干本次可行权46万份，占已获首次授予股票期权的50%[20] - 所有激励对象已获首次授予股票期权总计128万份，本次可行权64万份，占比50%[20] 其他 - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值，行权不会对财务状况和经营成果产生重大影响[18] - 2022年激励计划首次授予的股票期权第二个等待期将于2025年7月10日届满[22] - 监事会认为激励对象行权资格合法有效，同意43名激励对象自主行权[21] - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合行权条件，行权需进行信息披露和办理后续手续[23] - 报备文件包括董事会决议、监事会决议、法律意见书和独立财务顾问报告等[24][25]

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权方式[1] - 13名激励对象离职或即将离职，21.4万份股票期权将被注销[1] - 本次可行权数量为64万份，可行权人数为43人[1][2] - 行权价格为33.6273元/份，有效日期为2025年7月11日 - 2027年7月9日[2][3] 高管可行权情况 - 董事长苏陟等4位高管本次可行权数量共18万份，均占已获首次授予数量的50%[4]

激励计划时间线 - 2022年5月27日，公司审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月28日至6月6日，公司公示激励对象[12] - 2022年6月8日，公司披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[12] - 2022年6月13日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年7月11日，公司审议通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[13] - 2022年8月6日，公司向68名激励对象首次授予192万份股票期权[14] 业绩与行权情况 - 2023年营业收入为3.45亿，其他产品营业收入1.67亿，满足业绩考核目标A[17] - 公司层面行权系数为100%[17] - 43名激励对象本期考核评级优秀/良好，个人层面行权比例100%[18] - 13名离职激励对象21.4万份股票期权将被注销[18] - 本次可行权数量为64万份[18] - 本次可行权人数为43人[19] - 行权价格为33.6273元/份[19] - 本次行权有效日期为2025年7月11日 - 2027年7月9日[19] - 行权所得股票T + 2日上市交易[20] 人员行权占比 - 董事长等4人已获首次授予股票期权共36万份，本次可行权18万份，占比50%[1] - 中层管理人员及核心骨干39人已获92万份，本次可行权46万份，占比50%[1] - 总计已获128万份，本次可行权64万份，占比50%[1] 其他事项 - 独立财务顾问认为激励对象符合行权条件[22] - 公司需按规定进行信息披露并办理后续手续[22] - 备查文件包括2022年股票期权激励计划（草案）等[23] - 咨询联系电话为021 - 52588686，传真为021 - 52583528[23]

激励计划相关 - 2022年第二次临时股东大会6月13日审议通过2022年激励计划相关议案[7] - 2022年第三届董事会第六次会议7月11日审议通过调整2022年激励计划及首次授予股票期权议案[7] - 2024年第三次临时股东大会9月13日审议通过2024年激励计划相关议案[9] - 2024年第三届董事会第二十九次会议和监事会第二十三次会议9月23日审议通过向2024年激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[9] - 2025年第四届董事会第五次会议和监事会第四次会议6月13日审议通过注销部分股票期权等议案[11] 股本与分红 - 截至2025年4月10日，公司总股本80,747,998股，扣减后以80,317,265股为基数派发现金红利[12] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8676元（含税），预计派发现金红利15,000,000元（含税）[12] - 2025年5月9日公司2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案的议案[12] 价格调整 - 2022年股票期权激励计划行权价格由33.8141元/份调整为33.6273元/份[14][15] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由25.94元/股调整为25.7532元/股[15] 期权注销 - 公司拟注销43.75万份已获授但尚未行权的股票期权[17][18] - 2022年激励计划16名激励对象因离职对应股票期权被注销[17] - 2022年激励计划预留授予第二个行权期业绩未达标，12名在职激励对象18.95万份股票期权被注销[17] 业绩与行权 - 2023年营业收入为3.45亿，其他产品营业收入1.67亿[22] - 公司满足业绩考核目标A，公司层面行权系数为100%[22] - 43名首次授予激励对象本期考核评级优秀/良好，个人层面行权比例100%[22] - 2022年激励计划首次授予的股票期权第二个等待期于2025年7月10日届满[20][24] - 《2022年激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二次行权期行权条件已成就[24]

会议情况 - 公司于2025年6月13日召开第四届监事会第四次会议[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 权益调整 - 注销43.75万份股票期权[3] - 46名激励对象可行权[4][5] - 同意调整相关权益价格[6]

会议情况 - 广州方邦电子第四届董事会第五次会议于2025年6月13日召开，9名董事全部出席[2] 股票相关 - 公司注销股票期权43.75万份[3] - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象43名[5] - 董事会调整2022年股票期权与2024年限制性股票激励计划相关权益价格[6]